![\"\"](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/scam-4126798_1280-1-1024x682.jpg\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\nSi tuvi\u00e9ramos que adivinar, dir\u00edamos que es un eufemismo. Despu\u00e9s de todo, no solo se han robado criptos en nombre de criptos. Conozcamos lo peor de lo peor que viene a continuaci\u00f3n (y uno de ellos que todav\u00eda est\u00e1 por ah\u00ed).<\/p>\n\n\n\n
Tecnolog\u00eda moderna<\/strong><\/h2>\n\n\n\nVietnam, 2017-2018. Criptomonedas y ofertas iniciales de monedas (ICO<\/a>) est\u00e1n causando un gran revuelo y mucha gente quiere invertir y convertirse en millonario. Esto result\u00f3 ser un caldo de cultivo perfecto para la Tecnolog\u00eda moderna<\/a> estafadores y su alguna vez considerado "el mayor fraude de dinero digital de la historia". O tambi\u00e9n la mayor estafa de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\nOfrecieron dos tokens a la venta: Pincoin e iFan. El primero se ofreci\u00f3 como oportunidad de inversi\u00f3n con retornos mensuales (e inexplicables) de hasta 40%;<\/strong> mientras que el segundo prometi\u00f3 impulsar una nueva red social para artistas<\/a>. Todo lo que deb\u00edan hacer los usuarios era \u201cinvertir\u201d un m\u00ednimo de $1,000 en los tokens mencionados para ganar mucho dinero en unos d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n![\"Las](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Anuncio-de-Pincoin-ofreciendo-ganancias-de-un-40-mensual.-Fuente-Meteofinanza-560x480-1.png\")
Anuncio de Pincoin que ofrece ganancias imposibles. Fuente: Meteofinanza<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\nComo era de esperar, hicieron los pagos como prometieron al principio. Eso es porque no hab\u00eda tokens milagrosos, sino un esquema de piramide<\/a> en marcha. Un esquema piramidal no ofrece ning\u00fan producto real, sino que solo espera que los nuevos inversores paguen los porcentajes prometidos a los m\u00e1s antiguos. Cuando no hay suficientes inversores, la pir\u00e1mide cae y los administradores huyen con el resto del dinero.<\/p>\n\n\n\nEso es exactamente lo que sucedi\u00f3 con Modern Tech en 2018. Un d\u00eda brillante, abandonaron sus oficinas, cerraron todas sus redes sociales y detuvieron todas las comunicaciones y pagos a sus clientes. Los estafadores detr\u00e1s del esquema se fueron volando con alrededor de $666 millones.<\/strong> Y a\u00fan no fueron capturados.<\/p>\n\n\n\nRed BitClub<\/strong><\/h2>\n\n\n\nSpoiler: este fue otro esquema piramidal. Pero no se disfraz\u00f3 como una ICO sino como una plataforma de miner\u00eda en la nube. En caso de que se lo pregunte, la miner\u00eda en la nube es un sistema en el que una empresa solicita dinero para comprar mineros de criptomonedas<\/a> (m\u00e1quinas especializadas), y construir y mantener algunas granjas mineras. Cuando estas m\u00e1quinas comienzan a producir criptomonedas, las ganancias se comparten con los inversores, generalmente todos los meses.<\/p>\n\n\n\nLas p\u00e1ginas web de Cloud Mining est\u00e1n en Internet<\/strong>, ofreciendo contratos a cualquiera por una peque\u00f1a inversi\u00f3n y prometiendo rendimientos garantizados para la miner\u00eda. Todo sin tener que preocuparse por la configuraci\u00f3n y mantenimiento del equipo. Esto puede ser cierto, pero tambi\u00e9n puede ser falso. BitClub Network lo demostr\u00f3 bastante bien, convirti\u00e9ndose en una de las mayores estafas de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n![\"Las](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/BitClub-Network-original-site.-Source-screenshot-1024x499.jpg\")
Sitio original de BitClub Network. Fuente: captura de pantalla<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\nEsta plataforma maliciosa<\/a> naci\u00f3 en 2014, prometiendo el cielo y m\u00e1s all\u00e1.<\/p>\n\n\n\n\u201cCuando te unes a BitClub Network, comenzar\u00e1s a ganar Bitcoin casi de inmediato sin tener que comprar equipos costosos. Sin facturas de energ\u00eda alt\u00edsimas. Y no hay software para instalar. Cuidamos todos los detalles. Obtienes las recompensas. \u00bfEst\u00e1s listo para comenzar a minar? "<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
El trato fue sencillo. Los usuarios necesitaban comprar paquetes entre $50 y $100,000 para ganancias diarias de un m\u00ednimo de 5% y un m\u00e1ximo de 12% con \u201cretiros diarios\u201d. En realidad, nunca hubo mineros. Solo un grupo de estafadores que atraen a nuevos inversores para pagar a los m\u00e1s antiguos y se quedan con la mayor parte de las ganancias. Robaron m\u00e1s de $722 millones de esta manera.<\/strong><\/p>\n\n\n\nY fueron capturados por las autoridades estadounidenses en 2019. Matthew Brent Goettsche, uno de los arrestados, se atrevi\u00f3 a declarar abiertamente<\/a> que el objetivo de BitClub Network eran inversores "tontos". En sus palabras, estaban "construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas". La p\u00e1gina web original todav\u00eda est\u00e1 en l\u00ednea, as\u00ed que ev\u00edtela.<\/p>\n\n\n\nPlus Token<\/strong><\/h2>\n\n\n\nSi pensaba que la gente hab\u00eda aprendido algo de la tecnolog\u00eda moderna, estaba equivocado. Para 2019, principalmente en China<\/a>, Corea del Sur y Jap\u00f3n, alrededor de tres millones de personas estaban invirtiendo en una nueva ICO. \u00c9ste ofrec\u00eda el token PLUS, que, presumiblemente, podr\u00eda obtener beneficios entre 9% y 20% por mes.<\/strong> Todo esto mediante el comercio de criptomonedas, la miner\u00eda en la nube y la recopilaci\u00f3n de referencias.<\/p>\n\n\n\nPuede pensar que esto parece una fusi\u00f3n entre Modern Tech y BitClub Network, y no estar\u00eda tan equivocado. Sin embargo, la raz\u00f3n de su tremendo \u00e9xito fue probablemente el modelo de marketing. No se limitaron al mundo digital, sino que organizaron reuniones cara a cara y compraron anuncios f\u00edsicos para convencer a la gente. <\/p>\n\n\n\n
![\"Biggest-scams-Plus-Token\"](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Plus-Token-event.-Source-chotaichinh.com-2.jpg\")
Evento Plus Token. Fuente: chotaichinh.com<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n\u00a0En junio de ese mismo a\u00f1o, los inversores empezaron a quejarse de problemas con los retiros. Como de costumbre, los administradores hackers culpados<\/a> al principio, pero luego la pir\u00e1mide era insostenible. Los estafadores huyeron con m\u00e1s de $3 mil millones en grandes cantidades en ETH, EOS y BTC.<\/p>\n\n\n\nPoco despu\u00e9s, seis de ellos fueron atrapados<\/a> en Vanuatu y deportado a China. En julio de 2020, otros 109 "cerebros" y "miembros clave" fueron arrestados<\/a> tambi\u00e9n. En noviembre<\/a> ese a\u00f1o, el Las autoridades chinas incautaron alrededor de $4.2 mil millones en criptomonedas de estos estafadores.<\/strong><\/p>\n\n\n\nBitConnect<\/strong><\/h2>\n\n\n\nQuiz\u00e1s este sea especial en la lista porque era una criptomoneda real. BitConnect (BCC) incluso se incluy\u00f3 en CoinMarketCap, y su capitalizaci\u00f3n de mercado super\u00f3 los 2.1 mil millones en enero de 2018. No todos sospechaban que era el final de la cocina para una de las estafas de criptomonedas m\u00e1s grandes.<\/p>\n\n\n\n
Naci\u00f3 en 2016, y su principal oferta fue una plataforma de pr\u00e9stamos con el token nativo (no, no fue DeFi<\/a>). Supuestamente, podr\u00eda obtener una ganancia mensual de hasta 40% sobre los fondos prestados. Del mismo modo, podr\u00eda ganar hasta 1% por d\u00eda solo por tenencias (no, no fue estaca<\/a>), m\u00e1s otro porcentaje por cada derivaci\u00f3n que se incluy\u00f3 en el sistema (s\u00ed, era un esquema piramidal).<\/p>\n\n\n\nLas autoridades estadounidenses descubrieron esto r\u00e1pidamente. La Junta de Valores del Estado de Texas emitido<\/a> una "Orden de cese y desistimiento de emergencia" contra BitConnect y las marcas afiliadas, alegando que no estaban registradas y no mostraban ninguna informaci\u00f3n leg\u00edtima. El monto de inversi\u00f3n calculado en ese entonces era $4,1 mil millones.<\/strong><\/p>\n\n\n\nPoco despu\u00e9s, los administradores cerraron la plataforma de pr\u00e9stamos. Todo el mundo entr\u00f3 en p\u00e1nico (con motivos), y una venta masiva envi\u00f3 el precio de BCC a cero en unos pocos d\u00edas [MonedaPaprika<\/a>]. Este a\u00f1o, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) archivado<\/a> una acci\u00f3n contra cinco promotores de BitConnect.<\/p>\n\n\n\n
Ofrecieron dos tokens a la venta: Pincoin e iFan. El primero se ofreci\u00f3 como oportunidad de inversi\u00f3n con retornos mensuales (e inexplicables) de hasta 40%;<\/strong> mientras que el segundo prometi\u00f3 impulsar una nueva red social para artistas<\/a>. Todo lo que deb\u00edan hacer los usuarios era \u201cinvertir\u201d un m\u00ednimo de $1,000 en los tokens mencionados para ganar mucho dinero en unos d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n Como era de esperar, hicieron los pagos como prometieron al principio. Eso es porque no hab\u00eda tokens milagrosos, sino un esquema de piramide<\/a> en marcha. Un esquema piramidal no ofrece ning\u00fan producto real, sino que solo espera que los nuevos inversores paguen los porcentajes prometidos a los m\u00e1s antiguos. Cuando no hay suficientes inversores, la pir\u00e1mide cae y los administradores huyen con el resto del dinero.<\/p>\n\n\n\n Eso es exactamente lo que sucedi\u00f3 con Modern Tech en 2018. Un d\u00eda brillante, abandonaron sus oficinas, cerraron todas sus redes sociales y detuvieron todas las comunicaciones y pagos a sus clientes. Los estafadores detr\u00e1s del esquema se fueron volando con alrededor de $666 millones.<\/strong> Y a\u00fan no fueron capturados.<\/p>\n\n\n\n Spoiler: este fue otro esquema piramidal. Pero no se disfraz\u00f3 como una ICO sino como una plataforma de miner\u00eda en la nube. En caso de que se lo pregunte, la miner\u00eda en la nube es un sistema en el que una empresa solicita dinero para comprar mineros de criptomonedas<\/a> (m\u00e1quinas especializadas), y construir y mantener algunas granjas mineras. Cuando estas m\u00e1quinas comienzan a producir criptomonedas, las ganancias se comparten con los inversores, generalmente todos los meses.<\/p>\n\n\n\n Las p\u00e1ginas web de Cloud Mining est\u00e1n en Internet<\/strong>, ofreciendo contratos a cualquiera por una peque\u00f1a inversi\u00f3n y prometiendo rendimientos garantizados para la miner\u00eda. Todo sin tener que preocuparse por la configuraci\u00f3n y mantenimiento del equipo. Esto puede ser cierto, pero tambi\u00e9n puede ser falso. BitClub Network lo demostr\u00f3 bastante bien, convirti\u00e9ndose en una de las mayores estafas de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n Esta plataforma maliciosa<\/a> naci\u00f3 en 2014, prometiendo el cielo y m\u00e1s all\u00e1.<\/p>\n\n\n\n \u201cCuando te unes a BitClub Network, comenzar\u00e1s a ganar Bitcoin casi de inmediato sin tener que comprar equipos costosos. Sin facturas de energ\u00eda alt\u00edsimas. Y no hay software para instalar. Cuidamos todos los detalles. Obtienes las recompensas. \u00bfEst\u00e1s listo para comenzar a minar? "<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n El trato fue sencillo. Los usuarios necesitaban comprar paquetes entre $50 y $100,000 para ganancias diarias de un m\u00ednimo de 5% y un m\u00e1ximo de 12% con \u201cretiros diarios\u201d. En realidad, nunca hubo mineros. Solo un grupo de estafadores que atraen a nuevos inversores para pagar a los m\u00e1s antiguos y se quedan con la mayor parte de las ganancias. Robaron m\u00e1s de $722 millones de esta manera.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Y fueron capturados por las autoridades estadounidenses en 2019. Matthew Brent Goettsche, uno de los arrestados, se atrevi\u00f3 a declarar abiertamente<\/a> que el objetivo de BitClub Network eran inversores "tontos". En sus palabras, estaban "construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas". La p\u00e1gina web original todav\u00eda est\u00e1 en l\u00ednea, as\u00ed que ev\u00edtela.<\/p>\n\n\n\n Si pensaba que la gente hab\u00eda aprendido algo de la tecnolog\u00eda moderna, estaba equivocado. Para 2019, principalmente en China<\/a>, Corea del Sur y Jap\u00f3n, alrededor de tres millones de personas estaban invirtiendo en una nueva ICO. \u00c9ste ofrec\u00eda el token PLUS, que, presumiblemente, podr\u00eda obtener beneficios entre 9% y 20% por mes.<\/strong> Todo esto mediante el comercio de criptomonedas, la miner\u00eda en la nube y la recopilaci\u00f3n de referencias.<\/p>\n\n\n\n Puede pensar que esto parece una fusi\u00f3n entre Modern Tech y BitClub Network, y no estar\u00eda tan equivocado. Sin embargo, la raz\u00f3n de su tremendo \u00e9xito fue probablemente el modelo de marketing. No se limitaron al mundo digital, sino que organizaron reuniones cara a cara y compraron anuncios f\u00edsicos para convencer a la gente. <\/p>\n\n\n\n \u00a0En junio de ese mismo a\u00f1o, los inversores empezaron a quejarse de problemas con los retiros. Como de costumbre, los administradores hackers culpados<\/a> al principio, pero luego la pir\u00e1mide era insostenible. Los estafadores huyeron con m\u00e1s de $3 mil millones en grandes cantidades en ETH, EOS y BTC.<\/p>\n\n\n\n Poco despu\u00e9s, seis de ellos fueron atrapados<\/a> en Vanuatu y deportado a China. En julio de 2020, otros 109 "cerebros" y "miembros clave" fueron arrestados<\/a> tambi\u00e9n. En noviembre<\/a> ese a\u00f1o, el Las autoridades chinas incautaron alrededor de $4.2 mil millones en criptomonedas de estos estafadores.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Quiz\u00e1s este sea especial en la lista porque era una criptomoneda real. BitConnect (BCC) incluso se incluy\u00f3 en CoinMarketCap, y su capitalizaci\u00f3n de mercado super\u00f3 los 2.1 mil millones en enero de 2018. No todos sospechaban que era el final de la cocina para una de las estafas de criptomonedas m\u00e1s grandes.<\/p>\n\n\n\n Naci\u00f3 en 2016, y su principal oferta fue una plataforma de pr\u00e9stamos con el token nativo (no, no fue DeFi<\/a>). Supuestamente, podr\u00eda obtener una ganancia mensual de hasta 40% sobre los fondos prestados. Del mismo modo, podr\u00eda ganar hasta 1% por d\u00eda solo por tenencias (no, no fue estaca<\/a>), m\u00e1s otro porcentaje por cada derivaci\u00f3n que se incluy\u00f3 en el sistema (s\u00ed, era un esquema piramidal).<\/p>\n\n\n\n Las autoridades estadounidenses descubrieron esto r\u00e1pidamente. La Junta de Valores del Estado de Texas emitido<\/a> una "Orden de cese y desistimiento de emergencia" contra BitConnect y las marcas afiliadas, alegando que no estaban registradas y no mostraban ninguna informaci\u00f3n leg\u00edtima. El monto de inversi\u00f3n calculado en ese entonces era $4,1 mil millones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Poco despu\u00e9s, los administradores cerraron la plataforma de pr\u00e9stamos. Todo el mundo entr\u00f3 en p\u00e1nico (con motivos), y una venta masiva envi\u00f3 el precio de BCC a cero en unos pocos d\u00edas [MonedaPaprika<\/a>]. Este a\u00f1o, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) archivado<\/a> una acci\u00f3n contra cinco promotores de BitConnect.<\/p>\n\n\n\nRed BitClub<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Plus Token<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
BitConnect<\/strong><\/h2>\n\n\n\n