On its latest “Internet Organized Crime Threat Assessment” (IOCTA) report, Europol identified digital wallets, open markets, and decentralized cryptocurrencies focused on privacy as this year’s “main threats”.
Ezek a rendszerek kockázatot jelentenek, az Europol szerint, given their anonymity and easy access. Privacy methods such as CoinJoin and mixers offer a significant improvement in this sense for their users’ transactions, which would facilitate illicit business and money laundering.
Hasonlóképpen, néhány decentralizált piacot, amelyek a magán- és a korlátlan kereskedelmet célozzák, bevonták az Europol fenyegetései közé. The document points out that “criminals have started to use other privacy-focused, decentralized marketplace platforms, such as OpenBazaar and Particl.io to sell their illegal goods”.
In addition to its first conclusion, the report also stated that Darknet’s number one payment method is still Bitcoin (BTC), “mainly due to its wide adoption, reputation and ease of use”. Although it’s been claimed that Monero (XMR) hatékony magánélete miatt letaszítja uralmát. A Zcash (ZEC) és a DASH kriptovalutákat a rendőrségi nyomozások fenyegetésének is minősítették.
Másrészt ezt az Europol is elismerte a kriptovaluta ipar bennfentes szereplői erőfeszítéseket tesznek az ágazatban előforduló lehetséges bűncselekmények mérséklésére, különösen a cserék:
„Különösen a kriptovaluta ipar és a tőzsdék folyamatosan erősítették az ügyfelek megismerésére vonatkozó (KYC) intézkedéseiket, akár a szélhámos ügyfelek azonosítására irányuló növekvő erőfeszítéseik révén, akár az iparágat érintő jogszabályok egyre bővülése révén.”
Adatvédelem = Bűnözés?
Egy ponton sok Darknet bûnözõ az Bitcoin-t választotta preferált fizetési módként problémás ügyleteik. Még ma is széles körben elterjedt az a vélemény, hogy a kiberbűnözők továbbra is a névtelen kriptovaluta technológia mögé bújnak.
Maga az Europol azonban világossá tette, hogy az Bitcoin továbbra is az előnyben részesített kriptovaluta ezekben a bűncselekményekben. even though it’s transparent, public, and traceable: anyone with a transaction ID or wallet address can find all the data in a blockchain explorer. Therefore, it doesn’t seem that privacy is really the main problem in these cases.
Valójában ugyanezen IOCTA szerint:
„A bitcoin-tranzakciók túlnyomó többsége befektetési és kereskedési tevékenységhez kapcsolódott, így a jelentős visszaélések ellenére a bűncselekmények csak az összes tranzakció 1,11 TP1T-ját teszik ki.
Ennek bizonyítéka a közelmúlt is FinCEN Files botrány, ami azt mutatta over 2 billion dollars have been laundered over the last few years at the world’s largest banks, még a Know Your Customer (KYC) vezérlők ellenére is.
Az Bitcoin egykor az alvilági piac sztárja volt, és talán még mindig körülveszik a mítosz által hogy fizetőeszköz a hackerek számára. Ez az idő azonban már rég eltelt, és mi sem bizonyítja jobban, mint ugyanazok a kiberbűnözők, akik több privát alternatívát keresnek, mint pl. ransomware csoport Sodinokibi (aki Moneróra vált).
Természetesen még ezek is a legkevesebbek, hiszen a piszkos pénz nagy részét továbbra is hagyományos készpénzzel mossák ki.
A TheDigitalWay által kiemelt kép a Pixabay-től
Szeretne kereskedni BTC-vel, ETH-val és más tokenekkel? Meg tudod csinálni biztonságosan az Alfacash-n! És ne felejtsd el, hogy erről és még sok minden másról beszélünk a közösségi médiában.
Twitter * Távirat * Instagram * Youtube *Facebook * Vkontakte
