Schémata pump-and-dump s kryptoměnami: příběhy z divočiny

Psst. Chcete snadno vydělat s malými investicemi? Udělejme to: podívejte se na nás v této skupině Telegramů, kde můžeme koordinovat masivní nákup některých neznámých kryptocoinů v této burze. Potom to můžeme rozšířit do dalších skupin a sociálních médií ... vymyslíme něco o minci.

Víte, něco dobrého. Jako by to mělo nové technické vylepšení, nebo to bylo uvedeno na jiné burze. Nezáleží na tom, jestli to není pravda, potřebujeme jen jednu věc: aby více lidí vidělo růst ceny a vstupovalo do ní, nakupovalo více a ještě více zvyšovalo cenu za náš token.

Pak, v nejlepší chvíli, ¡bam! Znovu se koordinujeme, abychom společně prodali a vzali naše zisky. Tentokrát možná můžeme získat více než 50%! Protože, víte, koupili jsme to, když to bylo levnější, a nechali jsme to pumpovat!

Pak to bude cenovka, protože tam bude tolik lidí, kteří prodávají, takže si musíte pospíšit a zúčastnit se. Samozřejmě o tom bude vědět jen naše skupina, aby to fungovalo.

Mohou kvůli tomu ostatní přijít o peníze? Možná, koho to zajímá. Mohou toho také využít a oni měl by DYOR, tak to není tak špatné. Ano, je to legální! To nejsou akcie, ano? Kryptoměny nejsou regulovány. Jsi v?

Uvnitř schématu pump-and-dump

Jsi ty? To byl vymyšlený příklad populární podvodné schéma přezdívaná „pump-and-dump (P&D)“. A funguje to přesně takto: velká skupina lidí se koordinuje, aby si koupila nějaký obskurní altcoin nebo token, cena se tím přímo zvyšuje, šíří podvodná oznámení o minci, aby přilákali více investorů a ještě více cenu a poté prodávají současně.

Někteří lidé vyhrají, někteří prohrají. Samozřejmě, vítězové jsou většinou z počáteční skupiny pump-and-dump a poražení bývají ... všichni ostatní. Je to legální? Technicky můžeme říci, že není dosud nezákonné, ale ani není legitimní.

Na tradičních trzích (jako burzy) jsou tyto systémy oficiálně nezákonné a úřady je trestají vysokými pokutami a dokonce roky vězení. Ve světě kryptoměn se předpisy teprve vyvíjejí. Takže… někteří lidé využívají výhody pomalého procesu k pochybnému zisku.

Aby toho dosáhli, vytvářejí skupiny na Telegramu, WhatsAppu, Facebooku, Twitteru, Slacku, Discordu, a některá oblíbená fóra o kryptoměnách, například Bitcointalk. V poslední době je video platforma TikTok dalším oblíbeným prostředkem, jak toho dosáhnout, protože je plná ovlivňujících osob s tisíci a miliony předplatitelů.

Prozatím se však nejpopulárnější platformou pro šíření „signálů“ (výstrahy schémat P&D) jeví Telegram, těsně následovaný společností Discord. Možná proto, že oba jsou široce používány pro legitimní účely ve světě kryptoměn.  

Skupiny v telegramu

Podle a 2019 studie Jiahua Xu a Benjamin Livshits z Imperial College London a Brave Software, tehdy tam bylo asi 100 skupin telegramů pump-and-dump, organizujících v průměru dvě pumpy každý den„Generuje celkový umělý objem obchodování 6 milionů USD měsíčně“.

A to se nezúčastnila ani polovina členů skupin. V dokumentu popsali konkrétní čerpadlo navržené od začátku vytvářet zisky s nepříliš populárním altcoinem BVB, tématikou německého fotbalového klubu Borussia Dortmund (alias BVB).

Předběžné čerpadlo oznámení bylo provedeno prostřednictvím čtyř skupin, z nichž větší byla „Official McAfee Pump Signals“ (+12,333 členů). Čerpadlo bylo provedeno, když bylo ve směnárně Cryptopia provedeno současně 322 nákupních transakcí: po pouhých 15 minutách se cena tokenu ztrojnásobila.

Celkový objem nákupu skončil na 1,06 BTC, přičemž celkový objem prodeje byl pouze 0,58 BTC. A to není dobrá zpráva, jak vysvětlují autoři výzkumu:

"Tento rozdíl v objemu mezi stranou prodeje a nákupu naznačuje vyšší agresivitu obchodování na straně nákupu." To dále naznačuje, že mnoho investorů může být „zaseknuto“ s BVB, které nejsou ochotni zlikvidovat za nízkou tržní cenu po pump-and-dump. Tito držitelé mincí mohou jen očekávat, že obrátí polohu v příštím čerpadle, což by nikdy nemuselo přijít “.

Nicméně, Stojí za povšimnutí, že pouze 322 členů nebo méně ze čtyř skupin s tisíci z nich souhlasilo s účastí. Většinu v těchto skupinách pak mohou tvořit pouze pozorovatelé.

Pokud jde o nás, zkontrolovali jsme, jak je to letos v Telegramu. A fuj, našli jsme skupinu s +173 500 členy, která připravovala nejméně tři pumpy denně.

Mezitím na TikTok…

Každý ví, že to není příliš vážná platforma, a právě proto je pro mladé tak atraktivní. Tito mladí lidé by se mohli zajímat o kryptoměny a pravděpodobně jim to připadá vtipné a atraktivní snadné vydělávání peněz protože mnoho z těchto uživatelů má velké základny fanoušků, se kterými mohou spolupracovat.

To se pravděpodobně stalo loni v červenci, když tiktoker s téměř 9 000 sledujícími zahájil virální výzvu koupit dogecoin, aby mohli „zbohatnout“ čerpáním (a později dumpingem) tohoto altcoinu. Výsledkem bylo zvýšení ceny o 86% po čtyřech dnech, téměř totálně ztracen do konce téhož měsíce.

Ale to byl jen začátek, protože o několik měsíců později vývojáři a správci některých obskurních altcoinů viděli své šance a začal navrhovat placená partnerství ovlivňovatelům TikTok. Tímto způsobem by propagovali nová schémata pump-and-dump pro své publikum s konkrétními altcoiny, aby vydělali na reklamě a na samotném schématu.

Stopy na Twitteru, Facebooku a Bitcointalk

Nejsou tak populární, ale to neznamená, že nejsou vůbec používány. Twitter, Facebook a Bitcointalk mají své vlastní skupiny a zveřejňují příspěvky na podporu těchto typů schémat, obvykle s odkazem na Telegram nebo Discord.

Toto je normální prezentace příspěvek s názvem „Seznamy skupiny Pump and Dump Discord Group 2018 s více než 100 tisíci členy“ na Bitcointalk.

"Ahoj všichni, jsem tu, abych se s vámi podělil o některé kanály sváru, které pumpují mince s obrovskými členy (kolem 100k až 20k), níže připojím pozvánku, můžete se připojit a získat zisk." Každý z těchto kanálů má více než 20 000 členů, takže zisk je zaručen. “

Některé odpovědi byly proti těmto schématům velmi kritické, jiné však sdílení schválily a oslavovaly. Twitter je víceméně stejný příběh, zatímco na Facebooku jen najdeme lajky a odkazy. Vědí to? může být nezákonné a teď je to vlastně neetické? Nezdá se to. Toto je jen další způsob neškodného obchodování pro většinu.

Dobrý nebo špatný, zisk nebo ne zisk?

To je věc dravců a kořistí. Jak je řečeno v komentáři Bitcointalk:

"Naštěstí kdokoli je správcem skupiny." Mohou si koupit mince, které budou brzy čerpány za nízké ceny, a když ceny porostou, vyhodí je. Kořistí jsou ti, kteří nakupují za vysoké ceny, pak ceny rychle klesají [a přicházejí o investice] “.

Samozřejmě by tam neměla být žádná kořist, takže je to ve většině případů považováno za jinou formu podvodu s kryptoměnou. Dobré nebo špatné? Neetický. Zisk nebo ne? Zisk, pouze pro privilegované organizátory (například v pyramidových schématech). Velké ztráty pro všechny ostatní. A pravděpodobně spoustu tvrdé předpisy v další budoucnosti.

Chcete obchodovat BTC, ETH a další tokeny? Můžeš to udělat bezpečně na Alfacash! A nezapomeňte, že mluvíme o tomto a mnoha dalších věcech na našich sociálních médiích.

Cvrlikání * Telegram * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte