A holland központi bank új szabályokat jelent be a kriptovállalatokra vonatkozóan

Egyre szigorodnak a kriptovaluták használatára vonatkozó előírások Hollandiában. A közelmúltban a Holland Központi Bank (DNB) új jogi kötelezettségeket rótt a nemzeti kriptovaluta társaságokra, amelyek túlmutatnak a közös Ismerje meg Ügyfelét (KYC) folyamaton.

Úgy tűnik, most már nem lesz elég az azonosításhoz szükséges dokumentumokat és/vagy régi és ellenőrzött fiókot birtokolni bizonyos országokban. kriptovaluta tőzsde. Az ügyletben részt vevő vállalatnak ellenőriznie kell, hogy „ügyfeleik és a végső haszonélvező tulajdonosok (UBO) szerepelnek-e a holland vagy európai szankciós listán”. és azonnal jelentse a központi intézménynek.

A felhasználók számára, ezt a rendeletet további ellenőrzéseket von maga után, mint például a tranzakció céljának nyilatkozata, a pénztárca típusa, valamint képernyőképek vagy aláírási üzenetek. Amennyiben az ügyfél a szankciós listán szerepel, a tranzakciót és a számlát a tőzsdének le kell zárnia.

Alapján a bejelentés:

„A szankciós lista tényleges találata esetén az intézménynek haladéktalanul értesítenie kell a DNB-t, valamint be kell zárnia az eszközöket, zárolnia kell a tranzakciót, vagy mindkettőt meg kell tennie. Ennek megfelelően a vagyon nem adható át más, nem szankcionált félnek. A FIU-NL-t (Financial Intelligent Unit) is értesíteni kell bizonyos esetekben”.

Ha a cég elmulasztja bejelenteni a találatot, intézkedése a törvény értelmében büntetendő Gazdasági bűncselekményekről szóló törvény. Ez a szabályozás 82 000 euróig terjedő pénzbírságot ír elő (ötödik kategória) és akár hat év börtönbüntetést is., az anyagi sértéstől függően. Emellett további szankciók lehetnek a cég teljes bezárása, a pénzeszközök lefoglalása és az állami juttatások megvonása.

Az intézkedés ellen

A holland kriptovaluta cégek és felhasználók nem igazán örülnek a bejelentésnek. Érvek ellene ide tartozik, hogy erre még a nemzeti bankok sem kötelesek, és a szabályozás hirtelen jött, és nincs szilárd jogi alapja.

Az Bitcoin vállalkozó és a magánélet védelmezője Matt Odell kijelentette, hogy ez lehet a „természetes evolúciója KYC/AML regs”, és a „megfelelő öngondozói tilalom nyilvánvaló előfutára” világszerte.

Sajnálatos módon a területen legálisan tevékenykedni kívánó kriptovaluta cégeket 2020. november 21-e előtt be kell jegyeztetni a hatóságokkal. És újdonsága ellenére a KYC-n túlmenően ezek a kiegészítő intézkedések kötelezőek a regisztrációhoz. Tehát a cégeknek alkalmazkodniuk kell vagy be kell zárniuk.

Közben néhány iparági szereplők felemelik szavukat ez ellen a döntés ellen, vagy legalábbis megpróbálnak több időt nyerni arra, hogy rendszereiket és ügyfeleiket ehhez igazítsák.

Kiemelt kép: Michael de Groot a Pixabay-től

Szeretne kereskedni BTC-vel, ETH-val és más tokenekkel? Meg tudod csinálni biztonságosan az Alfacash-n! És ne felejtsd el, hogy erről és még sok minden másról beszélünk a közösségi médiában.

Twitter * Távirat * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte