क्रिप्टोक्यूरेंसी के साथ पंप-और-डंप योजनाएं: जंगली से कहानियां

Psst। थोड़ा निवेश के साथ कुछ आसान मुनाफा बनाना चाहते हैं? आइए ऐसा करते हैं: हमें इस टेलीग्राम समूह में देखें, जहां हम उस विनिमय में कुछ अज्ञात क्रिप्टो-सिक्कों के लिए बड़े पैमाने पर खरीद का समन्वय कर सकते हैं। फिर, हम अन्य समूहों और सोशल मीडिया में इस शब्द का प्रसार कर सकते हैं ... हम सिक्के के बारे में कुछ का आविष्कार करेंगे।

तुम्हें पता है, कुछ अच्छा है। जैसे इसमें एक नया तकनीकी सुधार है, या इसे किसी अन्य एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। अगर यह सच नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें बस एक चीज की जरूरत है: कि ज्यादा से ज्यादा लोग कीमत को बढ़ा-चढ़ा कर देखें, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें और इससे भी ज्यादा, हमारे टोकन की कीमत।

फिर, सबसे अच्छे पल में,! बेम! हम एक साथ बेचने और अपना लाभ लेने के लिए फिर से समन्वय करेंगे। हो सकता है कि हम इस बार 50% से अधिक प्राप्त कर सकें! क्योंकि, y'know, हमने इसे सस्ता होने पर खरीदा और इसे पंप बनाया!

यह टोकन के लिए एक मूल्य डंप होगा, क्योंकि बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए, आपको जल्दी करना होगा और अपना हिस्सा लेना होगा। बेशक, यह काम करने के लिए केवल हमारे समूह को इसके बारे में पता होगा।

अन्य लोग इसकी वजह से पैसा खो सकते हैं? शायद, कौन परवाह करता है। वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं और वे चाहिए, इसलिए, यह उतना बुरा नहीं है। हाँ, यह कानूनी है! ये स्टॉक नहीं हैं, ठीक है? क्रिप्टोकरेंसी अनियंत्रित हैं। क्या आप अंदर हैं?

पंप और डंप योजना के अंदर

हे ना तू? यह एक लोकप्रिय का बना-बनाया उदाहरण था घोटाला योजना डब "पंप और डंप (पी एंड डी)"। और, ठीक है, यह उसी तरह काम करता है: लोगों का एक बड़ा समूह खुद को कुछ अस्पष्ट altcoin या टोकन खरीदने के लिए समन्वित करता है, इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कीमत बढ़ जाती है, वे अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिक्के के बारे में धोखाधड़ी की घोषणा करते हैं और इससे भी अधिक बढ़ाते हैं। मूल्य, और फिर, वे एक ही समय में बेचते हैं।

कुछ लोग जीतने वाले हैं, कुछ लोग हारने वाले हैं। बेशक, विजेता ज्यादातर शुरुआती पंप-और-डंप समूह से होते हैं, और हारने वाले हर किसी का उपयोग करते हैं। क्या यह कानूनी है? तकनीकी रूप से, हम कह सकते हैं कि नहीं है अभी तक अवैध, लेकिन वैध भी नहीं है।

पारंपरिक बाजारों (स्टॉक एक्सचेंज के रूप में) में, ये योजनाएं आधिकारिक रूप से अधिकारियों द्वारा भारी जुर्माना और यहां तक कि जेल में सजा दी जाती हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी दुनिया में, अपने हिस्से के लिए, नियम विकास में हैं। तो ... कुछ लोग धीमी प्रक्रिया का लाभ उठाकर संदिग्ध लाभ कमा रहे हैं।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, स्लैक, डिस्कोर्ड पर समूह बनाते हैं, और कुछ लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी फ़ोरम, जैसे Bitcointalk। हाल ही में, वीडियो प्लेटफॉर्म TikTok ऐसा करने के लिए एक और लोकप्रिय साधन रहा है, क्योंकि यह हजारों और लाखों ग्राहकों के साथ प्रभावशाली से भरा है।

हालाँकि, अब के लिए, "सिग्नल" (पी एंड डी योजनाओं के अलर्ट) को फैलाने के लिए सबसे लोकप्रिय मंच टेलीग्राम लगता है, जिसे डिस्कॉर्ड के साथ निकटता से रखा गया है। हो सकता है क्योंकि दोनों का व्यापक रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी दुनिया के अंदर कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।  

टेलीग्राम में समूह

एक के अनुसार 2019 का अध्ययन इम्पीरियल कॉलेज लंदन और ब्रेव सॉफ्टवेयर से जियाउआ जू और बेंजामिन लिवित्स द्वारा, तब लगभग 100 पंप-एंड-डंप टेलीग्राम समूह थे, जो हर दिन औसतन दो पंपों का आयोजन करते थे, "जो एक महीने में 6 मिलियन अमरीकी डालर का कुल कृत्रिम ट्रेडिंग वॉल्यूम उत्पन्न करता है"।

और वह हिस्सा लेने वाले समूहों के आधे सदस्यों के साथ भी नहीं था। उन्होंने दस्तावेज़ में शुरुआत से ही डिज़ाइन किए गए एक विशिष्ट पंप का वर्णन किया मुनाफा कमाने के लिए जर्मन फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड (उर्फ बीवीबी) के विषयगत, बहुत लोकप्रिय अलौकिक बीवीबी के साथ नहीं।

प्री-पंप की घोषणा चार समूहों के माध्यम से की गई थी, जिसमें से "आधिकारिक मैकेफी पंप सिग्नल" बड़ा (+12.333%) था। पंप तब किया गया था जब एक्सचेंज क्रिप्टोपिया में एक ही समय में 322 खरीद लेनदेन किए गए थे: केवल 15 मिनट के बाद, टोकन की कीमत तीन गुना हो गई थी।

कुल खरीद की मात्रा 1.06 में समाप्त हुई बीटीसी, जबकि कुल बिक्री की मात्रा केवल 0.58 बीटीसी थी। और यह कोई अच्छी खबर नहीं है, जैसा कि शोध लेखक बताते हैं:

“बेचने और खरीदने के पक्षों के बीच यह मात्रा विसंगति खरीद पक्ष पर एक उच्च व्यापार आक्रामकता को इंगित करता है। यह आगे बताता है कि कई निवेशकों को बीवीबी के साथ "अटक" हो सकता है जो वे पंप-और-डंप के बाद कम बाजार मूल्य पर तरल करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे सिक्का धारक केवल अगले पंप में स्थिति को उलटने की उम्मीद कर सकते हैं, जो कभी नहीं आ सकता है ”।

हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि हजारों सदस्यों में से केवल 322 सदस्य या उससे कम समूह ही भाग लेने के लिए सहमत हुए। फिर, उन समूहों में बहुमत केवल पर्यवेक्षक हो सकता है।

हमारे लिए, हमने जाँच की कि इस साल टेलीग्राम में कैसे है। और yikes, हमने +173.500 सदस्यों के साथ एक समूह पाया, प्रति दिन कम से कम तीन पंप तैयार किए।

इस बीच, TikTok पर ...

हर कोई जानता है कि यह एक बहुत ही गंभीर मंच नहीं है, और यही कारण है कि यह युवा लोगों के लिए बहुत ही आकर्षक है। इन युवाओं को क्रिप्टोकरेंसी में दिलचस्पी हो सकती है, और शायद वे मजाकिया और आकर्षक विचार पाते हैं आसान पैसा कमा रहे हैं चूंकि इनमें से बहुत से उपयोगकर्ताओं के पास एक साथ काम करने के लिए बड़े प्रशंसक आधार हैं।

संभवत: ऐसा पिछले जुलाई में हुआ था जब लगभग 9.000 अनुयायियों के साथ एक टिक्कर ने एक वायरल चुनौती शुरू की थी Dogecoin खरीदें, इसलिए वे इस altcoin को पंप करके (और बाद में डंपिंग करके) "अमीर" हो सकते हैं। परिणाम चार दिनों के बाद मूल्य में 86% वृद्धि थीलगभग उसी महीने के अंत तक पूरी तरह से खो दिया।

लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि, कुछ महीने बाद, डेवलपर्स और कुछ अस्पष्ट altcoins के व्यवस्थापक ने उनके अवसरों को देखा और प्रपोज करने लगा TikTok प्रभावितों को भागीदारी का भुगतान किया। इस तरह, वे अपने दर्शकों के लिए नई पंप-डंप योजनाओं को बढ़ावा देंगे, वे विशिष्ट altcoins के साथ, विज्ञापन से और योजना के लिए लाभ कमाएंगे।

ट्विटर, फेसबुक और Bitcointalk पर निशान

वे ऐसा करने के लिए बहुत लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे बिल्कुल भी उपयोग नहीं किए जाते हैं। Twitter, Facebook और Bitcointalk के पास इस प्रकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने समूह और पोस्ट हैं, जो आमतौर पर टेलीग्राम या डिस्कोर्ड से लिंक होते हैं।

यह एक सामान्य प्रस्तुति है एक पद शीर्षक से "100k से अधिक सदस्यों के साथ पंप और डंप डिसॉर्ड ग्रुप 2018 की सूची" Bitcointalk पर।

"हाय सब लोग, मैं यहाँ आप लोगों को शेयर करने वाले कुछ कलर्स चैनल साझा कर रहा हूँ जो कि विशाल सदस्यों (लगभग 100 k से 20k) के साथ सिक्का पंप करते हैं, मैं नीचे दिए गए निमंत्रण को लिंक करूँगा, मुफ्त में जुड़ने और लाभ प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करूँगा। इनमें से प्रत्येक चैनल में 20k से अधिक सदस्य हैं, इसलिए लाभ की गारंटी है। "

इन योजनाओं के खिलाफ कुछ जवाब बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन अन्य लोगों ने साझा करने को मंजूरी दी और जश्न मनाया। ट्विटर पर भी कमोबेश यही कहानी है, जबकि फेसबुक पर हमें सिर्फ लाइक्स और लिंक मिलते हैं। क्या वे यह जानते हैं अवैध हो सकता है और अब यह वास्तव में अनैतिक है? यह ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यह बहुमत के लिए हानिरहित व्यापार का एक और तरीका है।

अच्छा या बुरा, लाभ या लाभ नहीं?

यह शिकारियों और शिकार की चीज है। जैसा कि Bitcointalk टिप्पणी में कहा गया है:

“सौभाग्य से जो भी समूह का व्यवस्थापक है। वे उन सिक्कों को खरीद सकते हैं जिन्हें कम कीमतों पर जल्दी पंप किया जाएगा और कीमतें बढ़ने पर उन्हें हटा दिया जाएगा। जो लोग शिकार होते हैं वे उच्च कीमतों पर खरीदते हैं, फिर कीमतें जल्दी गिर जाती हैं [और वे अपना निवेश खो देते हैं] ”।

बेशक, कोई शिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए यह ज्यादातर मामलों में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले का दूसरा रूप माना जाता है। अच्छा या बुरा? अनैतिक। लाभ या नहीं? लाभ, केवल विशेषाधिकार प्राप्त आयोजकों के लिए (जैसे कि पिरामिड योजनाओं में)। बाकी सबके लिए एक टन का नुकसान। और, शायद, का एक गुच्छा कठोर नियम अगले भविष्य में।

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