Pump-and-Dump-Programme mit Kryptowährungen: Geschichten aus der Wildnis

Psst. Möchten Sie mit geringen Investitionen einfache Gewinne erzielen? Lassen Sie uns dies tun: Besuchen Sie uns in dieser Telegrammgruppe, in der wir einen massiven Kauf für einige unbekannte Kryptomünzen in diesem Austausch koordinieren können. Dann können wir das Wort in anderen Gruppen und sozialen Medien verbreiten ... wir werden etwas über die Münze erfinden.

Weißt du, etwas Gutes. Als ob es eine neue technische Verbesserung hat oder von einer anderen Börse gelistet wurde. Es spielt keine Rolle, ob dies nicht der Fall ist, wir brauchen nur eines: Mehr Menschen sehen, wie der Preis steigt und steigen ein, kaufen mehr und erhöhen, noch mehr, den Preis für unser Token.

Dann, im besten Moment, ¡bam! Wir werden uns wieder koordinieren, um gemeinsam zu verkaufen und unsere Gewinne mitzunehmen. Vielleicht können wir diesmal mehr als 50% gewinnen! Weil wir es gekauft haben, als es billiger war, und es zum Pumpen gebracht haben!

Dann wird es ein Preisnachlass für das Token sein, weil so viele Leute verkaufen werden. Sie müssen sich also beeilen und Ihren Teil dazu beitragen. Natürlich wird nur unsere Gruppe davon erfahren, damit es funktioniert.

Andere Menschen können dadurch Geld verlieren? Vielleicht, wen interessiert das? Sie können es auch nutzen und sie sollte DYOREs ist also nicht so schlimm. Ja, es ist legal! Das sind keine Aktien, ok? Kryptowährungen sind nicht reguliert. Bist du dabei?

Innerhalb eines Pump-and-Dump-Schemas

Bist du? Das war ein erfundenes Beispiel für ein beliebtes Betrugsschema genannt "Pump-and-Dump (P & D)". Und nun, es funktioniert einfach so: Eine große Gruppe von Menschen koordiniert sich, um obskure Altmünzen oder Token zu kaufen. Der Preis steigt als direkte Folge davon. Sie verbreiten betrügerische Ankündigungen über die Münze, um mehr Investoren anzulocken und noch mehr zu erhöhen den Preis, und dann verkaufen sie zur gleichen Zeit.

Einige Leute werden gewinnen, andere werden verlieren. Natürlich stammen die Gewinner größtenteils aus der ersten Pump-and-Dump-Gruppe, und die Verlierer waren früher… alle anderen. Ist es legal? Technisch können wir nicht sagen noch illegal, aber auch nicht legitim.

Auf den traditionellen Märkten (wie den Börsen) sind diese Systeme offiziell illegal und werden von den Behörden mit hohen Geldstrafen und sogar Jahren Gefängnis bestraft. In der Welt der Kryptowährung befinden sich die Vorschriften in der Entwicklung. Also ... einige Leute nutzen den langsamen Prozess, um einen zweifelhaften Gewinn zu erzielen.

Um dieses Ziel zu erreichen, erstellen sie Gruppen auf Telegramm, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discordund einige beliebte Kryptowährungsforen wie Bitcointalk. In letzter Zeit war die Videoplattform TikTok ein weiteres beliebtes Mittel, um dies zu tun, da sie voller Influencer mit Tausenden und Millionen von Abonnenten ist.

Derzeit scheint jedoch Telegramm die beliebteste Plattform zur Verbreitung der „Signale“ (Warnungen zu P & D-Schemata) zu sein, dicht gefolgt von Discord. Vielleicht, weil beide in der Welt der Kryptowährung häufig für legitime Zwecke verwendet werden.  

Gruppen im Telegramm

Nach a Studie 2019 von Jiahua Xu und Benjamin Livshits vom Imperial College London und Brave Software, Damals gab es rund 100 Pump-and-Dump-Telegrammgruppen, die durchschnittlich zwei Pumpen pro Tag organisierten, "Das ein künstliches Handelsvolumen von insgesamt 6 Millionen USD pro Monat generiert".

Und das war nicht einmal die Hälfte der Mitglieder von Gruppen, die teilnahmen. Sie beschrieben in dem Dokument eine spezielle Pumpe, die von Anfang an entwickelt wurde Gewinne machen mit dem nicht so beliebten altcoin BVB, thematisch vom deutschen Fußballverein Borussia Dortmund (alias BVB).

Die Ankündigung der Vorpumpe erfolgte in vier Gruppen, von denen „Official McAfee Pump Signals“ die größere war (+12,333 Mitglieder). Die Pumpe war fertig, als 322 Kauftransaktionen gleichzeitig in der Börse Cryptopia getätigt wurden: Nach nur 15 Minuten verdreifachte sich der Preis des Tokens.

Das Gesamtkaufvolumen betrug 1,06 BTCDas Gesamtverkaufsvolumen betrug nur 0,58 BTC. Und das sind keine guten Nachrichten, wie die Autoren der Forschung erklären:

„Diese Volumendiskrepanz zwischen der Verkaufs- und der Kaufseite weist auf eine höhere Handelsaggressivität auf der Kaufseite hin. Dies deutet ferner darauf hin, dass viele Anleger möglicherweise bei der BVB „hängen bleiben“, die sie nach dem Pump-and-Dump nicht zum niedrigen Marktpreis liquidieren wollen. Diese Münzhalter können nur damit rechnen, die Position in der nächsten Pumpe umzukehren, was möglicherweise nie kommen wird. “

Jedoch, Es ist erwähnenswert, dass nur 322 Mitglieder oder weniger der vier Gruppen mit Tausenden von ihnen der Teilnahme zugestimmt haben. Dann kann die Mehrheit in diesen Gruppen nur Beobachter sein.

Wir haben überprüft, wie es in diesem Jahr in Telegram läuft. Und huch, wir haben eine Gruppe mit +173.500 Mitgliedern gefunden, die mindestens drei Pumpen pro Tag vorbereitet.

Inzwischen auf TikTok…

Jeder weiß, dass dies keine sehr ernsthafte Plattform ist, und genau deshalb war es für junge Leute so auffällig. Diese jungen Leute könnten sich für Kryptowährungen interessieren, und wahrscheinlich finden sie die Idee lustig und attraktiv leichtes Geld verdienen da viele dieser Benutzer große Fangemeinden haben, mit denen sie zusammenarbeiten können.

Das ist wahrscheinlich im letzten Juli passiert, als ein Tiktoker mit fast 9.000 Followern eine virale Herausforderung startete Dogecoin kaufen, damit sie „reich werden“ können, indem sie diese Altmünze pumpen (und später entsorgen). Das Ergebnis war eine Preiserhöhung um 86% nach vier Tagen, fast vollständig bis zum Ende des gleichen Monats verloren.

Aber das war erst der Anfang, denn ein paar Monate später sahen die Entwickler und Administratoren einiger obskurer Altcoins ihre Chancen und Chancen begann vorzuschlagen bezahlte Partnerschaften mit TikTok-Influencern. Auf diese Weise würden sie ihrem Publikum mit bestimmten Altcoins neue Pump-and-Dump-Systeme vorstellen, um Gewinne aus der Werbung und für das System selbst zu erzielen.

Spuren auf Twitter, Facebook und Bitcointalk

Sie sind dafür nicht so beliebt, aber das bedeutet nicht, dass sie überhaupt nicht verwendet werden. Twitter, Facebook und Bitcointalk haben ihre eigenen Gruppen und Beiträge, um diese Art von Schemata zu bewerben, die normalerweise mit Telegramm oder Zwietracht verknüpft sind.

Dies ist eine normale Präsentation für Ein Eintrag betitelt "Listen der Pump and Dump Discord Group 2018 mit über 100.000 Mitgliedern" auf Bitcointalk.

„Hallo allerseits, ich bin hier, um euch einige der Zwietrachtkanäle mitzuteilen, die Münzen mit riesigen Mitgliedern pumpen (etwa 100.000 bis 20.000). Ich werde die Einladung unten verlinken, mich gerne anschließen und Gewinn erzielen. Jeder dieser Kanäle hat mehr als 20.000 Mitglieder, sodass der Gewinn garantiert ist. “

Einige der Antworten waren sehr kritisch gegen diese Programme, andere stimmten dem Teilen zu und feierten es. Twitter ist mehr oder weniger die gleiche Geschichte, während wir auf Facebook nur Likes und Links finden. Wissen sie das? könnte illegal sein und jetzt ist es eigentlich unethisch? Es scheint nicht so. Dies ist nur eine weitere Möglichkeit des harmlosen Handels für die Mehrheit.

Gut oder schlecht, Gewinn oder nicht Gewinn?

Dies ist eine Sache von Raubtieren und Beutetieren. Wie es in einem Bitcointalk-Kommentar heißt:

„Zum Glück, wer auch immer der Administrator der Gruppe ist. Sie können Münzen kaufen, die frühzeitig zu niedrigen Preisen gepumpt werden, und sie wegwerfen, wenn die Preise steigen. Diejenigen, die Beute sind, kaufen zu hohen Preisen, dann fallen die Preise schnell [und sie verlieren ihre Investition]. “

Natürlich sollte keine Beute da sein, daher wird dies in den meisten Fällen als eine andere Form eines Kryptowährungsbetrugs angesehen. Gut oder schlecht? Unethisch. Profitieren oder nicht? Profitieren Sie nur von den privilegierten Organisatoren (z. B. bei Pyramidensystemen). Eine Menge Verluste für alle anderen. Und wahrscheinlich ein paar strenge Vorschriften in der nächsten Zukunft.

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