Europol qualifie toutes les méthodes de confidentialité des crypto-monnaies de «menaces»

Dans son dernier rapport «Évaluation de la menace de la criminalité organisée sur Internet» (IOCTA), Europol a identifié les portefeuilles numériques, les marchés ouverts et les crypto-monnaies décentralisées se concentrent sur la confidentialité en tant que «principales menaces» de cette année.

Ces systèmes représenteraient un risque, selon Europol, compte tenu de leur anonymat et de leur facilité d'accès. Les méthodes de confidentialité telles que CoinJoin et les mixers offrent une amélioration significative en ce sens pour les transactions de leurs utilisateurs, ce qui faciliterait les affaires illicites et le blanchiment d'argent.

Également, certains marchés décentralisés destinés au commerce privé et sans restriction ont été inclus dans les menaces d'Europol. Le document souligne que «les criminels ont commencé à utiliser d'autres plateformes de marché décentralisées axées sur la confidentialité, telles qu'OpenBazaar et Particl.io pour vendre leurs produits illégaux».

En plus de sa première conclusion, le rapport indique également que le mode de paiement numéro un de Darknet est toujours Bitcoin (BTC), «Principalement en raison de sa large adoption, de sa réputation et de sa facilité d'utilisation». Bien qu'il ait été affirmé que Monero (XMR) détrône son règne, en raison de sa confidentialité effective. Les crypto-monnaies Zcash (ZEC) et DASH ont également été qualifiées de menaces pour les enquêtes policières.

D'un autre côté, Europol a également admis que les acteurs privilégiés de l'industrie de la crypto-monnaie s'efforcent d'atténuer les éventuelles activités criminelles dans le secteur, en particulier les échanges:

«L'industrie et les bourses de la crypto-monnaie, en particulier, ont continué à renforcer leurs mesures de connaissance de votre client (KYC), soit par leurs efforts croissants pour identifier les clients escrocs, soit par un ensemble croissant de législations affectant l'industrie».

Confidentialité = crime?

À un moment donné, de nombreux criminels Darknet ont choisi Bitcoin comme mode de paiement préféré pour leurs transactions en difficulté. Même aujourd'hui, il est largement admis que les cybercriminels continuent de se cacher derrière la technologie de crypto-monnaie anonyme.

Cependant, Europol lui-même a clairement indiqué que Bitcoin restait la crypto-monnaie préférée pour ces crimes, même si c'est transparent, public et traçable: toute personne disposant d'un identifiant de transaction ou d'une adresse de portefeuille peut trouver toutes les données dans un explorateur de blockchain. Par conséquent, il ne semble pas que la confidentialité soit vraiment le principal problème dans ces cas.

En effet, selon le même IOCTA:

«L'écrasante majorité des transactions Bitcoin étaient liées à des investissements et à des activités de trading, de sorte que, malgré des abus considérables, l'activité criminelle ne correspond qu'à 1,1% du total des transactions».

La preuve en est également la récente Scandale des fichiers FinCEN, qui a montré que plus de 2 milliards de dollars ont été blanchis ces dernières années dans les plus grandes banques du monde, même en dépit de tous les contrôles Know Your Customer (KYC).

Bitcoin était autrefois la star du marché souterrain et peut-être encore entouré par le mythe d'être une monnaie pour les pirates. Cependant, ce temps est passé depuis longtemps et rien ne le prouve mieux que les mêmes cybercriminels à la recherche d'alternatives plus privées, comme le groupe de ransomware Sodinokibi (qui change pour Monero).

Bien sûr, même ceux-ci sont les moindres, car la plupart de l'argent sale continue d'être blanchi au moyen de l'argent traditionnel.


Image présentée par TheDigitalWay de Pixabay

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