Un leurre à voler: répondez maintenant aux escroqueries courantes de crypto-monnaie

La blockchain est l'endroit le plus sûr pour conserver vos fonds, mais elle peut avoir une vulnérabilité critique: vous-même. Dans le monde de la crypto-monnaie, vous êtes principalement le seul et unique responsable de votre propre argent, et parfois des personnes malveillantes en profitent pour vous faire transférer vos cryptos en échange de rien.

Quand quelqu'un vous trompe d'une manière ou d'une autre pour prendre votre argent, cela s'appelle une «arnaque». Si la fraude implique des crypto-monnaies, nous pouvons l'appeler une crypto-arnaque. Et, malheureusement, les escrocs dans le monde de la crypto-monnaie et leur créativité sont presque infinies. Il y a aussi pirates et logiciels malveillants, mais c'est une autre histoire.

Découvrons ici quelques-unes des crypto-arnaques les plus courantes et comment vous en protéger.

Commerce magique

«Je vais vous apprendre comment vous pouvez gagner $2,500 bitcoin tous les jours directement dans votre portefeuille, avec un truc légitime et garanti (…) Gagnez $20,000 en 5 jours (…) Donner des informations aux 60 premières personnes sérieuses dans la boîte de réception moi".

Cela vous semble-t-il familier? Vous l'avez probablement déjà vu (et plusieurs fois) sur Facebook et d'autres médias sociaux. La méthode est simple: une personne inconnue fait cette offre extraordinaire dans un groupe, promettant des rendements élevés pour les petits investissements. Comment ça? On ne sait pas. Nous devons toujours demander directement un message privé.

Mais attendez, vérifions un autre:

"La semaine dernière, il [une célébrité, peu importe qui] est apparu dans [une émission locale] et a annoncé une nouvelle" échappatoire à la richesse "qui, selon lui, peut transformer n'importe qui en millionnaire en 3 à 4 mois. [La célébrité de service] a exhorté tout le monde dans [le pays cible] à saisir cette opportunité incroyable avant que les grandes banques ne la ferment définitivement ».

C'est l'annonce typique que la plateforme de trading magique Bitcoin milliardaire (également connu sous le nom de Bitcoin Evolution, Bitcoin Era, Bitcoin Compass, etc.) utilise pour se promouvoir. La célébrités mentionnées jamais dit cela nulle part, mais il n'est pas difficile de l'inventer dans un texte.

Quelqu'un sera toujours là pour proposer une sorte d'entreprise / plateforme magique ou de trading automatique de crypto-monnaie, pour faire d'énormes quantités en un rien de temps et pour un petit investissement initial. Cependant, ils ne veulent que vos cryptos et ne vous donneront jamais quelque chose en retour. Il n'y a pas de trading magique et de l'argent facile! Soyez sceptique.

Faux ICO

Comme nous l'avons déjà mentionné, un Offre initiale de pièces (ICO) est un mécanisme de collecte de fonds dans lequel une entreprise, une organisation, une équipe ou un individu (n'importe qui, vraiment) offre au public une quantité établie de nouveaux jetons basés sur la blockchain à vendre au cours d'une période donnée.

Ils peuvent être légitimes et les développeurs pourraient livrer des produits impressionnants à la fin (comme cela s'est produit avec Ethereum, EOS, ou Filecoin). Mais ils peuvent aussi être une énorme arnaque, conçue et promue pour voler les vraies crypto-monnaies du peuple.

Heureusement, certains facteurs les trahissent toujours. Un faux ICO a généralement peu ou pas de documentation. S'ils ont un livre blanc, il est très probable qu'il soit mal rédigé et ne précise pas le fonctionnement réel du produit; en se concentrant uniquement sur à quel point c'est incroyable technologie blockchain en général.

Une équipe anonyme, un marketing agressif (impliquant parfois des célébrités) et des promesses trop belles pour être vraies font également partie de la recette. S'ils vous offrent 40% de retours mensuels (et inexplicables) grâce à leur nouveau jeton, fuyez dès que possible. C'est exactement ce que la tristement célèbre arnaque Modern Tech a fait au Vietnam avant de disparaître avec tout l'argent.

Faux giveaways

Vous devez maintenant avoir entendu parler du dernier piratage de Twitter, où les comptes de personnes et d'entreprises de premier plan (y compris Bill Gates, Elon Musk, Apple et Uber) ont été détournés pendant un certain temps. À cette occasion, un message comme celui-ci est apparu sur leurs comptes:

C'est en effet typique: envoyez-moi $1,000 et recevez en retour $2,000 dans Bitcoin. Avant le piratage de Twitter, ce type de messages apparaissait régulièrement dans les comptes de phishing, où vous pouviez repérer un identifiant différent de l'original. Mais la promesse extraordinaire était la même.

Bien sûr, si vous envoyez ces $1000 (ou quoi que ce soit), vous ne recevrez qu'une énorme déception en retour.

Cloud Mining imaginaire

Le soi-disant Cloud Mining est peut-être un système légitime, mais il est souvent utilisé uniquement pour arnaquer les gens. C'est une méthode où une entreprise demande de l'argent pour acheter mineurs de crypto-monnaie (machines spécialisées) et construire et entretenir des fermes minières. Lorsque ces machines commencent à produire de la crypto-monnaie, les revenus sont partagés avec les investisseurs, généralement tous les mois.

Bien qu'il y ait une chose. Les pages Web de Cloud Mining sont partout sur Internet, offrant des contrats à quiconque pour un petit investissement et des rendements garantis prometteurs pour l'exploitation minière, sans avoir à se soucier de la configuration et de la maintenance de l'équipement. Cela pourrait être vrai, mais cela pourrait aussi être faux.

Avant d'investir dans Cloud Mining, vous devez effectuer des recherches approfondies sur l'entreprise derrière le produit. Ils devraient avoir des preuves réelles de la possession des machines et de leurs performances, y compris des photos, des vidéos et des chiffres enregistrés sur la blockchain. S'ils ne peuvent pas fournir ces choses simples, c'est probablement une arnaque.

Schémas pyramidaux

Le système de référence est toujours le signe d'un schéma pyramidal / Ponzi. Quelqu'un vous a demandé de vous lancer dans un nouveau projet incroyable avec des crypto-monnaies, dans lequel vous pouvez gagner un pourcentage pour chaque personne que vous invitez à rejoindre et à investir dans la plate-forme? Alerte aux arnaques!

Un système pyramidal n'offre aucun produit réel, mais attend simplement que les nouveaux investisseurs paient les pourcentages promis aux plus anciens. Lorsqu'il n'y a plus assez de nouveaux investisseurs, la pyramide tombe et les administrateurs s'enfuient avec le reste de l'argent.

Dans le monde de la crypto-monnaie, ces fraudeurs ont l'habitude de mélanger cette structure frauduleuse avec un faux ICO, un faux jeton, un trading magique ou un cloud mining imaginaire. Ils feignent d'avoir un vrai produit, mais ce n'est pas le cas: leur seule source de revenus est les références.

Il convient de noter que les systèmes de renvoi dans d'autres circonstances sont légitimes. Par exemple, une entreprise (avec un produit réel, comme un crypto-échange) peut offrir ce programme en prime à ses clients. Mais, dans ces cas, les systèmes de référence ne sont qu'un avantage supplémentaire, pour attirer davantage de clients à utiliser leur produit, pas la véritable source de revenus pour l'entreprise.

Cryptos gonflables

Parfois, les cryptos (et aussi les stocks) sont comme des ballons: ils peuvent être gonflés… puis poinçonnés et jetés. C'est ce qu'on appelle dans le monde financier un «système de pompage et de vidage». Ils se produisent lorsqu'un groupe de personnes se coordonne pour acheter au cours de la même période un grand nombre de jetons (généralement nouveaux ou peu connus).

De cette façon, ils parviennent à augmenter le prix artificiellement, à le vendre plus cher plus tard (également en même temps). Lorsque cette vente massive se produit, le prix du jeton chute à nouveau, et les personnes qui ont été attirées par FOMO (peur de manquer) et qui l'ont acheté à la plus haute valeur, perdent leur investissement.

Cela arrive souvent avec certains altcoins moins connus, mais maintenant cela a été pratiqué en particulier avec de nouveaux Jetons DeFi. La fièvre pour agriculture de rendement nourris, en quelques heures, des jetons comme PIZZA, HOTDOG et KIMCHI juste après leur lancement.

Ils ont atteint des prix très élevés (comme $6.000 + pour HOTDOG), mais cela n'a pas duré longtemps: en seulement quelques heures, le prix a chuté à des niveaux inférieurs au dollar, et le lendemain, ils étaient tous morts. Comme un ballon perforé, oui. C'est pourquoi il n'est pas conseillé d'investir dans des jetons dont le prix a soudainement augmenté sans explication.

Ne craquez pas!

• Apprenez-en le plus possible sur la plate-forme qui vous intéresse et recherchez-la en détail, y compris les avis de tiers.
• Ne croyez pas aux premières vues. Cherchez des preuves. Ils peuvent être promus par le Pape et réglementés par les banques centrales, mais le sont-ils vraiment?
• Ne montrez jamais à personne, en aucune circonstance, les clés privées de vos portefeuilles.
• Si vous êtes nouveau dans le monde de la crypto-monnaie, utilisez uniquement les services largement connus (et réglementés). Ne laissez pas l'avidité vous guider.
• Si quelqu'un a besoin de vous assurer qu'il est digne de confiance et que son produit / service est 100% réel et non faux, alors il est faux.
• Tout ce qui brille n'est pas de l'or: soyez sceptique.

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