Σχέδια αντλίας και απόρριψης με κρυπτονομίσματα: ιστορίες από την άγρια φύση

Ψστ. Θέλετε να κάνετε μερικά εύκολα κέρδη με μικρή επένδυση; Ας το κάνουμε αυτό: δείτε μας σε αυτήν την ομάδα Telegram, όπου μπορούμε να συντονίσουμε μια τεράστια αγορά για μερικά άγνωστα κρυπτονομίσματα σε αυτό το ανταλλακτήριο. Στη συνέχεια, μπορούμε να διαδώσουμε τη λέξη σε άλλες ομάδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης… θα εφεύρουμε κάτι για το νόμισμα.

Ξέρεις, κάτι καλό. Σαν να έχει μια νέα τεχνική βελτίωση ή να έχει εισαχθεί από άλλο χρηματιστήριο. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι αλήθεια, χρειαζόμαστε μόνο ένα πράγμα: ότι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν την τιμή να αυξάνεται και να μπαίνουν μέσα, να αγοράζουν περισσότερα και να αυξάνουν, ακόμη περισσότερο, την τιμή για το διακριτικό μας.

Τότε, την καλύτερη στιγμή, ¡bam! Θα συντονιστούμε ξανά για να πουλήσουμε μαζί και να πάρουμε τα κέρδη μας. Ίσως κερδίσουμε περισσότερα από 50% αυτή τη φορά! Γιατί, ξέρετε, το αγοράσαμε όταν ήταν φθηνότερο και το κάναμε αντλία!

Θα είναι μια απόρριψη τιμών τότε για το διακριτικό, επειδή θα υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που θα πουλήσουν, επομένως, πρέπει να βιαστείτε και να πάρετε το μέρος σας. Φυσικά, μόνο η ομάδα μας θα γνωρίζει αυτό για να λειτουργήσει.

Άλλοι άνθρωποι μπορούν να χάσουν χρήματα εξαιτίας αυτού; Ίσως, ποιος νοιάζεται. Μπορούν επίσης να το εκμεταλλευτούν και αυτοί θα έπρεπε DYOR, λοιπόν, δεν είναι τόσο κακό. Ναι, είναι νόμιμο! Αυτά δεν είναι μετοχές, εντάξει; Τα κρυπτονομίσματα δεν υπόκεινται σε ρύθμιση. Είσαι μέσα?

Μέσα σε ένα σύστημα αντλίας και απόρριψης

Είσαι? Αυτό ήταν ένα φτιαγμένο παράδειγμα λαϊκού απάτητο σχέδιο που ονομάστηκε "pump-and-dump (P&D)". Και, καλά, λειτουργεί ακριβώς έτσι: μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων συντονίζονται για να αγοράσουν κάποιο σκοτεινό altcoin ή token, η τιμή αυξάνεται ως άμεση συνέπεια αυτού, διαδίδουν δόλιες ανακοινώσεις για το νόμισμα για να προσελκύσουν περισσότερους επενδυτές και να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την τιμή, και στη συνέχεια, πουλάνε ταυτόχρονα.

Κάποιοι θα κερδίσουν, κάποιοι θα χάσουν. Φυσικά, οι νικητές είναι ως επί το πλείστον από την αρχική ομάδα αντλιών και απορριμμάτων, και οι ηττημένοι είναι... όλοι οι άλλοι. Είναι νόμιμο; Τεχνικά, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι Ακόμη παράνομο, αλλά δεν είναι και νόμιμο.

Στις παραδοσιακές αγορές (όπως τα χρηματιστήρια), αυτά τα σχήματα είναι επίσημα παράνομα και τιμωρούνται από τις αρχές με βαριά πρόστιμα έως και χρόνια φυλάκιση. Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, από την πλευρά του, οι κανονισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι… μερικοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται την αργή διαδικασία για να αποκομίσουν αμφίβολο κέρδος.

Για να πετύχουν αυτόν τον στόχο, δημιουργούν ομάδες σε Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discord, και μερικά δημοφιλή φόρουμ κρυπτονομισμάτων, όπως το Bitcointalk. Τον τελευταίο καιρό, η πλατφόρμα βίντεο TikTok είναι ένα άλλο δημοφιλές μέσο για να γίνει αυτό, καθώς είναι γεμάτη επηρεαστές με χιλιάδες και εκατομμύρια συνδρομητές.

Ωστόσο, προς το παρόν, η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για τη διάδοση των «σημάτων» (ειδοποιήσεις σχημάτων P&D) φαίνεται να είναι το Telegram, ακολουθούμενο από το Discord. Ίσως επειδή και τα δύο χρησιμοποιούνται ευρέως για νόμιμους σκοπούς στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων.  

Ομάδες στο Telegram

Σύμφωνα με τον α μελέτη 2019 από τους Jiahua Xu και Benjamin Livshits από το Imperial College του Λονδίνου και την Brave Software, τότε υπήρχαν περίπου 100 ομάδες Pump-and-dump Telegram, που οργάνωναν κατά μέσο όρο δύο αντλίες κάθε μέρα, «που παράγει συνολικό τεχνητό όγκο συναλλαγών 6 εκατομμυρίων USD το μήνα».

Και αυτό συνέβη με το ότι δεν συμμετείχαν ούτε τα μισά μέλη των ομάδων. Περιέγραψαν στο έγγραφο μια συγκεκριμένη αντλία σχεδιασμένη από την αρχή να βγάλουν κέρδη με το όχι και τόσο δημοφιλές altcoin BVB, θέμα του γερμανικού ποδοσφαιρικού συλλόγου Borussia Dortmund (γνωστός και ως BVB).

Η προ-άντληση της ανακοίνωσης έγινε μέσω τεσσάρων ομάδων, από τις οποίες το «Official McAfee Pump Signals» ήταν το μεγαλύτερο (+12.333 μέλη). Η αντλία έγινε όταν πραγματοποιήθηκαν 322 συναλλαγές αγοράς ταυτόχρονα στο ανταλλακτήριο Cryptopia: μετά από μόλις 15 λεπτά, η τιμή του διακριτικού τριπλασιάστηκε.

Ο συνολικός όγκος αγορών κατέληξε στο 1.06 BTC, ενώ ο συνολικός όγκος πωλήσεων ήταν μόνο 0,58 BTC. Και αυτό δεν είναι καλά νέα, όπως εξηγούν οι συγγραφείς της έρευνας:

«Αυτή η διαφορά όγκου μεταξύ των πλευρών πώλησης και αγοράς υποδηλώνει υψηλότερη επιθετικότητα συναλλαγών από την πλευρά της αγοράς. Αυτό υποδηλώνει περαιτέρω ότι πολλοί επενδυτές μπορεί να είναι «κολλημένοι» με την BVB την οποία δεν είναι διατεθειμένοι να ρευστοποιήσουν στη χαμηλή τιμή της αγοράς μετά την αντλία και την απόρριψη. Αυτοί οι κάτοχοι νομισμάτων μπορούν μόνο να περιμένουν να αντιστρέψουν τη θέση στην επόμενη αντλία, η οποία μπορεί να μην έρθει ποτέ».

Ωστόσο, Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 322 μέλη ή λιγότερα από τις τέσσερις ομάδες με χιλιάδες από αυτούς συμφώνησαν να συμμετάσχουν. Τότε, η πλειοψηφία σε αυτές τις ομάδες μπορεί να είναι μόνο παρατηρητές.

Όσο για εμάς, ελέγξαμε πώς είναι τα πράγματα στο Telegram φέτος. Και ναι, βρήκαμε μια ομάδα με +173.500 μέλη, που ετοιμάζει τουλάχιστον τρεις αντλίες την ημέρα.

Εν τω μεταξύ, στο TikTok…

Όλοι γνωρίζουν ότι αυτή δεν είναι μια πολύ σοβαρή πλατφόρμα, και γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο εντυπωσιακό για τους νέους. Αυτοί οι νέοι μπορεί να ενδιαφέρονται για τα κρυπτονομίσματα και πιθανώς να βρίσκουν αστεία και ελκυστική την ιδέα τους βγάζοντας εύκολα χρήματα δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς τους χρήστες έχουν μεγάλες βάσεις θαυμαστών για να συνεργαστούν.

Αυτό μάλλον συνέβη τον περασμένο Ιούλιο, όταν ένας tiktoker με σχεδόν 9.000 ακόλουθους ξεκίνησε μια viral πρόκληση για να αγοράστε Dogecoin, ώστε να μπορούν να «πλουτίσουν» αντλώντας (και αργότερα ντάμπινγκ) αυτό το altcoin. Το αποτέλεσμα ήταν μια αύξηση 86% στην τιμή μετά από τέσσερις ημέρες, σχεδόν ολοσχερώς χαμένη στα τέλη του ίδιου μήνα.

Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή γιατί, μερικούς μήνες αργότερα, οι προγραμματιστές και οι διαχειριστές κάποιων σκοτεινών altcoin είδαν τις πιθανότητές τους και άρχισε να προτείνει πληρωμένες συνεργασίες με επηρεαστές του TikTok. Με αυτόν τον τρόπο, θα προωθούσαν στο κοινό τους νέα συστήματα αντλίας και απομάκρυνσης με συγκεκριμένα altcoins, για να αποκομίσουν κέρδη από τη διαφήμιση και για το ίδιο το σχήμα.

Ίχνη στο Twitter, το Facebook και το Bitcointalk

Δεν είναι τόσο δημοφιλείς για να το κάνουν αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται καθόλου. Το Twitter, το Facebook και το Bitcointalk έχουν τις δικές τους ομάδες και αναρτήσεις για την προώθηση αυτού του είδους σχημάτων, που συνήθως συνδέονται με το Telegram ή το Discord.

Αυτή είναι μια κανονική παρουσίαση για μία ανάρτηση τιτλούχος "Lists of Pump and Dump Discord Group 2018 με Πάνω από 100.000 μέλη" στο Bitcointalk.

«Γεια σε όλους, είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας μερικά από τα κανάλια διχόνοιας που αντλούν νομίσματα με τεράστια μέλη (περίπου 100.000 με 20.000), θα συνδέσω την πρόσκληση παρακάτω, μη διστάσετε να εγγραφείτε και να κερδίσετε κέρδος. Κάθε ένα από αυτά τα κανάλια έχει περισσότερα από 20.000 μέλη, επομένως το κέρδος είναι εγγυημένο».

Μερικές από τις απαντήσεις ήταν πολύ επικριτικές εναντίον αυτών των μεθόδων, αλλά άλλες ενέκριναν και γιόρτασαν την κοινή χρήση. Το Twitter είναι λίγο πολύ η ίδια ιστορία, ενώ στο Facebook βρίσκουμε απλώς likes και συνδέσμους. Το ξέρουν αυτό μπορεί να είναι παράνομο και τώρα είναι πραγματικά ανήθικο; Δεν φαίνεται. Αυτός είναι απλώς ένας άλλος τρόπος αβλαβούς συναλλαγών για την πλειοψηφία.

Καλό ή κακό, κέρδος ή όχι κέρδος;

Αυτό είναι θέμα αρπακτικών και θηραμάτων. Όπως λέγεται σε ένα σχόλιο του Bitcointalk:

«Ευτυχώς όποιος είναι ο διαχειριστής του γκρουπ. Μπορούν να αγοράσουν νομίσματα που θα αντληθούν νωρίς σε χαμηλές τιμές και θα τα απορρίψουν όταν αυξηθούν οι τιμές. Αυτοί που είναι θήραμα είναι αυτοί που αγοράζουν σε υψηλές τιμές, μετά οι τιμές πέφτουν γρήγορα [και χάνουν την επένδυσή τους]».

Φυσικά, δεν πρέπει να υπάρχει θήραμα, επομένως αυτό θεωρείται στις περισσότερες περιπτώσεις μια άλλη μορφή απάτης με κρυπτονομίσματα. Καλό ή κακό? Ανήθικο. Κέρδος ή όχι; Κέρδος, μόνο για τους προνομιούχους διοργανωτές (όπως π.χ. σε πυραμίδες). Ένας τόνος απωλειών για όλους τους άλλους. Και, πιθανώς, ένα σωρό σκληρούς κανονισμούς στο επόμενο μέλλον.

Θέλετε να ανταλλάξετε BTC, ETH και άλλα διακριτικά; Μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια σε Alfacash! Και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για αυτό και πολλά άλλα πράγματα στα κοινωνικά μας μέσα.

Κελάδημα * Τηλεγράφημα * Ίνσταγκραμ * Youtube *Facebook  * Vkontakte