تم العثور على الأموال المخترقة من Bitfinex (+ $3.6 مليار) ، ولكن ليس للضحايا

منذ أكثر من خمس سنوات ، عانت بورصة العملات الرقمية Bitfinex (مالكة Tether Limited أيضًا) مما لا يزال يعتبر ثاني أكبر اختراق للعملات المشفرة على الإطلاق. في أغسطس 2016 ، بدأ طرف غير معروف سلسلة من معاملات Bitcoin (BTC) غير المصرح بها حتى استنفد 119،754 BTC من البورصة. الآن ، بعد كل هذه السنوات ، تمكنت السلطات من الولايات المتحدة من القبض على اثنين من مرتكبي الهجوم المزعومين.

في ذلك الوقت، عملات البيتكوين المسروقة بلغت حوالي $75 مليون. ومع ذلك ، مع مرور الوقت والعديد من الارتفاعات على الإطلاق (ATH) في المنتصف ، تبلغ قيمتها الآن حوالي $4.5 مليار. لم تتأثر الثروة بالكاد خلال السنوات الماضية. تمكن المتسللون من غسل 25000 بيتكوين ، لكن هذا كان كل شيء.

وفق الإعلان من قبل وزارة العدل الأمريكية (DoJ) ، سيكون زوجان من نيويورك مسؤولين عن اختراق Bitfinex. كان إيليا ليشتنشتاين (34 عامًا) وزوجته ، هيذر مورغان (31 عامًا) ، يحاولان غسل العائدات من السرقة خلال السنوات الخمس الماضية.

لكنهم لم ينجحوا ، وصادرت السلطات أكثر من 94000 BTC ، أو حوالي $3.6 مليار تشغيل 31 يناير —أكبر مبلغ تم ضبطه من قبلهم حتى الآن. كان هذا حتى عندما استخدم الزوجان عدة طرق لإخفاء أثرهما ، كما هو موضح في المذكرة الرسمية.

"(لقد) استخدموا العديد من تقنيات غسيل الأموال المعقدة ، بما في ذلك استخدام هويات وهمية لإنشاء حسابات على الإنترنت ؛ استخدام برامج الكمبيوتر لأتمتة المعاملات (...) إيداع الأموال المسروقة في حسابات في مجموعة متنوعة من بورصات العملات الافتراضية والأسواق المظلمة ثم سحب الأموال (...) تحويل البيتكوين إلى أشكال أخرى من العملات الافتراضية ، بما في ذلك العملة الافتراضية المعززة لإخفاء الهوية (... ) واستخدام حسابات الأعمال في الولايات المتحدة لإضفاء الشرعية على نشاطهم المصرفي ".

استنتاج لاختراق Bitfinex؟

ومع ذلك ، قد يكون استرداد الأموال مجرد البداية. في الوقت الحالي ، هيذر مورغان أصدرت بكفالة $3 ، لكن زوجها لا يزال في السجن. أمر كبير القضاة بيريل أ. هاول من محكمة المقاطعة الفيدرالية بهذا الأمر نظرًا لوجود خطر كبير يتمثل في هروب ليشتنشتاين من البلاد لأنه يبدو أنه متورط في الاختراق أكثر من زوجته. كلاهما يمكن أن يحكم عليهما بالسجن لمدة 25 عامًا بعد المحاكمة.

لكن يبقى سؤال أكثر إثارة للاهتمام: من يمكنه الحفاظ على BTC المسروق من اختراق Bitfinex؟ إنهم في سلطة السلطات الآن ، لكن هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد ... أليس كذلك؟ في الواقع ، هذا أحد الخيارات. بعد الاختراق ، قامت Bitfinex بإضفاء الطابع الاجتماعي على الخسائر ، لذلك فقد كل عميل مبلغًا معينًا واستلمه رموز حق الاسترداد (RRT) - نوع من عقد IOU.

يمكن للضحايا استرداد RRT هؤلاء بمعدل $1 لكل رمز أو أسهم iFinex (الشركة الأم لـ Bitfinex). بحلول عام 2017 ، دفعت Bitfinex رسميًا هذا الدين للضحايا ، لذلك ، الآن يطالبون بملكية الأموال المسروقة. كما أشاروا في أ التعليمات الأخيرة، سيحصل مالكو RRT الذين ما زالوا على $1 لكل رمز كما تم منحه سابقًا ، وليس أيًا من عملات البيتكوين المسروقة.

أمام المحكمة

نظرًا لأن الفارق كبير جدًا ، أعلنت Bitfinex أنها ستستخدم 80% من المسترد عملات البيتكوين لإعادة الشراء وحرق UNUS SED LEO ، وهو رمز آخر أصدرته البورصة. بالطبع ، لن يتفق الجميع مع هذا ، ومن غير المرجح أن تحتفظ البورصة بالأموال المسروقة. وفق سفغات, "تتم إعادة حوالي واحد بالمائة فقط من الممتلكات المصادرة اتحاديًا إلى مالكيها السابقين".

ربما نحن على وشك رؤية فترة طويلة معركة قضائية للمطالبة بممتلكات عملات البيتكوين المسروقة من عدة أجزاء: الضحايا ، والبورصة ، والحكومة الأمريكية. هذا مثال رائع على أهمية الاحتفاظ بملف مفاتيح خاصة معك واستخدام التبادلات غير الحراسة ، ويفضل.  

صورة مميزة بواسطة Kerstin Riemer / Pixabay

هل تريد تداول BTC والرموز الأخرى باستخدام مفتاحك الخاص؟ يمكنك أن تفعل ذلك بأمان على Alfacash! ولا تنس أننا نتحدث عن هذا والكثير من الأشياء الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.

تويتر * برقية * موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك * انستغرام * فكونتاكتي * موقع YouTube