Europol etiqueta todos los métodos de privacidad en las criptomonedas como "amenazas"

En su último informe "Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en Internet" (IOCTA), Europol identificó carteras digitales, mercados abiertos y criptomonedas descentralizadas centradas en la privacidad como las “principales amenazas” de este año.

Estos sistemas representarían un riesgo, según Europol, dado su anonimato y fácil acceso. Los métodos de privacidad como CoinJoin y mixers ofrecen una mejora significativa en este sentido para las transacciones de sus usuarios, lo que facilitaría los negocios ilícitos y el blanqueo de capitales.

Igualmente, Algunos mercados descentralizados destinados al comercio privado y sin restricciones han sido incluidos en las amenazas de Europol.. El documento señala que “los delincuentes han comenzado a utilizar otras plataformas de mercado descentralizadas y centradas en la privacidad, como OpenBazaar y Particl.io para vender sus productos ilegales”.

Además de su primera conclusión, el informe también indicó que el método de pago número uno de Darknet sigue siendo Bitcoin (BTC), “Principalmente debido a su amplia adopción, reputación y facilidad de uso”. Aunque se ha afirmado que Monero (XMR) está destronando su reinado, debido a su privacidad efectiva. Las criptomonedas Zcash (ZEC) y DASH también fueron etiquetadas como amenazas a las investigaciones policiales.

Por otro lado, Europol también admitió que Los actores internos de la industria de las criptomonedas están haciendo esfuerzos para mitigar una posible actividad delictiva en el sector., especialmente los intercambios:

“La industria de las criptomonedas y los intercambios, en particular, han continuado fortaleciendo sus medidas de conocer a su cliente (KYC), ya sea a través de su creciente esfuerzo para identificar clientes deshonestos o mediante un creciente conjunto de leyes que afectan a la industria”.

Privacidad = Crimen?

En un momento, muchos delincuentes de Darknet eligieron Bitcoin como su método de pago preferido para sus transacciones problemáticas. Incluso hoy en día, se cree ampliamente que los ciberdelincuentes continúan ocultándose detrás de la tecnología de criptomonedas anónimas.

Sin embargo, la propia Europol dejó en claro que Bitcoin sigue siendo la criptomoneda preferida para estos delitos. aunque sea transparente, público y rastreable: cualquier persona con un ID de transacción o una dirección de billetera puede encontrar todos los datos en un explorador de blockchain. Por tanto, no parece que la privacidad sea realmente el principal problema en estos casos.

De hecho, según la misma IOCTA:

“La inmensa mayoría de las transacciones de bitcoins estaban vinculadas a la actividad de inversión y comercio, por lo que, a pesar de un abuso considerable, la actividad delictiva corresponde a solo 1,1% del total de transacciones”.

Prueba de ello es también la reciente Escándalo de FinCEN Files, que demostró que más de 2 mil millones de dólares se han lavado en los últimos años en los bancos más grandes del mundo, incluso a pesar de todos los controles Conozca a su cliente (KYC).

Bitcoin fue una vez la estrella del mercado del inframundo y tal vez todavía esté rodeado por el mito de ser una moneda para los hackers. Sin embargo, ese tiempo ya pasó, y nada lo prueba mejor que los mismos ciberdelincuentes que buscan alternativas más privadas, como el grupo de ransomware Sodinokibi (quien cambia por Monero).

Por supuesto, incluso estos son los menos importantes, ya que la mayor parte del dinero sucio sigue siendo blanqueado a través del efectivo tradicional.


Imagen destacada de TheDigitalWay en Pixabay

¿Quieres intercambiar BTC, ETH y otros tokens? Puedes hacerlo sin peligro en Alfacash! Y no olvides que estamos hablando de esto y muchas otras cosas en nuestras redes sociales.

Gorjeo * Telegrama * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte