5 escroqueries crypto à la recherche de victimes en 2022

Parmi les utilisateurs moyens de crypto-monnaie, nous avons également une grande variété de cybercriminels. Ils se consacrent à préparer toutes sortes d'escroqueries cryptographiques pour tromper leurs victimes et prendre leurs fonds pour eux-mêmes. Pour rendre cela possible, ils créent constamment de nouveaux programmes malveillants, et 2022 n'est pas une année différente pour eux.

En effet, la dernière année a été très fructueuse pour ces escrocs. Selon la société d'analyse Chainalyse, Il y a actuellement "4 068 baleines criminelles détenant plus de $25 milliards de crypto-monnaie" dans le monde. Par "baleines", ils entendent des portefeuilles privés détenant plus de $1 millions de cryptos. Tout ça, volé à utilisateurs moyens et entreprises.

C'est pourquoi nous devons connaître les dernières astuces des cybercriminels. Vérifions quelques-uns de leurs schémas communs pour cette année.  

Romance avec la crypto

Celui-ci ne vieillit pas encore. Nous l'avons également mentionné l'année dernière, et il est toujours là, avec quelques légères modifications. Vous pouvez trouver certains de ces escrocs sur les applications de rencontres, Facebook, Instagram et probablement d'autres médias sociaux également. Ils utilisent des images d'archives ou volent la photo de quelqu'un d'autre pour leurs profils, ce qui les rend attrayants pour les victimes. Ensuite, ils commencent à courtiser leurs cibles, prétendant partager des intérêts communs.

Cette phase peut durer même des mois pour gagner la victime confiance et tendresse. Une fois cet objectif atteint, l'escroc demandera de l'argent à l'autre partie, généralement en crypto-monnaies. Ils peuvent faire semblant d'être malades, d'être incapables d'accéder à leur argent pour une raison quelconque ou d'avoir besoin d'une aide quelconque. Ainsi, voulant aider une personne qui leur est chère, les victimes transfèrent leurs fonds et l'arnaque est terminée.

D'autres astuces incluent de faux chèques et virements électroniques et prétendent être un investisseur expert pour recommander une application de trading frauduleuse. Selon la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, les escrocs romantiques ont volé plus de $139 millions de crypto avec ces stratagèmes uniquement en 2021. Les pertes moyennes se sont élevées à $9 770 par victime. Ne faites jamais confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement !

L'escroquerie cryptographique aux guichets automatiques

Cette arnaque cryptographique est si élaborée qu'il est difficile de croire qu'elle existe, mais c'est le cas. Cela se fait presque entièrement hors ligne, vous devrez donc également faire attention aux appels téléphoniques et aux individus suspects. Le stratagème commence lorsque quelqu'un vous appelle, prétendant appartenir au gouvernement, aux forces de l'ordre, à une entreprise de services publics, à une marque de loterie ou à un intérêt romantique. Parfois, ils peuvent même faire semblant d'être de votre entreprise de l'employeur.

L'escroc vous racontera une histoire sur certains frais ou taxes en attente, d'autres obligations légales, comment vous avez gagné un prix et vous devez d'abord leur envoyer des fonds, ou comment l'entreprise a besoin que vous transfériez un certain montant pour une raison quelconque. Si vous croyez l'histoire, l'escroc continuera et vous guidera vers le magasin le plus proche avec un guichet automatique de crypto-monnaie. Une fois là-bas, ils vous feront acheter de la crypto à ce guichet automatique - tout ce temps au téléphone avec toi.

Enfin, ils vous enverront leur propre code QR portefeuilles et indiquez que vous devez leur envoyer la crypto que vous venez d'acheter. Lorsque vous faites cela, l'arnaque est terminée et votre argent est perdu. Comme la FTC expliqué à ce sujet : "Voici la principale chose à savoir : personne du gouvernement, des forces de l'ordre, des entreprises de services publics ou des promoteurs de prix ne vous dira jamais de les payer en crypto-monnaie. Si quelqu'un le fait, c'est une arnaque, à chaque fois.

TrueNorthBit et plus

Les plateformes de trading frauduleuses sont très type courant d'escroquerie cryptographique. Ils avaient l'habitude de changer de domaine et de nom de temps en temps, mais la prémisse principale demeure. Les escrocs peuvent atteindre leurs victimes via les médias sociaux ou des publicités payantes, puis essayer de les convaincre par téléphone. Ces sites Web et applications offrent des rendements élevés avec des investissements minimes et prétendent qu'ils utilisent l'argent pour faire du trading de crypto-monnaie.

Les victimes peuvent voir les rendements élevés promis sur le site Web, mais, en fin de compte, il n'y a aucun moyen de retirer l'argent. C'est arrivé à Isabelle Lévesque, une femme de Calgary (Canada) qui a décidé investir sur une plateforme baptisée TrueNorthBit. « Multipliez vos rendements et créez de la richesse », telle est la devise de la marque mentionnée.

Après un investissement minimum de $250, ils promettent de créer un portefeuille d'actions et de crypto-monnaies pour offrir des rendements élevés en peu de temps. Mais, comme Lévesque l'a dit aux médias locaux, il n'y a aucun moyen de récupérer l'argent si vous décidez de le faire. Un homme de la Colombie-Britannique (Canada) souffert le même sort après avoir investi son épargne retraite sur une plateforme très similaire, baptisée cette fois CityInvest GP. Le nom n'est pas important, cependant : faites toujours vos propres recherches (DYOR) avant de confier de l'argent à des tiers.

Cadeaux sur les réseaux sociaux

Tout comme la FTC déclaré récemment : « les réseaux sociaux sont une mine d'or pour les escrocs ». Et pas seulement pour les « romantiques ». Les faux cadeaux cryptographiques sont maintenant un vieux truc, mais ils continuent de fonctionner sur tant de gens. Surtout parce que cette arnaque crypto évolue avec de nouvelles tactiques.

La version classique comprend un escroc se faisant passer pour une personnalité célèbre sur Twitter ou Facebook. Ensuite, ils enverraient un message public annonçant un cadeau crypto, uniquement pour les personnes qui leur envoient d'abord un montant inférieur dans leur portefeuille. Maintenant, le programme s'est étendu discorde et Instagram, où les escrocs peuvent même envoyer des messages directs à leurs victimes afin de les convaincre.

YouTube Live est un autre outil utilisé par ces escrocs en 2022. Comme l'explique la firme de cybersécurité Défendable, les escrocs préparent des vidéos en direct sur YouTube, mettant en vedette des personnes notables parlant de cryptos, pour présenter leurs faux cadeaux. Outre, faux cadeaux NFT sont également fréquents. Les escrocs peuvent promettre de créer de nouveaux NFT ou même de créer un jeu ou une plate-forme DeFi qui ne viendra jamais.

Faux emplois

Oui, vous pouvez être une victime même si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi. La méthode se déroule comme suit : la victime trouve une offre d'emploi dans une supposée société de crypto-monnaie, probablement en tant que "Gestionnaire de portefeuille" ou similaire. Les sites d'emploi comme En effet (disponible dans 63 pays) peut contenir ce type d'offres frauduleuses. Puis, après quelques entretiens apparemment légitimes, la victime est embauchée et un salaire élevé lui est promis.

La tâche remplir est simple pour eux : recevoir des virements sur leurs propres comptes bancaires, utiliser l'argent pour acheter Bitcoin et d'autres cryptos au nom des clients, et renvoyer ces fonds dans le portefeuille de l'entreprise. Le problème surgit lorsque la banque appelle la victime pour l'informer que chacun de ces dépôts était une fraude et qu'elle doit maintenant rembourser l'argent.

À ce stade, la victime tente de contacter son employeur, mais en vain. Et ils se retrouvent avec des dettes de milliers de dollars : l'arnaque à la crypto est terminée. "Cryptocurity LLC" est une entreprise frauduleuse qui pratique ce stratagème, mais elle n'est peut-être pas la seule.

La dernière leçon ? Si quelque chose implique vos comptes d'argent, vous devez accorder toute votre attention. La recherche est importante lorsque vos fonds et/ou votre nom sont en jeu, même si c'est apparemment au-delà l'investissement monde. Recherchez toujours les avis et opinions précédents, et assurez-vous de lire les termes et conditions de chaque plate-forme ou offre que vous envisagez.

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