إغراء للسرقة: تعرف الآن على عمليات الاحتيال الشائعة المتعلقة بالعملات المشفرة

تعد blockchain أكثر الأماكن أمانًا للاحتفاظ بأموالك ، ولكن قد يكون بها نقطة ضعف خطيرة: أنت نفسك. في عالم العملات المشفرة ، أنت في الغالب المسؤول الوحيد عن أموالك الخاصة ، وفي بعض الأحيان يستغلها الأشخاص الخبثاء لجعلك تقوم بنقل عملاتك المشفرة مقابل لا شيء.

عندما يخدعك شخص ما بطريقة ما لأخذ أموالك ، فإن هذا يسمى "احتيال". إذا كان الاحتيال يتعلق بالعملات المشفرة ، فيمكننا تسميتها عملية احتيال تشفير. وللأسف ، فإن المحتالين داخل عالم العملات المشفرة وإبداعهم يكاد لا ينتهي. هناك ايضا المتسللين والبرامج الضارةولكن هذه قصة أخرى.

دعنا نتعرف هنا على بعض عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا وكيفية حماية نفسك منها.

التداول السحري

"سأعلمك كيف يمكنك ربح $2500 بيتكوين كل يوم وكل ذلك مباشرة داخل محفظتك ، بأشياء شرعية ومضمونة (...) اربح $20،000 في 5 أيام (...) إعطاء معلومات لأول 60 شخصًا جادًا من البريد الوارد أنا".

هل يبدو مألوفا؟ ربما تكون قد شاهدتها بالفعل (ومرات عديدة) على Facebook ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. الطريقة بسيطة: يقوم شخص غير معروف بتقديم هذا العرض الاستثنائي في مجموعة ما ، واعدًا بعوائد عالية للاستثمارات الصغيرة. كيف ذلك؟ لا نعلم. يجب أن نطلب دائمًا رسالة خاصة مباشرة.

لكن انتظر ، دعنا نتحقق من واحد آخر:

“Last week, he [some celebrity, no matter who] appeared on [some local show] and announced a new “wealth loophole” which he says can transform anyone into a millionaire within 3–4 months. [The celebrity on duty] urged everyone in [the target country] to jump into this amazing opportunity before the big banks shut it down for good”.

هذا هو الإعلان النموذجي عن منصة التداول السحرية Bitcoin ملياردير (المعروف أيضًا باسم Bitcoin Evolution ، Bitcoin Era ، Bitcoin Compass ، إلخ) يستخدم للترويج لنفسه. ال ذكر المشاهير لم يقل ذلك مطلقًا في أي مكان ، ولكن ليس من الصعب اختلاقه في نص.

سيكون هناك شخص ما دائمًا لاقتراح نوع من الأعمال / المنصات السحرية أو تداول العملات المشفرة التلقائي ، لتحقيق كميات ضخمة في وقت قصير وبمجرد استثمار أولي صغير. ومع ذلك ، فهم يريدون فقط العملات المشفرة الخاصة بك ، ولن يقدموا لك شيئًا في المقابل. لا يوجد تداول سحري والمال السهل! كن متشككًا.

ICOs وهمية

كما ناقشنا من قبل ، ملف الطرح الأولي للعملة (ICO) is a mechanism of fundraising in which a company, organization, team, or individual (anyone, really) offers to the public an established quantity of new blockchain-based tokens for sale in a given period.

يمكن أن تكون شرعية وقد يقدم المطورون منتجات رائعة في النهاية (كما حدث مع Ethereum و EOS و أو Filecoin). ولكن يمكن أن تكون أيضًا عملية احتيال ضخمة ، ومصممة ومروجة لسرقة العملات الرقمية الحقيقية للأشخاص.

لحسن الحظ ، فإن بعض العوامل تتخلى عنها دائمًا. عادة ما يكون للعملة الأولية للعملة المزيفة وثائق قليلة أو معدومة على الإطلاق. إذا كان لديهم مستند تقني ، فمن المحتمل جدًا أنه تمت كتابته بشكل سيئ ولا يحدد التشغيل الفعلي للمنتج ؛ فقط التركيز على مدى روعة تقنية blockchain بشكل عام.

فريق مجهول ، والتسويق القوي (في بعض الأحيان ، بما في ذلك المشاهير) ، والوعود التي لا يمكن تصديقها هي أيضًا جزء من الوصفة. إذا كانوا يقدمون لك 40% من العوائد الشهرية (والتي لا يمكن تفسيرها) بفضل رمزهم المميز الجديد ، فما عليك سوى الهروب في أسرع وقت ممكن. هذا هو بالضبط ما فعلته عملية الاحتيال الشائنة Modern Tech في فيتنام قبل أن تختفي بكل الأموال.

ز وهميةايفياويز

يجب أن تكون قد سمعت الآن عن آخر اختراق على Twitter ، حيث تم اختطاف حسابات الأشخاص البارزين والشركات (بما في ذلك Bill Gates و Elon Musk و Apple و Uber) لفترة من الوقت. في تلك الفرصة ، ظهرت رسالة مثل هذه على حساباتهم:

هذا أمر طبيعي بالفعل: أرسل لي $1،000 واستلم $2،000 مرة أخرى في Bitcoin. قبل اختراق Twitter ، ظهر هذا النوع من الرسائل بانتظام في حسابات التصيد الاحتيالي ، حيث يمكنك تحديد مقبض مختلف عن الأصل. لكن الوعد غير العادي كان هو نفسه.

بالطبع ، إذا قمت بإرسال $1،000 (أو أي شيء) ، فستتلقى خيبة أمل كبيرة في المقابل.

تعدين سحابة خيالية

قد يكون ما يسمى بالتعدين السحابي نظامًا شرعيًا ، ولكنه غالبًا ما يستخدم فقط لخداع الأشخاص. إنها طريقة تطلب فيها الشركة المال لشرائها عمال المناجم cryptocurrency (ماكينات متخصصة) وبناء وصيانة بعض مزارع التعدين. عندما تبدأ هذه الأجهزة في إنتاج العملات المشفرة ، تتم مشاركة الأرباح مع المستثمرين ، عادةً كل شهر.

على الرغم من وجود شيء ما. تنتشر صفحات الويب الخاصة بالتعدين السحابي في جميع أنحاء الإنترنت ، حيث تقدم عقودًا لأي شخص مقابل استثمار صغير وتعد بعوائد مضمونة للتعدين ، دون الحاجة إلى القلق بشأن تكوين المعدات وصيانتها. قد يكون هذا صحيحًا ، لكنه قد يكون مزيفًا أيضًا.

قبل الاستثمار في Cloud Mining ، يجب عليك إجراء بحث شامل عن الشركة التي تقف وراء المنتج. يجب أن يكون لديهم دليل حقيقي حول امتلاك الآلات وأدائها ، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والأرقام المسجلة على blockchain. إذا لم يتمكنوا من تقديم هذه الأشياء البسيطة ، فمن المحتمل أنهم خدعة.

مخططات الهرم

يعد نظام الإحالة دائمًا علامة على مخطط هرمي / بونزي. طلب منك شخص ما الدخول في مشروع جديد رائع باستخدام العملات المشفرة ، حيث يمكنك كسب بعض النسبة المئوية لكل شخص تحضره للانضمام إلى المنصة والاستثمار فيها؟ تنبيه احتيال!

لا يقدم المخطط الهرمي أي منتج حقيقي ، ولكنه بدلاً من ذلك ينتظر فقط المستثمرين الجدد لدفع النسب المئوية الموعودة إلى الأقدم.. عندما لا يكون هناك ما يكفي من المستثمرين الجدد ، يسقط الهرم ويهرب المسؤولون مع بقية الأموال.

في عالم العملات المشفرة، يستخدم هؤلاء المحتالون لخلط هذا الهيكل الاحتيالي مع ICO مزيف ، أو رمز مزيف ، أو بعض التجارة السحرية ، أو التعدين السحابي الوهمي. إنهم يتظاهرون بأن لديهم منتجًا حقيقيًا ، لكنهم لا يمتلكون: مصدر دخلهم الوحيد هو الإحالات.

يجب أن نلاحظ أن أنظمة الإحالات في ظروف أخرى مشروعة. على سبيل المثال ، يمكن لشركة (مع منتج حقيقي ، مثل بورصة العملات المشفرة) أن تقدم هذا البرنامج كمكافأة لعملائها. ولكن في تلك الحالات ، تكون أنظمة الإحالة مجرد فائدة إضافية ، لجذب المزيد من العملاء لاستخدام منتجهم ، وليس المصدر الحقيقي لإيرادات الشركة.

نفخ العملات المشفرة

في بعض الأحيان ، تكون العملات المشفرة (وكذلك الأسهم) مثل البالونات: يمكن تضخيمها ... ثم تثقيبها والتخلص منها. وهذا معروف في عالم المال باسم "مخططات الضخ والإغراق". تحدث عندما تنسق مجموعة من الأشخاص أنفسهم لشراء الكثير من الرموز المميزة (عادةً ما تكون جديدة أو غير معروفة) في نفس الفترة.

بهذه الطريقة ، تمكنوا من زيادة السعر بشكل مصطنع ، لبيعه بسعر أعلى لاحقًا (أيضًا في نفس الوقت). عندما يحدث هذا البيع المكثف ، ينخفض سعر الرمز المميز مرة أخرى ، ويفقد الأشخاص الذين اجتذبهم FOMO (الخوف من الضياع) وشرائه بأعلى قيمة استثماراتهم.

يحدث هذا غالبًا مع البعض عملات بديلة أقل شهرة، ولكن الآن يتم ممارستها خاصة مع بعض الجديد رموز DeFi. حمى زراعة الغلة تغذية ، في غضون ساعات ، الرموز المميزة مثل PIZZA و HOTDOG و KIMCHI بعد إطلاقها مباشرة.

لقد وصلوا إلى أسعار مرتفعة للغاية (مثل $6.000 + لـ HOTDOG) ، لكنها لم تدم طويلًا: في غضون ساعتين فقط ، انخفض السعر إلى مستويات دون الدولار ، وفي اليوم التالي ماتوا جميعًا. مثل البالون المثقوب ، نعم. لهذا السبب لا يُنصح بالاستثمار في الرموز التي ارتفع سعرها فجأة دون تفسير.

لا تقع في غرامها!

• تعرف على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول النظام الأساسي الذي تهتم به ، وابحث عنه بالتفصيل ، بما في ذلك تقييمات الجهات الخارجية.
• لا تؤمن بالمشاهد الأولى. ابحث عن الأدلة. يمكن أن يروج لها البابا وأن تنظمها البنوك المركزية ، لكن ، هل هي فعلاً؟
• لا تظهر لأي شخص ، تحت أي ظرف من الظروف ، المفاتيح الخاصة لمحفظتك.
• إذا كنت جديدًا في عالم العملات المشفرة ، فاستخدم فقط الخدمات المعروفة (والمنظمة). لا تدع الجشع يقودك.
• إذا احتاج شخص ما إلى التأكيد لك أنه جدير بالثقة وأن منتجهم / خدمتهم هو 100% حقيقي وليس مزيفًا ، إذن أنه مزورة.
• كل ما يلمع ليس ذهبًا: كن متشككًا.

هل تريد تداول BTC و ETH والرموز المميزة الأخرى؟ يمكنك أن تفعل ذلك بأمان على Alfacash! ولا تنس أننا نتحدث عن هذا والكثير من الأشياء الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.

تويتر * برقية * انستغرام * موقع YouTube *موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك  * فكونتاكتي