शीर्ष 5: अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाला

हर जगह चोर हैं, और क्रिप्टोक्यूरेंसी दुनिया इस दुखद नियम का अपवाद नहीं है। उनमें से कुछ यहाँ वास्तव में कुशल हैं, इसलिए, वे ब्लैक हैट (खराब हैकर) बन जाते हैं। लेकिन ये सभी हैकर्स नहीं हैं। बहुत सारे चोर केवल धोखेबाज होते हैं: वे लोगों की क्रिप्टोकरंसी और कानूनी निविदा रखने के लिए नकली वादे करते हैं। यह स्वर्ग की तरह काम करता है, इसलिए अब हम सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले के बारे में बात कर सकते हैं।

पैसे के लिए लोगों को धोखा देना आपके विचार से बड़ा उद्योग है। फर्म के अनुसार क्रो, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामान्य वित्तीय धोखाधड़ी की लागत $5 ट्रिलियन से अधिक है। क्रिप्टोक्यूरेंसी दुनिया के अंदर, फर्म क्रिस्टल ब्लॉकचेन गणना करता है कि क्रिप्टो में लगभग $10 बिलियन थे 2011 से 2021 तक चोरी

अगर हमें अनुमान लगाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि यह एक अल्पमत है। आखिर क्रिप्टो के नाम पर सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं चुराए गए हैं। आइए मिलते हैं सबसे बुरे से बुरे से अगला आने वाला (और उनमें से एक जो अभी भी आसपास है)।

आधुनिक तकनीक

वियतनाम, 2017-2018। क्रिप्टोक्यूरेंसी और प्रारंभिक सिक्का प्रसाद (ICOs) काफी चर्चा में हैं, और बहुत से लोग निवेश करना चाहते हैं और करोड़पति बनना चाहते हैं। यह के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बन गया आधुनिक तकनीक स्कैमर्स और उन्हें कभी "इतिहास में सबसे बड़ा डिजिटल मनी फ्रॉड" माना जाता था। या सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाला भी।

उन्होंने बिक्री के लिए दो टोकन पेश किए: पिनकॉइन और आईफ़ान। पहले वाले को an . के रूप में पेश किया गया था 40% तक के मासिक (और अकथनीय) रिटर्न के साथ निवेश का अवसर; जबकि दूसरे ने एक नए सामाजिक नेटवर्क को बढ़ावा देने का वादा किया कलाकारों के लिए. उपयोगकर्ताओं को केवल कुछ दिनों में बहुत सारा पैसा कमाने के लिए उल्लिखित टोकन में न्यूनतम $1,000 का "निवेश" करना था।

आश्चर्य नहीं कि उन्होंने शुरुआत में वादे के अनुसार भुगतान किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई चमत्कारिक टोकन नहीं थे, लेकिन a पिरामिड योजना प्रक्रिया में। एक पिरामिड योजना किसी वास्तविक उत्पाद की पेशकश नहीं करती है, बल्कि नए निवेशकों के लिए सबसे पुराने लोगों को वादा किए गए प्रतिशत का भुगतान करने की प्रतीक्षा कर रही है। जब पर्याप्त निवेशक नहीं होते हैं, तो पिरामिड गिर जाता है और बाकी पैसे के साथ व्यवस्थापक भाग जाते हैं।

ठीक ऐसा ही 2018 में मॉडर्न टेक के साथ हुआ था। एक चमकदार दिन, उन्होंने अपने कार्यालय छोड़ दिए, अपने सभी सामाजिक नेटवर्क बंद कर दिए, और अपने ग्राहकों के लिए सभी संचार और भुगतान बंद कर दिए। योजना के पीछे के स्कैमर्स ने लगभग $666 मिलियन के साथ उड़ान भरी। और वे अभी तक पकड़े नहीं गए थे।

बिटक्लब नेटवर्क

स्पॉयलर: यह एक और पिरामिड स्कीम थी। लेकिन यह ICO के रूप में नहीं बल्कि क्लाउड माइनिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रच्छन्न था। यदि आप सोच रहे हैं, तो क्लाउड माइनिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक कंपनी खरीदने के लिए पैसे मांगती है क्रिप्टोकरेंसी माइनर्स (विशेष मशीनें), और कुछ खनन खेतों का निर्माण और रखरखाव करते हैं। जब ये मशीनें क्रिप्टोकुरेंसी का उत्पादन शुरू करती हैं, तो आम तौर पर हर महीने कमाई निवेशकों के साथ साझा की जाती है।

क्लाउड माइनिंग वेबपेज इंटरनेट के चारों ओर हैं, किसी को भी छोटे निवेश के लिए अनुबंध की पेशकश करना और खनन के लिए गारंटीकृत रिटर्न का वादा करना। सब कुछ उपकरण के विन्यास और रखरखाव के बारे में चिंता किए बिना। यह सच हो सकता है, लेकिन यह नकली भी हो सकता है। बिटक्लब नेटवर्क ने दिखाया कि यह सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटालों में से एक बन गया है।

यह दुर्भावनापूर्ण मंच आकाश और उससे आगे का वादा करते हुए, 2014 में पैदा हुआ था।

"जब आप बिटक्लब नेटवर्क से जुड़ते हैं, तो आप बिना किसी महंगे उपकरण के लगभग तुरंत ही Bitcoin अर्जित करना शुरू कर देंगे। कोई आसमानी बिजली बिल नहीं। और स्थापित करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। हम सभी विवरणों का ध्यान रखते हैं। आपको पुरस्कार मिलते हैं। क्या आप खनन शुरू करने के लिए तैयार हैं?"

सौदा आसान था। उपयोगकर्ताओं को "दैनिक निकासी" के साथ न्यूनतम 5% और अधिकतम 12% के दैनिक लाभ के लिए $50 और $100,000 के बीच पैक खरीदने की आवश्यकता थी। वास्तव में, कभी कोई खनिक नहीं थे। केवल स्कैमर का एक समूह नए निवेशकों को सबसे पुराने लोगों को भुगतान करने के लिए आकर्षित करता है, और अधिकांश लाभ रखता है। उन्होंने इस तरह $722 मिलियन से अधिक की चोरी की।

और उन्हें 2019 में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक, मैथ्यू ब्रेंट गोएत्शे ने हिम्मत की खुले तौर पर राज्य कि बिटक्लब नेटवर्क का लक्ष्य "गूंगा" निवेशक था। उनके शब्दों में, वे "मूर्खों की पीठ पर इस पूरे मॉडल का निर्माण कर रहे थे।" मूल वेबपेज अभी भी ऑनलाइन है, इसलिए कृपया इससे बचें।

प्लस टोकन

अगर आपको लगता है कि लोगों ने मॉडर्न टेक से कुछ सीखा है, तो आप गलत थे। 2019 तक, मुख्य रूप से चीन में, दक्षिण कोरिया और जापान, लगभग 30 लाख लोग एक नए ICO में निवेश कर रहे थे। इसने प्लस टोकन की पेशकश की, जो संभवतः, प्रति माह 9% और 20% के बीच लाभ कमा सकेंगे। यह सब क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग, क्लाउड माइनिंग और रेफरल इकट्ठा करके।

आप सोच सकते हैं कि यह मॉडर्न टेक और बिटक्लब नेटवर्क के बीच एक फ्यूजन की तरह लगता है, और आप बहुत गलत नहीं होंगे। हालांकि, इसकी जबरदस्त सफलता के पीछे का कारण शायद मार्केटिंग मॉडल था। उन्होंने खुद को डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आमने-सामने की बैठकें आयोजित कीं और लोगों को समझाने के लिए भौतिक विज्ञापन खरीदे।

 उसी साल जून में, निवेशकों ने निकासी के साथ समस्याओं के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह, व्यवस्थापक दोषी हैकर्स सबसे पहले, लेकिन तब पिरामिड अस्थिर था। ईटीएच, ईओएस और बीटीसी में बड़ी मात्रा में $3 बिलियन से अधिक के साथ स्कैमर्स भाग गए।

इसके तुरंत बाद, उनमें से छह पकड़े गए थे वानुअतु में और वापस चीन भेज दिया गया। जुलाई 2020 में, अन्य 109 "मास्टरमाइंड" और "प्रमुख सदस्य" गिरफ्तार भी। नवंबर तक उस वर्ष, चीनी अधिकारियों ने इन स्कैमर्स से लगभग $4.2 बिलियन क्रिप्टोकरेंसी जब्त की।

बिटकनेक्ट

शायद यह सूची में विशेष है क्योंकि यह एक वास्तविक क्रिप्टोकुरेंसी थी। BitConnect (BCC) को CoinMarketCap में भी सूचीबद्ध किया गया था, और इसका बाजार पूंजीकरण जनवरी 2018 तक 2.1 बिलियन को पार कर गया। सभी को संदेह नहीं था कि यह सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटालों में से एक के लिए खाना पकाने का अंत था।

यह 2016 में पैदा हुआ था, और इसकी मुख्य पेशकश देशी टोकन के साथ एक ऋण मंच था (नहीं, यह नहीं था DeFi) माना जाता है कि आप उधार ली गई धनराशि पर 40% मासिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह, आप केवल होल्डिंग के लिए प्रति दिन 1% तक कमा सकते हैं (नहीं, यह नहीं था जताया), साथ ही प्रत्येक रेफरल के लिए एक और प्रतिशत जो सिस्टम में शामिल था (हाँ, यह एक पिरामिड योजना थी)।

अमेरिकी अधिकारियों ने इसे जल्दी ही खोज लिया। टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड जारी किया गया बिटकनेक्ट और संबद्ध ब्रांडों के खिलाफ एक "आपातकालीन विराम और वांछनीय आदेश", यह आरोप लगाते हुए कि वे पंजीकृत नहीं थे और कोई कानूनी जानकारी नहीं दिखाते थे। उस समय गणना की गई निवेश राशि $4.1 बिलियन थी।

इसके तुरंत बाद, व्यवस्थापकों ने ऋण मंच बंद कर दिया। हर कोई घबरा गया (कारणों के साथ), और बड़े पैमाने पर बिकवाली ने कुछ ही दिनों में बीसीसी की कीमत को शून्य कर दिया [सिक्का पेपरिका]. इस साल, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) दायर पांच बिटकनेक्ट प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई।

कम से कम, एक महान मेमे उसमें से आया। कार्लोस माटोस, इसके सबसे लोकप्रिय प्रमोटरों में से एक, ने "हे, हे, हे, बिटकॉनीएक्ट!" शुरू किया। एक कार्यक्रम के दौरान।

सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाला: वनकॉइन

यह क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटालों का महान राजा (या रानी) है। मजेदार बात यह है कि इसमें कोई वास्तविक क्रिप्टोकरेंसी शामिल नहीं थी, लेकिन केवल अस्तित्वहीन वनकॉइन (वन) था। यह घोटाला 2014 में ट्रेडिंग के लिए एक शैक्षिक मंच के रूप में सामने आया। पेश किए गए पैकेज $100 से $225,000 तक थे और उनमें "टोकन" से "मेरा" वनकॉइन शामिल था। ONE का मतलब "निजी" के साथ "विशाल क्रिप्टोकुरेंसी" होना था ब्लॉकचेन”, जिसकी कीमत हमेशा बढ़ती जा रही थी।

रेफरल का स्वागत किया गया और निश्चित रूप से मनाया गया। दावों के बावजूद, ONE कभी भी अपने स्वयं के मंच से परे अस्तित्व में नहीं था। उनके पास इस नकली टोकन के लिए एकमात्र उपलब्ध विनिमय विधि थी, लेकिन उन्होंने 2017 में बिना किसी पूर्व सूचना के इसे बंद कर दिया। शायद इसलिए, क्योंकि 2016 से, वनकॉइन को दुनिया भर के अधिकारियों से कानूनी नोटिस और आलोचना मिल रही थी।  

उन्होंने तब ब्रांड को बदलने और विस्तार करने की कोशिश की, और प्लेटफॉर्म वनलाइफ, वनएकेडमी और वनवर्ल्डफंडेशन का जन्म हुआ। इस बीच, रूजा इग्नाटोवा ने "क्रिप्टो क्वीन" करार दिया और मूल वनकॉइन संस्थापक, 2017 में गायब हो गए और फिर कभी नहीं देखे जाएंगे. सेबस्टियन ग्रीनवुड और अन्य संस्थापकों कोन्स्टेंटिन इग्नाटोव को क्रमशः 2018 और 2019 में गिरफ्तार किया गया था।

खोए हुए धन की कुल राशि (क्रिप्टो और फिएट में) स्थापित करना कठिन है। यह घोटाला दुनिया भर में, कई भाषाओं में संचालित होता है। उन्होंने हजारों आमने-सामने बैठकें आयोजित कीं, भौतिक विज्ञापन खरीदे और आक्रामक डिजिटल अभियान बनाए। वे अभी भी इसे दुनिया भर में छोटे (और शायद धोखेबाज) प्रमोटरों की मदद से कर रहे हैं, बिल्कुल नए नामों के तहत: शानदार वैश्विक टीम और डीलशेकर। इसलिए, खोए हुए धन की अभी भी गणना की जा रही है।

कुछ अनुमान के बीच गणना करें $4.9 बिलियन से $19.4 बिलियन तक. इस बीच, रुजा इग्नाटोवा और उनकी कंपनी घोषित किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालत को जवाब देने में विफल रहने के बाद डिफ़ॉल्ट रूप से। इस घोटाले ने इतना प्रभाव डाला है कि केट विंसलेट (हाँ, टाइटैनिक से) तारांकित करेंगे और वनकॉइन के बारे में एक नई फिल्म "नकली!" का निर्माण करें।

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