Top 5: Největší kryptoměnové podvody, jaké kdy byly provedeny

Všude jsou zloději a svět kryptoměn není výjimkou z tohoto smutného pravidla. Někteří z nich jsou zde opravdu šikovní, takže se z nich stávají černé klobouky (špatní hackeři). Ale ne všichni jsou hackeři. Spousta zlodějů jsou jen podvodníci: chodí kolem a skládají falešné sliby, že lidem dodrží kryptoměny a fiat. Funguje to jako v nebi, proto se nyní můžeme bavit o největších podvodech s kryptoměnami.

Klamat lidi za peníze je větší odvětví, než si možná myslíte. Podle firmy Crowe, obecné finanční podvody stojí globální ekonomiku přes $5 bilionů. Ve světě kryptoměn firma Krystalový blockchain vypočítává, že kolem $10 miliard kryptos byli odcizen v letech 2011 až 2021.

Pokud bychom měli hádat, řekli bychom, že je to podhodnocení. Konec konců, ve jménu kryptoměn nebyly ukradeny jen kryptoměny. Pojďme se potkat s tím nejhorším z nejhoršího (a s jedním z nich, který je stále kolem).

Moderní technika

Vietnam, 2017-2018. Kryptoměny a počáteční nabídky mincí (ICO) dělají docela bzučení a spousta lidí chce investovat a stát se milionářem. Ukázalo se, že je to ideální živná půda pro Moderní technika podvodníci a jejich kdysi považovaní za „největší podvod s digitálními penězi v historii“. Nebo také největší podvod s kryptoměnami.

Nabídli k prodeji dva tokeny: Pincoin a iFan. První byl nabídnut jako investiční příležitost s měsíční (a nevysvětlitelnou) návratností až 40%; zatímco druhý slíbil, že podpoří novou sociální síť pro umělce. Uživatelům stačilo „investovat“ do zmíněných tokenů minimálně $1 000, aby za pár dní vydělali spoustu peněz.

Není divu, že platby prováděli tak, jak bylo na začátku slíbeno. To proto, že neexistovaly žádné zázračné žetony, ale pyramidové schéma v plném proudu. Pyramidové schéma nenabízí žádný skutečný produkt, ale místo toho jen čeká, až noví investoři zaplatí slíbená procenta těm nejstarším. Když už není dost investorů, pyramida spadne a administrátoři se zbytkem peněz utečou.

Přesně to se stalo s Modern Tech v roce 2018. Jednoho lesklého dne opustili své kanceláře, zavřeli všechny své sociální sítě a zastavili veškerou komunikaci a platby svým klientům. Podvodníci za tímto schématem odletěli s přibližně $666 miliony. A ještě nebyli chyceni.

Síť BitClub

Spoiler: toto bylo další pyramidové schéma. Nebylo to ale maskované jako ICO, ale jako platforma pro cloudovou těžbu. Pokud vás zajímá, cloudová těžba je systém, ve kterém společnost žádá o peníze na nákup těžaři kryptoměn (specializované stroje) a vybudovat a udržovat některé těžební farmy. Když tyto stroje začnou vyrábět kryptoměnu, jsou výdělky sdíleny s investory, obvykle každý měsíc.

Webové stránky cloudové těžby jsou všude po internetu, nabízení smluv komukoli za malou investici a slibné garantované výnosy za těžbu. To vše bez starostí s konfigurací a údržbou zařízení. To může být pravda, ale také to může být falešné. BitClub Network to docela dobře ukázal a stal se jedním z největších podvodů s kryptoměnami.

Tato škodlivá platforma se narodil v roce 2014 a sliboval nebe i mimo něj.

"Když se připojíte k BitClub Network, začnete vydělávat Bitcoin téměř okamžitě bez nákupu drahého vybavení." Žádné vysoké účty za energii. A žádný software k instalaci. Postaráme se o všechny detaily. Získáte odměny. Jste připraveni začít těžit? “

Dohoda byla jednoduchá. Uživatelé potřebovali koupit balíčky mezi $50 a $100 000 za denní zisky minimálně 5% a maximálně 12% s „denními výběry“. Ve skutečnosti nikdy nebyli žádní horníci. Pouze spousta podvodníků, kteří přilákají nové investory, aby zaplatili těm nejstarším, a ponechali si většinu zisku. Takto ukradli přes $722 milionů.

A byly chyceny americkými úřady v roce 2019. Matthew Brent Goettsche, jeden ze zatčených, se odvážil otevřeně uvést že cílem sítě BitClub byli „hloupí“ investoři. Podle jeho slov „celý tento model stavěli na zádech idiotů“. Původní webová stránka je stále online, takže se jí prosím vyhněte.

Plus Token

Pokud jste si mysleli, že se lidé od Modern Tech něco dozvěděli, mýlili jste se. Hlavně do roku 2019 v Číně, Jižní Korea a Japonsko, investovaly do nového ICO přibližně tři miliony lidí. Ten nabídl žeton PLUS, který pravděpodobně by dokázal vydělávat mezi 9% a 20% za měsíc. To vše prostřednictvím obchodování s kryptoměnami, cloudové těžby a shromažďování doporučení.

Můžete si myslet, že to vypadá jako fúze mezi Modern Tech a BitClub Network, a nebudete se příliš mýlit. Důvodem jeho obrovského úspěchu byl však pravděpodobně marketingový model. Neomezovali se pouze na digitální svět, ale organizovali osobní setkání a kupovali fyzické reklamy, aby lidi přesvědčili.

 V červnu téhož roku si investoři začali stěžovat na problémy s výběry. Jako obvykle admini obvinili hackery zpočátku, ale pak byla pyramida neudržitelná. Podvodníci utekli s více než 1 miliardou TP2T3 v obrovských částkách v ETH, EOS a BTC.

Brzy poté jich bylo šest byli chyceni na Vanuatu a deportováni zpět do Číny. V červenci 2020 dalších 109 „strůjců“ a „klíčových členů“ byli zatčeni také. Do listopadu ten rok, Čínské úřady zabavily od těchto podvodníků přibližně $4,2 miliardy kryptoměn.

BitConnect

Možná je tento v seznamu speciální, protože to byla skutečná kryptoměna. BitConnect (BCC) byl dokonce uveden v CoinMarketCap a jeho tržní kapitalizace přesáhla 2,1 miliardy do ledna 2018. Ne každý měl podezření, že to byl konec vaření pro jeden z největších podvodů s kryptoměnami.

Zrodil se v roce 2016 a jeho hlavní nabídkou byla platforma půjček s nativním tokenem (ne, nebyla DeFi). Údajně byste z vypůjčených prostředků mohli získat až 40% měsíční zisk. Stejně tak byste mohli vydělat až 1% za den jen pro holdingy (ne, nebylo sázení) plus další procento za každé doporučení, které bylo do systému zahrnuto (ano, šlo o pyramidové schéma).

Americké úřady to rychle zjistily. Texas State Securities Board vydáno „Emergency Cease and Desist Order“ proti BitConnect a přidruženým značkám s tvrzením, že nebyly zaregistrovány a neukázaly žádné legitimní informace. Tehdy vypočítaná výše investice byla $4,1 miliardy.

Brzy poté administrátoři platformu půjček uzavřeli. Všichni zpanikařili (s důvody) a masivní výprodej poslal cenu BCC na nulu během několika dní [CoinPaprika]. Letos americká komise pro cenné papíry (SEC) podáno akce proti pěti promotérům BitConnect.

Alespoň, skvělý mem vzešlo z toho. Carlos Matos, jeden ze svých nejpopulárnějších promotérů, zahájil „Hey, hey, hey, Bitconneeeeect!“ během akce.

Největší podvod s kryptoměnami: OneCoin

Toto je velký král (nebo královna) podvodů s kryptoměnami. Docela zábavné, že to nezahrnovalo žádnou skutečnou kryptoměnu, ale pouze neexistující OneCoin (ONE). Tento podvod se objevil v roce 2014 jako vzdělávací platforma pro obchodování. Nabízené balíčky se pohybovaly od $100 do $225 000 a obsahovaly „tokeny“ k „těžbě“ OneCoinu. THE ONE měl být „masivní kryptoměna“ se „soukromým“ blockchain“, Která cena vždy rostla.

Doporučení byla samozřejmě vítána a oslavována. Navzdory tvrzením, ONE nikdy neexistoval mimo vlastní platformu. Měli tam jedinou dostupnou metodu výměny pro tento falešný token, ale v roce 2017 ji uzavřeli bez předchozího upozornění. Pravděpodobně proto, že od roku 2016 OneCoin dostával právní upozornění a kritiku od úřadů po celém světě.  

Pokusili se tehdy změnit a rozšířit značku a zrodily se platformy OneLife, OneAcademy a OneWorldFundation. Mezitím Ruja Ignatova, přezdívaná „CryptoQueen“ a původní zakladatel OneCoin, zmizel v roce 2017, aby již nebyl nikdy viděn. Sebastian Greenwood a Konstantin Ignatov, další zakladatelé, byli zatčeni v roce 2018 a 2019.

Celkové množství ztracených finančních prostředků (v kryptos a fiat) je těžké určit. Tento podvod funguje po celém světě v několika jazycích. Organizovali tisíce osobních setkání, nakupovali fyzické reklamy a agresivní digitální kampaně. Stále to dělají s pomocí malých (a pravděpodobně podvedených) promotérů po celém světě pod zcela novými názvy: Fantastický globální tým a DealShaker. Ztracené prostředky se tedy stále počítají.

Nějaké odhady vypočítat mezi $4,9 miliardy až dokonce $19,4 miliardy. Mezitím Ruja Ignatova a její společnost byly vyhlášeny v prodlení poté, co neodpověděl soudu v USA. Tento podvod způsobil tak velký dopad, že Kate Winslet (ano, z Titanicu) bude hrát a produkovat „Fake!“, nový film o OneCoinu.

Nenechte je oklamat! Můžete bezpečně obchodovat s Bitcoin a dalšími tokeny na Alfacash! A nezapomeňte, že mluvíme o tomto a mnoha dalších věcech na našich sociálních médiích.

Cvrlikání * Telegram * Facebook * Instagram * Youtube * Vkontakte