Η Europol χαρακτηρίζει όλες τις μεθόδους απορρήτου στα κρυπτονομίσματα ως «απειλές»

Στην τελευταία της έκθεση «Αξιολόγηση απειλών για το οργανωμένο έγκλημα στο Διαδίκτυο» (IOCTA), η Europol εντόπισε ψηφιακά πορτοφόλια, ανοιχτές αγορές και αποκεντρωμένα κρυπτονομίσματα επικεντρώθηκαν στο απόρρητο ως τις «κυριότερες απειλές» φέτος.

Αυτά τα συστήματα θα αντιπροσώπευαν έναν κίνδυνο, σύμφωνα με την Europol, δεδομένης της ανωνυμίας και της εύκολης πρόσβασής τους. Οι μέθοδοι απορρήτου όπως το CoinJoin και τα mixers προσφέρουν σημαντική βελτίωση από αυτή την άποψη για τις συναλλαγές των χρηστών τους, γεγονός που θα διευκόλυνε την παράνομη επιχείρηση και το ξέπλυμα χρήματος.

Επίσης, ορισμένες αποκεντρωμένες αγορές που στοχεύουν στο ιδιωτικό και απεριόριστο εμπόριο έχουν συμπεριληφθεί στις απειλές της Europol. Το έγγραφο επισημαίνει ότι «οι εγκληματίες άρχισαν να χρησιμοποιούν άλλες πλατφόρμες εστιασμένων στο απόρρητο, αποκεντρωμένες αγορές, όπως το OpenBazaar και το Particl.io για να πουλήσουν τα παράνομα αγαθά τους».

Εκτός από το πρώτο συμπέρασμα, η έκθεση ανέφερε επίσης ότι η νούμερο ένα μέθοδος πληρωμής της Darknet εξακολουθεί να είναι Bitcoin (BTC), «κυρίως λόγω της ευρείας υιοθέτησής του, της φήμης και της ευκολίας χρήσης του». Αν και έχει υποστηριχθεί ότι Monero (XMR) εκθρονίζει τη βασιλεία του, λόγω της αποτελεσματικής ιδιωτικότητάς του. Τα κρυπτονομίσματα Zcash (ZEC) και DASH χαρακτηρίστηκαν επίσης ως απειλές για τις έρευνες της αστυνομίας.

Από την άλλη, το παραδέχτηκε και η Europol οι εμπιστευτικοί παράγοντες στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων καταβάλλουν προσπάθειες για να μετριάσουν πιθανή εγκληματική δραστηριότητα στον τομέα, ειδικά οι ανταλλαγές:

«Η βιομηχανία και τα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων, ειδικότερα, συνέχισαν να ενισχύουν τα μέτρα τους για τη γνώση των πελατών (KYC), είτε μέσω της αυξανόμενης προσπάθειάς τους να εντοπίσουν απατεώνες πελάτες είτε μέσω μιας αυξανόμενης νομοθεσίας που επηρεάζει τον κλάδο».

Απόρρητο = Έγκλημα;

Κάποια στιγμή, πολλοί εγκληματίες του Darknet επέλεξαν το Bitcoin ως την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής τους τις προβληματικές συναλλαγές τους. Ακόμη και σήμερα, πιστεύεται ευρέως ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου συνεχίζουν να κρύβονται πίσω από την ανώνυμη τεχνολογία κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, η ίδια η Europol κατέστησε σαφές ότι το Bitcoin παραμένει το προτιμώμενο κρυπτονόμισμα για αυτά τα εγκλήματα, παρόλο που είναι διαφανές, δημόσιο και ανιχνεύσιμο: οποιοσδήποτε έχει αναγνωριστικό συναλλαγής ή διεύθυνση πορτοφολιού μπορεί να βρει όλα τα δεδομένα σε έναν εξερευνητή blockchain. Επομένως, δεν φαίνεται ότι το απόρρητο είναι πραγματικά το κύριο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πράγματι, σύμφωνα με την ίδια IOCTA:

«Η συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών bitcoin συνδέθηκε με επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα, επομένως, παρά τη σημαντική κατάχρηση, η εγκληματική δραστηριότητα αντιστοιχεί μόνο σε 1,1% του συνόλου των συναλλαγών».

Απόδειξη είναι και το πρόσφατο Σκάνδαλο FinCEN Files, που το έδειξε Πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ξεπλυθεί τα τελευταία χρόνια στις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, ακόμη και παρά όλα τα στοιχεία ελέγχου Know Your Customer (KYC).

Το Bitcoin ήταν κάποτε το αστέρι της αγοράς του υποκόσμου και ίσως ακόμα περικυκλωμένο από τον μύθο να είναι ένα νόμισμα για τους χάκερ. Ωστόσο, αυτός ο καιρός έχει περάσει πολύς καιρός και τίποτα δεν το αποδεικνύει καλύτερα από τους ίδιους κυβερνοεγκληματίες που αναζητούν πιο ιδιωτικές εναλλακτικές, όπως η ομάδα ransomware Sodinokibi (ποιος αλλάζει για Monero).

Φυσικά, ακόμη και αυτά είναι τα ελάχιστα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του βρώμικου χρήματος συνεχίζει να ξεπλένεται μέσω των παραδοσιακών μετρητών.


Επιλεγμένη εικόνα από το TheDigitalWay από την Pixabay

Θέλετε να ανταλλάξετε BTC, ETH και άλλα διακριτικά; Μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια σε Alfacash! Και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για αυτό και πολλά άλλα πράγματα στα κοινωνικά μας μέσα.

Κελάδημα * Τηλεγράφημα * Ίνσταγκραμ * Youtube *Facebook  * Vkontakte