Top 5: Οι μεγαλύτερες απάτες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ

Υπάρχουν κλέφτες παντού και ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον θλιβερό κανόνα. Μερικοί από αυτούς εδώ είναι πραγματικά επιδέξιοι, έτσι, γίνονται μαύρα καπέλα (κακοί χάκερ). Δεν είναι όμως όλοι χάκερ. Πολλοί κλέφτες είναι απλώς απατεώνες: πηγαίνουν τριγύρω κάνοντας ψεύτικες υποσχέσεις ότι θα κρατήσουν τα κρυπτογράφηση και το fiat των ανθρώπων. Λειτουργεί σαν τον παράδεισο, έτσι, γι 'αυτό τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τις μεγαλύτερες απάτες κρυπτονομισμάτων.

Η εξαπάτηση ανθρώπων για χρήματα είναι μια μεγαλύτερη βιομηχανία από ό, τι νομίζετε. Σύμφωνα με την εταιρεία Κρόου, η γενική οικονομική απάτη κοστίζει πάνω από $5 τρισεκατομμύρια στην παγκόσμια οικονομία. Μέσα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η εταιρεία Crystal Blockchain υπολογίζει ότι περίπου $10 δισεκατομμύρια σε κρυπτογράφηση ήταν έκλεψε από το 2011 έως το 2021.

Αν πρέπει να μαντέψουμε, θα λέγαμε ότι είναι μια υποτίμηση. Δεν έχουν κλαπεί μόνο οι κρυπτογράφοι στο όνομα των κρυπτογράφων. Ας γνωρίσουμε τα χειρότερα από τα χειρότερα που έρχονται στη συνέχεια (και ένα από αυτά που υπάρχει ακόμα).

Σύγχρονη Τεχνολογία

Βιετνάμ, 2017-2018. Κρυπτονομίσματα και αρχικές προσφορές νομισμάτων (ICO) κάνουν πολύ θόρυβο και πολλοί άνθρωποι θέλουν να επενδύσουν και να γίνουν εκατομμυριούχοι. Αυτό αποδείχθηκε ένα τέλειο έδαφος αναπαραγωγής για τους Σύγχρονη Τεχνολογία απατεώνες και κάποτε τους θεωρούσαν «τη μεγαλύτερη απάτη ψηφιακών χρημάτων στην ιστορία». Biggest μεγαλύτερη απάτη κρυπτονομισμάτων, επίσης.

Προσφέρουν δύο μάρκες προς πώληση: Pincoin και iFan. Το πρώτο προσφέρθηκε ως επενδυτική ευκαιρία με μηνιαίες (και ανεξήγητες) αποδόσεις έως και 40%. ενώ το δεύτερο υποσχέθηκε ότι θα τροφοδοτήσει ένα νέο κοινωνικό δίκτυο για καλλιτέχνεςΤο Το μόνο που χρειάστηκε να κάνουν οι χρήστες ήταν να «επενδύσουν» τουλάχιστον $1,000 στα αναφερόμενα μάρκες για να κερδίσουν πολλά χρήματα σε λίγες ημέρες.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έκαναν τις πληρωμές όπως είχαν υποσχεθεί στην αρχή. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπήρχαν θαυματουργά μάρκες, αλλά α σχήμα πυραμίδας σε εξέλιξη Ένα πυραμιδικό σχήμα δεν προσφέρει κανένα πραγματικό προϊόν, αλλά περιμένει απλώς νέους επενδυτές να πληρώσουν τα υποσχόμενα ποσοστά στα παλαιότερα. Όταν δεν υπάρχουν πια αρκετοί επενδυτές, τότε η πυραμίδα πέφτει και οι διαχειριστές φεύγουν μακριά με τα υπόλοιπα χρήματα.

Αυτό ακριβώς συνέβη με τη Modern Tech το 2018. Μια λαμπρή μέρα, εγκατέλειψαν τα γραφεία τους, έκλεισαν όλα τα κοινωνικά τους δίκτυα και σταμάτησαν κάθε επικοινωνία και πληρωμές στους πελάτες τους. Οι απατεώνες πίσω από το πρόγραμμα πέταξαν μακριά με περίπου $666 εκατομμύρια. Και δεν είχαν πιάσει ακόμα.

Δίκτυο BitClub

Spoiler: αυτό ήταν ένα άλλο σχέδιο πυραμίδας. Αλλά δεν μεταμφιέστηκε ως ICO αλλά ως πλατφόρμα εξόρυξης cloud. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, το cloud mining είναι ένα σύστημα στο οποίο μια εταιρεία ζητά χρήματα για να αγοράσει ανθρακωρύχοι κρυπτονομισμάτων (εξειδικευμένα μηχανήματα), και την κατασκευή και συντήρηση ορισμένων μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων. Όταν αυτά τα μηχανήματα αρχίζουν να παράγουν κρυπτονομίσματα, τα κέρδη μοιράζονται με τους επενδυτές, συνήθως κάθε μήνα.

Οι ιστοσελίδες Cloud Mining βρίσκονται παντού στο Διαδίκτυο, προσφέροντας συμβάσεις σε οποιονδήποτε για μια μικρή επένδυση και υπόσχεται εγγυημένες αποδόσεις για την εξόρυξη. Όλα χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για τη διαμόρφωση και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να είναι και ψεύτικο. Το δίκτυο BitClub το έδειξε αρκετά καλά, έγινε μια από τις μεγαλύτερες απάτες κρυπτονομισμάτων.

Αυτή η κακόβουλη πλατφόρμα γεννήθηκε το 2014, υπόσχεται τον ουρανό και όχι μόνο.

"Όταν συμμετέχετε στο BitClub Network, θα αρχίσετε να κερδίζετε Bitcoin σχεδόν αμέσως χωρίς να αγοράσετε ακριβό εξοπλισμό. Χωρίς λογαριασμούς ρεύματος σε υψηλό επίπεδο. Και κανένα λογισμικό για εγκατάσταση. Φροντίζουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Παίρνετε τις ανταμοιβές. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εξόρυξη; »

Η συμφωνία ήταν απλή. Οι χρήστες έπρεπε να αγοράσουν πακέτα μεταξύ $50 και $100,000 για ημερήσια κέρδη τουλάχιστον 5% και κατ 'ανώτατο όριο 12% με "ημερήσιες αναλήψεις". Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχαν ποτέ ανθρακωρύχοι. Μόνο μια δέσμη απατεώνων που προσελκύουν νέους επενδυτές να πληρώσουν στους παλαιότερους και διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών. Έκλεψαν πάνω από $722 εκατομμύρια με αυτόν τον τρόπο.

Και πιάστηκαν από τις αμερικανικές αρχές το 2019. Το τόλμησε ο Matthew Brent Goettsche, ένας από τους συλληφθέντες δηλώνουν ανοιχτά ότι ο στόχος του Δικτύου BitClub ήταν «χαζοί» επενδυτές. Με τα λόγια του, «έχτιζαν όλο αυτό το μοντέλο στις πλάτες των ηλίθιων». Η αρχική ιστοσελίδα εξακολουθεί να είναι online, επομένως, αποφύγετε την.

Plus Token

Αν νομίζατε ότι οι άνθρωποι έμαθαν κάτι από τη Modern Tech, κάνατε λάθος. Μέχρι το 2019, κυρίως στην Κίνα, Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι επενδύουν σε ένα νέο ICO. Αυτό προσέφερε το διακριτικό PLUS, το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι σε θέση να αποφέρει κέρδη μεταξύ 9% και 20% το μήνα. Όλα αυτά κάνοντας συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, εξόρυξη cloud και συλλογή παραπομπών.

Mightσως νομίζετε ότι αυτό μοιάζει με μια συγχώνευση μεταξύ Modern Tech και BitClub Network και δεν θα κάνατε πολύ λάθος. Ωστόσο, ο λόγος πίσω από την τεράστια επιτυχία του ήταν πιθανώς το μοντέλο μάρκετινγκ. Δεν περιορίστηκαν στον ψηφιακό κόσμο, αλλά οργάνωσαν πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις και αγόρασαν φυσικές διαφημίσεις για να πείσουν τους ανθρώπους.

 Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, οι επενδυτές άρχισαν να διαμαρτύρονται για προβλήματα με τις αναλήψεις. Ως συνήθως, οι διαχειριστές κατηγόρησε τους χάκερ στην αρχή, αλλά στη συνέχεια η πυραμίδα ήταν αβάσιμη. Οι απατεώνες διέφυγαν με πάνω από $3 δισεκατομμύρια σε τεράστια ποσά σε ETH, EOS και BTC.

Αμέσως μετά, έξι από αυτά πιάστηκαν στο Βανουάτου και απελάθηκε πίσω στην Κίνα. Τον Ιούλιο του 2020, άλλα 109 «εγκέφαλοι» και «βασικά μέλη» συνελήφθησαν επισης. Μέχρι τον Νοέμβριο εκείνη τη χρονιά, το Οι κινεζικές αρχές κατέσχεσαν περίπου $4,2 δισεκατομμύρια κρυπτονομίσματα από αυτούς τους απατεώνες.

BitConnect

Maybeσως αυτό να είναι ξεχωριστό στη λίστα επειδή ήταν ένα πραγματικό κρυπτονόμισμα. Το BitConnect (BCC) ήταν ακόμη εισηγμένο στο CoinMarketCap και η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ξεπέρασε τα 2,1 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2018. Δεν υποψιάστηκαν όλοι ότι ήταν το τέλος μαγειρέματος για μία από τις μεγαλύτερες απάτες κρυπτονομισμάτων.

Γεννήθηκε το 2016 και η κύρια προσφορά του ήταν μια πλατφόρμα δανείου με το εγγενές διακριτικό (όχι, δεν ήταν DeFi). Υποτίθεται ότι θα μπορούσατε να λάβετε έως και 40% μηνιαίο κέρδος από τα δανεισμένα κεφάλαια. Ομοίως, θα μπορούσατε να κερδίσετε έως 1% την ημέρα μόνο για κρατήσεις (όχι, δεν ήταν ποντάρισμα), συν ένα άλλο ποσοστό για κάθε παραπομπή που συμπεριλήφθηκε στο σύστημα (ναι, ήταν ένα σχέδιο πυραμίδας).

Οι αμερικανικές αρχές το ανακάλυψαν γρήγορα. Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς του Τέξας εκδόθηκε μια «Έκτακτη Διακοπή και Κατάργηση Διαταγής» κατά του BitConnect και των συνδεδεμένων εμπορικών σημάτων, ισχυριζόμενοι ότι δεν ήταν εγγεγραμμένα και δεν έδειξαν νόμιμες πληροφορίες. Το ποσό επένδυσης που υπολογιζόταν τότε ήταν 1ΤΤ2Τ4,1 δις.

Λίγο αργότερα, οι διαχειριστές έκλεισαν την πλατφόρμα δανείου. Όλοι πανικοβλήθηκαν (με λόγους) και μια μαζική πώληση έστειλε την τιμή του BCC στο μηδέν σε λίγες ημέρες [CoinPaprika]. Φέτος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) αρχειοθετημένο μια ενέργεια εναντίον πέντε υποκινητών BitConnect.

Τουλάχιστον, ένα υπέροχο μιμίδιο προήλθε από αυτό. Ο Carlos Matos, ένας από τους πιο δημοφιλείς υποστηρικτές του, ξεκίνησε το "¡Hey, hey, hey, Bitconneeeeect!" κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης.

Η μεγαλύτερη απάτη κρυπτονομισμάτων: OneCoin

Αυτός είναι ο μεγάλος βασιλιάς (ή βασίλισσα) των απάτων κρυπτονομισμάτων. Αρκετά αστείο, δεν περιελάμβανε κανένα πραγματικό κρυπτονόμισμα, αλλά μόνο το ανύπαρκτο OneCoin (ONE). Αυτή η απάτη εμφανίστηκε το 2014 ως εκπαιδευτική πλατφόρμα για συναλλαγές. Τα πακέτα που προσφέρθηκαν κυμαίνονταν από $100 έως $225,000 και περιλάμβαναν «μάρκες» έως «δικά μου» OneCoin. Το ONE προοριζόταν να είναι ένα «τεράστιο κρυπτονόμισμα» με ένα «ιδιωτικό» μπλοκ αλυσίδας», Η τιμή της οποίας αυξανόταν πάντα.

Οι παραπομπές ήταν ευπρόσδεκτες και γιορτάστηκαν, φυσικά. Παρά τους ισχυρισμούς, το ONE δεν υπήρξε ποτέ πέρα από τη δική του πλατφόρμα. Είχαν εκεί τη μόνη διαθέσιμη μέθοδο ανταλλαγής για αυτό το ψεύτικο διακριτικό, αλλά την έκλεισαν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση το 2017. Πιθανότατα επειδή, από το 2016, το OneCoin λάμβανε νομικές ειδοποιήσεις και επικρίσεις από τις αρχές σε όλο τον κόσμο.  

Προσπάθησαν να αλλάξουν και να επεκτείνουν τη μάρκα τότε, και οι πλατφόρμες OneLife, OneAcademy και OneWorldFundation γεννήθηκαν. Εν τω μεταξύ, η Ruja Ignatova, που ονομάστηκε "CryptoQueen" και αρχικός ιδρυτής του OneCoin, εξαφανίστηκε το 2017 για να μην τον ξαναδεί κανείςΤο Οι Sebastian Greenwood και Konstantin Ignatov, οι άλλοι ιδρυτές, συνελήφθησαν το 2018 και το 2019, αντίστοιχα.

Το συνολικό ποσό των χαμένων κεφαλαίων (σε κρυπτογράφηση και fiat) είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Αυτή η απάτη λειτουργεί παγκοσμίως, σε πολλές γλώσσες. Διοργάνωσαν χιλιάδες συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, αγόρασαν φυσικές διαφημίσεις και έκαναν επιθετικές ψηφιακές καμπάνιες. Το κάνουν ακόμα με τη βοήθεια μικρών (και πιθανώς εξαπατημένων) υποστηρικτών παγκοσμίως, με ολοκαίνουργια ονόματα: Φανταστική παγκόσμια ομάδα και DealShaker. Έτσι, τα χαμένα κεφάλαια εξακολουθούν να υπολογίζονται.

Μερικές εκτιμήσεις υπολογίστε μεταξύ $4,9 δισεκατομμύρια έως και $19,4 δισεκατομμύριαΤο Στο μεταξύ, η Ruja Ignatova και η παρέα της δηλώθηκαν σε προεπιλογή αφού δεν απάντησε στο δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η απάτη έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο αντίκτυπο που η Kate Winslet (ναι, από τον Τιτανικό) θα πρωταγωνιστήσει και παράγουν το "Fake!", μια νέα ταινία για το OneCoin.

Μην τους αφήσετε να σας ξεγελάσουν! Μπορείτε να ανταλλάξετε με ασφάλεια Bitcoin και άλλα μάρκες σε Alfacash! Και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για αυτό και πολλά άλλα πράγματα στα κοινωνικά μας μέσα.

Κελάδημα * Τηλεγράφημα * Facebook * Ίνσταγκραμ * Youtube * Vkontakte