مخططات الضخ والتفريغ بالعملات المشفرة: قصص من البرية

Psst. هل تريد تحقيق بعض الأرباح السهلة باستثمارات قليلة؟ لنفعل هذا: شاهدنا في مجموعة Telegram هذه ، حيث يمكننا تنسيق عملية شراء ضخمة لبعض العملات المشفرة غير المعروفة في هذا التبادل. بعد ذلك ، يمكننا نشر الكلمة في مجموعات أخرى ووسائل التواصل الاجتماعي ... سنبتكر شيئًا عن العملة.

أنت تعرف ، شيء جيد. مثل أنه يحتوي على تحسين تقني جديد ، أو تم إدراجه في بورصة أخرى. لا يهم إذا لم يكن ذلك صحيحًا ، فنحن نحتاج فقط إلى شيء واحد: أن يرى المزيد من الناس السعر يرتفع ويدخلون ، ويشترون المزيد ويزيدون سعر العملة الرمزية لدينا.

ثم ، في أفضل لحظة ، ¡بام! سننسق مرة أخرى للبيع معًا وجني أرباحنا. ربما يمكننا كسب أكثر من 50% هذه المرة! لأننا اشتريناه عندما كان أرخص وجعلناه يضخ!

سيكون ذلك بمثابة تفريغ سعر للرمز لأنه سيكون هناك الكثير من الناس يبيعون ، لذلك ، يجب أن تسرع وأخذ الجزء الخاص بك. بالطبع ، ستعرف مجموعتنا فقط عن هذا الأمر لإنجاحه.

يمكن للآخرين أن يخسروا المال بسبب ذلك؟ ربما من يهتم. يمكنهم أيضًا الاستفادة منه وهم يجب أن DYOR، إذن ، الأمر ليس بهذا السوء. نعم ، هذا قانوني! هذه ليست مخزونات ، حسناً؟ العملات المشفرة غير منظمة. هل انت معنا؟

داخل مخطط ضخ وتفريغ

أنت؟ كان هذا مثالًا مختلقًا لشعبية مخطط احتيالي يطلق عليها اسم "المضخة والتفريغ (P&D)". حسنًا ، إنه يعمل تمامًا على هذا النحو: مجموعة كبيرة من الأشخاص ينسقون أنفسهم لشراء بعض العملات الرقمية أو الرموز المميزة الغامضة ، ويزداد السعر كنتيجة مباشرة لذلك ، وينشرون إعلانات احتيالية حول العملة لجذب المزيد من المستثمرين وزيادة المزيد السعر ، وبعد ذلك ، يبيعون في نفس الوقت.

بعض الناس سيفوزون ، والبعض سيخسر. بالطبع ، الفائزون هم في الغالب من مجموعة الضخ والتفريغ الأولية ، والخاسرون هم ... كل شخص آخر. هل هو قانوني؟ من الناحية الفنية ، يمكننا القول أنه ليس كذلك بعد غير قانوني ، لكنه ليس شرعيًا أيضًا.

في الأسواق التقليدية (مثل أسواق الأوراق المالية) ، هذه المخططات غير قانونية رسميًا وتعاقب عليها السلطات بغرامات باهظة وحتى سنوات في السجن. في عالم العملات المشفرة ، من جانبها ، اللوائح قيد التطوير. لذا ... يستغل بعض الأشخاص العملية البطيئة لتحقيق ربح مشكوك فيه.

من أجل تحقيق هذا الهدف ، قاموا بإنشاء مجموعات على Telegram و WhatsApp و Facebook و Twitter و Slack و Discord، وبعض منتديات العملات المشفرة الشهيرة ، مثل Bitcointalk. في الآونة الأخيرة ، كانت منصة الفيديو TikTok وسيلة شائعة أخرى للقيام بذلك ، لأنها مليئة بالمؤثرين مع الآلاف والملايين من المشتركين.

ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، يبدو أن المنصة الأكثر شيوعًا لنشر "الإشارات" (تنبيهات مخططات P&D) هي Telegram ، تليها عن كثب Discord. ربما لأن كلاهما يستخدم على نطاق واسع لأغراض مشروعة داخل عالم العملة المشفرة.  

المجموعات في Telegram

وفقا ل دراسة 2019 بواسطة Jiahua Xu و Benjamin Livshits من Imperial College London and Brave Software ، كان هناك حوالي 100 مجموعة Telegram للضخ والتفريغ في ذلك الوقت ، تنظم ما معدله مضختان كل يوم، "التي تولد حجم تداول اصطناعي إجمالي قدره 6 ملايين دولار أمريكي شهريًا".

وكان ذلك حتى مع عدم مشاركة نصف أعضاء المجموعات. وصفوا في الوثيقة مضخة معينة مصممة منذ البداية لجني الأرباح مع altcoin BVB الذي لا يحظى بشعبية كبيرة ، وهو موضوع نادي كرة القدم الألماني بوروسيا دورتموند (المعروف أيضًا باسم BVB).

تم الإعلان عن الضخ المسبق من خلال أربع مجموعات ، منها "إشارات McAfee Pump الرسمية" الأكبر (+12.333 عضوًا). تم تنفيذ المضخة عندما تم إجراء 322 معاملة شراء في نفس الوقت في بورصة Cryptopia: بعد 15 دقيقة فقط ، تضاعف سعر الرمز المميز ثلاث مرات.

انتهى إجمالي حجم الشراء عند 1.06 BTC، بينما كان إجمالي حجم البيع 0.58 BTC فقط. وهذه ليست أخبار جيدة ، كما أوضح المؤلفون:

"يشير هذا التناقض في الحجم بين جانبي البيع والشراء إلى قوة تداول أعلى في جانب الشراء. يشير هذا أيضًا إلى أن العديد من المستثمرين قد يكونون "عالقين" مع BVB والتي لا يرغبون في تصفيتها بسعر السوق المنخفض بعد الضخ والإغراق. يمكن لحاملي العملات فقط أن يتوقعوا عكس الوضع في المضخة التالية ، والتي قد لا تأتي أبدًا ".

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 322 عضوًا فقط أو أقل من المجموعات الأربع مع الآلاف منهم وافقوا على المشاركة. بعد ذلك ، يمكن أن تكون الأغلبية في تلك المجموعات مجرد مراقبين.

بالنسبة لنا ، قمنا بفحص كيف هو الشيء في Telegram هذا العام. ويايك ، وجدنا مجموعة بها +173.500 عضو ، تجهز ثلاث مضخات على الأقل يوميًا.

في هذه الأثناء ، على TikTok ...

يعلم الجميع أن هذه ليست منصة جادة جدًا ، ولهذا السبب كانت جذابة جدًا للشباب. قد يكون هؤلاء الشباب مهتمين بالعملات المشفرة ، وربما يجدون فكرة مضحكة وجذابة كسب المال بسهولة نظرًا لأن الكثير من هؤلاء المستخدمين لديهم قواعد جماهيرية كبيرة للعمل معًا.

ربما كان هذا ما حدث في يوليو الماضي عندما بدأ أحد مستخدمي tiktoker الذي يضم ما يقرب من 9.000 متابع في تحدي فيروسي شراء Dogecoin، حتى يتمكنوا من "الثراء" عن طريق ضخ هذه العملة الرقمية (وإغراقها لاحقًا). كانت النتيجة زيادة 86% في السعر بعد أربعة أيام، خسر بالكامل تقريبًا بنهاية نفس الشهر.

ولكن هذه كانت البداية فقط لأنه ، بعد شهرين ، رأى مطورو ومسؤولو بعض العملات البديلة الغامضة فرصهم و بدأ في اقتراح دفعت شراكات لأصحاب النفوذ في TikTok. بهذه الطريقة ، سوف يروجون لمخططات جديدة للضخ والتفريغ لجمهورهم باستخدام عملات بديلة محددة ، لتحقيق أرباح من الإعلان وللبرنامج نفسه.

تتبعات على Twitter و Facebook و Bitcointalk

لا يتمتعون بشعبية كبيرة للقيام بذلك ، لكن هذا لا يعني أنهم غير مستخدمين على الإطلاق. لدى Twitter و Facebook و Bitcointalk مجموعاتها الخاصة ونشرها للترويج لهذه الأنواع من المخططات ، وعادةً ما ترتبط ب Telegram أو Discord.

هذا عرض عادي ل وظيفة بعنوان "قوائم Pump and Dump Discord Group 2018 مع أكثر من 100 ألف عضو" على Bitcoinalk.

"مرحبًا بالجميع ، أنا هنا لأشارككم يا رفاق بعض قنوات الخلاف التي تضخ العملات مع أعضاء ضخم (حوالي 100 ألف إلى 20 ألفًا) ، سأربط الدعوة أدناه ، ولا تتردد في الانضمام وجني الأرباح. تضم كل قناة من هذه القنوات أكثر من 20 ألف عضو ، لذا فإن الربح مضمون ".

كانت بعض الإجابات حاسمة للغاية ضد هذه المخططات ، لكن البعض الآخر وافق واحتفل بالمشاركة. Twitter هو نفس القصة تقريبًا ، بينما في Facebook نجد فقط الإعجابات والروابط. هل يعرفون هذا قد يكون غير قانوني والآن هو في الواقع غير أخلاقي؟ لا يبدو الأمر كذلك. هذه مجرد طريقة أخرى للتداول غير الضار للأغلبية.

جيد أم سيئ ، ربح أم لا ربح؟

هذا شيء من الحيوانات المفترسة والفرائس. كما قيل في تعليق Bitcoinalk:

"لحسن الحظ أيا كان مدير المجموعة. يمكنهم شراء العملات التي سيتم ضخها في وقت مبكر بأسعار منخفضة وسوف يتخلصون منها عندما ترتفع الأسعار. أولئك الذين هم فريسة هم الذين يشترون بأسعار مرتفعة ، ثم تنخفض الأسعار بسرعة [ويفقدون استثماراتهم] ".

بالطبع ، لا ينبغي أن تكون هناك فريسة ، لذلك يعتبر هذا في معظم الحالات شكلاً آخر من أشكال احتيال العملة المشفرة. جيد أو سيء؟ غير اخلاقي. ربح أم لا؟ الربح فقط للمنظمين المتميزين (مثل المخططات الهرمية). الكثير من الخسائر لكل شخص آخر. وربما حفنة من لوائح صارمة في المستقبل القادم.

هل تريد تداول BTC و ETH والرموز المميزة الأخرى؟ يمكنك أن تفعل ذلك بأمان على Alfacash! ولا تنس أننا نتحدث عن هذا والكثير من الأشياء الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.

تويتر * برقية * انستغرام * موقع YouTube *موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك  * فكونتاكتي