Top 5: Größter Kryptowährungsbetrug aller Zeiten

Es gibt überall Diebe, und die Welt der Kryptowährungen ist keine Ausnahme von dieser traurigen Regel. Einige von ihnen hier sind wirklich geschickt, also werden sie zu Black Hats (bösen Hackern). Aber nicht alle sind Hacker. Viele Diebe sind nur Betrüger: Sie machen gefälschte Versprechungen, die Kryptos und Fiat der Leute zu behalten. Es funktioniert wie im Himmel, deshalb können wir jetzt über die größten Betrügereien mit Kryptowährungen sprechen.

Menschen für Geld zu täuschen ist eine größere Branche, als Sie vielleicht denken. Nach Angaben der Firma Crowe, kostet der allgemeine Finanzbetrug über $5 Billionen für die Weltwirtschaft. In der Welt der Kryptowährungen ist das Unternehmen Kristall-Blockchain berechnet, dass rund $10 Milliarden in Kryptos wurden von 2011 bis 2021 gestohlen.

Wenn wir raten sollten, würden wir sagen, das ist eine Untertreibung. Schließlich wurden nicht nur Kryptos im Namen von Kryptos gestohlen. Lassen Sie uns als nächstes die Schlimmsten der Schlimmsten treffen (und eine von ihnen gibt es noch).

Moderne Technik

Vietnam, 2017-2018. Kryptowährungen und Initial Coin Offerings (ICOs) machen viel Aufsehen und viele Leute wollen investieren und Millionär werden. Dies erwies sich als perfekter Nährboden für die Moderne Technik Betrüger und ihr einst als „größter digitaler Geldbetrug der Geschichte“ angesehener Betrug. Oder auch der größte Kryptowährungsbetrug.

Sie boten zwei Token zum Verkauf an: Pincoin und iFan. Der erste wurde als ein . angeboten Investitionsmöglichkeit mit monatlichen (und unerklärlichen) Renditen von bis zu 40%; während der zweite versprach, ein neues soziales Netzwerk zu befeuern für Künstler. Alles, was die Benutzer tun mussten, war, mindestens $1.000 in die genannten Token zu „investieren“, um in wenigen Tagen viel Geld zu verdienen.

Es überrascht nicht, dass sie die zu Beginn versprochenen Zahlungen leisteten. Das liegt daran, dass es keine Wundermarker gab, aber a Pyramidenschema im Gange. Ein Schneeballsystem bietet kein echtes Produkt, sondern wartet nur darauf, dass neue Investoren die versprochenen Prozentsätze an die ältesten zahlen. Wenn es nicht mehr genügend Investoren gibt, fällt die Pyramide und die Admins fliehen mit dem Rest des Geldes.

Genau das ist 2018 mit Modern Tech passiert. An einem glänzenden Tag verließen sie ihre Büros, schlossen alle ihre sozialen Netzwerke und stellten alle Kommunikationen und Zahlungen an ihre Kunden ein. Die Betrüger hinter dem System flogen mit rund $666 Millionen davon. Und sie wurden noch nicht erwischt.

BitClub-Netzwerk

Spoiler: Dies war ein weiteres Pyramidensystem. Aber es war nicht als ICO getarnt, sondern als Cloud-Mining-Plattform. Falls Sie sich fragen, Cloud Mining ist ein System, bei dem ein Unternehmen um Geld bittet, um es zu kaufen Cryptocurrency Miner (spezialisierte Maschinen) und bauen und unterhalten einige Bergbaufarmen. Wenn diese Maschinen anfangen, Kryptowährung zu produzieren, werden die Einnahmen normalerweise jeden Monat mit den Investoren geteilt.

Cloud-Mining-Webseiten gibt es überall im Internet, bietet jedem Verträge für eine kleine Investition an und verspricht garantierte Renditen für den Bergbau. Alles ohne sich um die Konfiguration und Wartung der Geräte kümmern zu müssen. Das mag wahr sein, aber es kann auch gefälscht sein. Das BitClub Network hat das recht gut gezeigt und wurde zu einem der größten Kryptowährungsbetrug.

Diese bösartige Plattform wurde 2014 geboren und verspricht den Himmel und darüber hinaus.

„Wenn Sie dem BitClub Network beitreten, verdienen Sie fast sofort Bitcoin, ohne dass Sie teure Geräte kaufen müssen. Keine himmelhohen Stromrechnungen. Und keine Software zu installieren. Wir kümmern uns um alle Details. Sie erhalten die Belohnungen. Bist du bereit, mit dem Mining zu beginnen?“

Der Deal war einfach. Die Benutzer mussten Pakete zwischen $50 und $100.000 für tägliche Gewinne von mindestens 5% und maximal 12% mit „täglichen Auszahlungen“ kaufen. In Wirklichkeit gab es nie Bergleute. Nur ein Haufen Betrüger, die neue Investoren anlocken, um an die ältesten zu zahlen und den größten Teil der Gewinne zu behalten. Sie haben auf diese Weise über $722 Millionen gestohlen.

Und sie wurden 2019 von US-Behörden gefasst. Matthew Brent Goettsche, einer der Festgenommenen, wagte es offen angeben dass das Ziel des BitClub-Netzwerks „dumme“ Investoren waren. In seinen Worten „bauten sie dieses ganze Modell auf dem Rücken von Idioten“. Die ursprüngliche Webseite ist noch online, also vermeiden Sie sie.

Plus-Token

Wenn Sie dachten, die Leute hätten etwas von Modern Tech gelernt, lagen Sie falsch. Bis 2019 hauptsächlich in China, Südkorea und Japan investierten rund drei Millionen Menschen in ein neues ICO. Dieser bot den PLUS-Token an, der vermutlich in der Lage wäre, Gewinne zwischen 9% und 20% pro Monat zu erzielen. All dies durch den Handel mit Kryptowährungen, Cloud-Mining und das Sammeln von Empfehlungen.

Sie könnten denken, dies scheint eine Fusion zwischen Modern Tech und BitClub Network zu sein, und Sie würden sich nicht irren. Der Grund für den enormen Erfolg war jedoch wahrscheinlich das Marketingmodell. Sie beschränkten sich nicht auf die digitale Welt, sondern organisierten persönliche Treffen und kauften physische Anzeigen, um die Leute zu überzeugen.

 Im Juni desselben Jahres begannen die Anleger, sich über Probleme bei den Abhebungen zu beschweren. Wie immer die Admins beschuldigte Hacker zuerst, aber dann war die Pyramide unhaltbar. Die Betrüger flohen mit über $3-Milliarden in riesigen Mengen in ETH, EOS und BTC.

Kurz darauf sechs von ihnen wurden gefangen in Vanuatu und zurück nach China deportiert. Im Juli 2020 weitere 109 „Masterminds“ und „Schlüsselmitglieder“ wurden verhaftet auch. Bis November in diesem Jahr, die Chinesische Behörden beschlagnahmten von diesen Betrügern rund $4,2 Milliarden an Kryptowährungen.

BitConnect

Vielleicht ist dieser in der Liste etwas Besonderes, weil es sich um eine echte Kryptowährung handelt. BitConnect (BCC) wurde sogar in CoinMarketCap gelistet und seine Marktkapitalisierung überstieg bis Januar 2018 2,1 Milliarden.

Es wurde 2016 geboren und sein Hauptangebot war eine Kreditplattform mit dem nativen Token (nein, war es nicht). DeFi). Angeblich könnten Sie bis zu 40% monatlichen Gewinn aus den geliehenen Mitteln erzielen. Ebenso könnten Sie bis zu 1% pro Tag nur für Bestände verdienen (nein, war es nicht). abstecken) plus einen weiteren Prozentsatz für jede Empfehlung, die in das System aufgenommen wurde (ja, es war ein Schneeballsystem).

Die amerikanischen Behörden haben dies schnell festgestellt. Das Texas State Securities Board ausgegeben eine „Emergency Case and Desist Order“ gegen BitConnect und verbundene Marken, in der behauptet wird, dass sie nicht registriert waren und keine legitimen Informationen zeigten. Die damals berechnete Investitionssumme betrug $4,1 Milliarden.

Kurz darauf schlossen die Administratoren die Kreditplattform. Alle gerieten in Panik (mit Gründen), und ein massiver Ausverkauf ließ den BCC-Preis in wenigen Tagen auf Null sinken [MünzePaprika]. In diesem Jahr hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) abgelegt eine Klage gegen fünf BitConnect-Promotoren.

Wenigstens, ein tolles meme kam daraus. Carlos Matos, einer seiner beliebtesten Promoter, hat das „¡Hey, hey, hey, Bitconneeeeect!“ ins Leben gerufen. während einer Veranstaltung.

Der größte Kryptowährungsbetrug: OneCoin

Dies ist der große König (oder die Königin) des Kryptowährungsbetrugs. Komischerweise handelte es sich dabei nicht um eine echte Kryptowährung, sondern nur um den nicht existierenden OneCoin (ONE). Dieser Betrug erschien 2014 als Bildungsplattform für den Handel. Die angebotenen Pakete reichten von $100 bis $225.000 und beinhalteten „Token“ zum „Minen“ von OneCoin. Der ONE sollte eine „massive Kryptowährung“ mit einem „privaten“ sein Blockchain“, deren Preis immer höher wurde.

Die Empfehlungen wurden natürlich begrüßt und gefeiert. Trotz der Behauptungen existierte die ONE nie über ihre eigene Plattform hinaus. Sie hatten dort die einzige verfügbare Austauschmethode für diesen gefälschten Token, aber sie haben sie 2017 ohne vorherige Ankündigung geschlossen. Wahrscheinlich, weil OneCoin seit 2016 rechtliche Hinweise und Kritik von Behörden weltweit erhielt.  

Sie versuchten damals, die Marke zu verändern und zu erweitern, und die Plattformen OneLife, OneAcademy und OneWorldFundation waren geboren. Inzwischen Ruja Ignatova, genannt die "CryptoQueen" und ursprünglicher OneCoin-Gründer, verschwand im Jahr 2017, um nie wieder gesehen zu werden. Sebastian Greenwood und Konstantin Ignatov, die anderen Gründer, wurden 2018 bzw. 2019 festgenommen.

Der Gesamtbetrag der verlorenen Gelder (in Kryptos und Fiat) ist schwer zu ermitteln. Dieser Betrug funktioniert weltweit in mehreren Sprachen. Sie organisierten Tausende von persönlichen Treffen, kauften physische Anzeigen und führten aggressive digitale Kampagnen durch. Sie tun es immer noch mit Hilfe kleiner (und wahrscheinlich betrogener) Promoter weltweit, unter brandneuen Namen: Fantastisches globales Team und DealShaker. Die verlorenen Gelder werden also weiterhin gezählt.

Einige Schätzungen rechnen zwischen $4,9 Milliarden bis sogar $19,4 Milliarden. Inzwischen Ruja Ignatova und ihr Unternehmen wurden erklärt in Verzug geraten, nachdem sie dem Gericht in den Vereinigten Staaten nicht geantwortet hat. Dieser Betrug hat so viele Auswirkungen, dass Kate Winslet (ja, von Titanic) wird star und produzieren „Fake!“, einen neuen Film über OneCoin.

Lass dich nicht täuschen! Sie können Bitcoin und andere Token sicher handeln auf Alfacash! Und vergessen Sie nicht, dass wir in unseren sozialen Medien über dieses und viele andere Dinge sprechen.

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