Top 5: A valaha végzett legnagyobb kriptovaluta -csalások

Mindenhol tolvajok vannak, és a kriptopénzek világa sem kivétel ez alól a szomorú szabály alól. Néhányan közülük nagyon ügyesek, így fekete kalapokká (rossz hackerek) válnak. De nem mindegyik hacker. Sok tolvaj csak csaló: körbejárják a hamis ígéreteket, hogy betartják az emberek kriptóit és fiatjait. Úgy működik, mint a mennyország, ezért most beszélhetünk a legnagyobb kriptovaluta -csalásokról.

Az emberek pénzért való becsapása nagyobb iparág, mint gondolnád. A cég szerint Crowe, az általános pénzügyi csalások több mint $5 billióba kerülnek a világgazdaság számára. A kriptovaluta világában a cég Kristály blokklánc számítása szerint körülbelül $10 milliárd kriptoval voltak 2011 -től 2021 -ig ellopták.

Ha tippelnünk kellene, azt mondanánk, hogy ez alulértékelés. Végül is nemcsak a kriptákat lopták el a kriptók nevében. Találkozzunk a legrosszabbak legrosszabbjaival (és az egyik, ami még mindig ott van).

Modern Tech

Vietnam, 2017-2018. Kriptovaluták és kezdeti érmeajánlatok (ICO-k) meglehetősen zümmögnek, és sokan befektetni akarnak, és milliomosok akarnak lenni. Ez tökéletes táptalajnak bizonyult a Modern Tech csalók és egykor „a történelem legnagyobb digitális pénzcsalása”. Vagy a legnagyobb kriptovaluta átverés is.

Két zsetont kínáltak eladásra: Pincoin és iFan. Az elsőt felajánlották befektetési lehetőség akár 40% havi (és megmagyarázhatatlan) hozammal; míg a második megígérte, hogy új közösségi hálózatot táplál művészek számára. A felhasználóknak mindössze annyit kellett tenniük, hogy minimum $1 000 -et „fektettek be” az említett tokenekbe, hogy néhány nap alatt sok pénzt keressenek.

Nem meglepő, hogy a kifizetéseket az elején ígértek szerint teljesítették. Ez azért van, mert nem voltak csodajelzők, de a piramis séma folyamatban van. A piramisjáték nem kínál valódi terméket, hanem csak arra vár, hogy az új befektetők kifizessék az ígért százalékokat a legidősebbeknek. Ha már nincs elég befektető, akkor a piramis leesik, és az adminok elmenekülnek a többi pénzzel.

Pontosan ez történt a Modern Tech -nel 2018 -ban. Egy fényes napon elhagyták irodáikat, bezárták közösségi hálózataikat, és leállítottak minden kommunikációt és fizetést ügyfeleiknek. A rendszer mögött álló csalók körülbelül $666 millióval repültek. És még nem kapták el.

BitClub hálózat

Spoiler: ez egy másik piramisjáték volt. De nem ICO -nak, hanem felhőbányászati platformnak álcázta. Ha kíváncsi, a felhőbányászat olyan rendszer, amelyben a vállalat pénzt kér a vásárláshoz kriptovaluta bányászok (speciális gépek), valamint építeni és karbantartani néhány bányatelepet. Amikor ezek a gépek elkezdenek kriptovalutát gyártani, a bevételt általában minden hónapban megosztják a befektetőkkel.

A Cloud Mining weboldalak az egész interneten megtalálhatók, szerződéseket kínálva bárkinek kis befektetésért, és garantált hozamot ígérve a bányászat számára. Mindezt anélkül, hogy aggódnia kellene a berendezés konfigurációjával és karbantartásával. Ez igaz lehet, de lehet, hogy hamis is. A BitClub Network ezt jól mutatta, és az egyik legnagyobb kriptovaluta csalássá vált.

Ez a rosszindulatú platform 2014 -ben született, ígérve az eget és azon túl.

„Amikor csatlakozik a BitClub hálózathoz, szinte azonnal elkezdi keresni az Bitcoin -t anélkül, hogy drága berendezéseket kellene vásárolnia. Nincs égig érő áramszámla. És nincs telepíthető szoftver. Gondoskodunk minden részletről. Megkapod a jutalmakat. Készen áll a bányászat megkezdésére? ”

Az üzlet egyszerű volt. A felhasználóknak $50 és $100,000 közötti csomagokat kellett vásárolniuk, ha napi nyereségük legalább 5% és legfeljebb 12%, „napi kivonással”. A valóságban soha nem voltak bányászok. Csak egy csomó csaló vonz új befektetőket, hogy fizessenek a legidősebbeknek, és megtartják a nyereség nagy részét. Több mint $722 milliót loptak így.

És az amerikai hatóságok elkapták őket 2019 -ben. Matthew Brent Goettsche, az egyik letartóztatott, merte nyíltan kijelenteni hogy a BitClub Network célpontja „buta” befektetők voltak. Szavai szerint „ezt az egész modellt az idióták hátára építették”. Az eredeti weboldal még mindig online, ezért kérjük, kerülje el.

Plusz token

Ha azt gondolta, hogy az emberek tanultak valamit a Modern Tech -től, akkor tévedtek. 2019 -re elsősorban Kínában, Dél -Koreában és Japánban körülbelül hárommillió ember fektetett be egy új ICO -ba. Ez felajánlotta a PLUS tokent, amely feltehetően havi 9% és 20% között tudna nyereséget termelni. Mindezt úgy, hogy kriptovaluta kereskedést, felhőbányászatot és ajánlások gyűjtését végzi.

Azt gondolhatja, hogy ez összeolvadásnak tűnik a Modern Tech és a BitClub Network között, és nem tévedne. A hatalmas siker mögött azonban valószínűleg a marketing modell állt. Nem korlátozódtak a digitális világra, hanem személyes találkozókat szerveztek, és fizikai hirdetéseket vásároltak, hogy meggyőzzék az embereket.

 Ugyanezen év júniusában a befektetők panaszkodni kezdtek a kivonásokkal kapcsolatos problémák miatt. Szokás szerint az adminok a hackereket hibáztatta először, de aztán a piramis tarthatatlan volt. A csalók több mint $3 milliárddal menekültek hatalmas mennyiségben az ETH, az EOS és a BTC -ben.

Nem sokkal később hatan elkapták Vanuatuban, és deportálták Kínába. 2020 júliusában további 109 „ötletgazda” és „kulcstag” letartóztatták is. Novemberre abban az évben a A kínai hatóságok körülbelül $4,2 milliárd kriptovalutát foglaltak le a csalóktól.

BitConnect

Talán ez azért különleges a listán, mert valódi kriptovaluta volt. A BitConnect (BCC) még a CoinMarketCap listáján is szerepelt, piaci tőkeértéke pedig 2018 januárjára meghaladta a 2,1 milliárdot. Nem mindenki gyanította, hogy ez az egyik legnagyobb kriptovaluta -csalás főzőpontja.

2016 -ban született, és fő ajánlata egy kölcsönplatform volt, natív jelzővel (nem, nem volt az DeFi). Állítólag havi 40% nyereséget érhet el a felvett alapokból. Hasonlóképpen akár 1% -t is kereshet naponta, csak birtokokért (nem, nem volt az tét), plusz egy másik százalék a rendszerben szereplő minden utalásért (igen, ez piramisjáték volt).

Az amerikai hatóságok ezt gyorsan felfedezték. A Texas State Securities Board kiadott „vészhelyzeti megszüntetési és lemondási parancs” a BitConnect és a kapcsolt márkák ellen, azt állítva, hogy nincsenek regisztrálva, és nem tartalmaztak törvényes információkat. Az akkor számított beruházási összeg $4,1 milliárd volt.

Nem sokkal később az adminisztrátorok bezárták a hitelplatformot. Mindenki pánikba esett (okokkal), és egy hatalmas eladás néhány nap alatt nullára állította a BCC árát [ÉrmePaprika]. Idén az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) iktatott akció öt BitConnect promóter ellen.

Legalább, nagy mém abból jött. Carlos Matos, az egyik legnépszerűbb promótere, elindította a „Hé, hé, hé, Bitconneeeeect!” esemény közben.

A legnagyobb kriptovaluta átverés: OneCoin

Ez a kriptopénz -csalások nagy királya (vagy királynője). Vicces, hogy nem volt benne valódi kriptovaluta, hanem csak a nem létező OneCoin (ONE). Ez az átverés 2014 -ben jelent meg, mint oktatási platform a kereskedéshez. A felajánlott csomagok $100 és $225,000 között mozogtak, és tartalmaztak „tokeneket” és „enyém” OneCoint. A ONE -t „masszív kriptovalutának” szánták, és „privátot” blokklánc”, Amelynek ára mindig emelkedett.

A beutalásokat természetesen örömmel fogadták és ünnepelték. Az állítások ellenére a ONE soha nem létezett saját platformján túl. Ott volt az egyetlen elérhető cseremódszer erre a hamis tokenre, de előzetes értesítés nélkül bezárták 2017 -ben. Valószínűleg azért, mert 2016 óta a OneCoin jogi értesítéseket és kritikákat kapott a hatóságoktól világszerte.  

Ekkor megpróbálták megváltoztatni és bővíteni a márkát, és megszülettek a OneLife, a OneAcademy és a OneWorldFundation platformok. Eközben Ruja Ignatova, a „CryptoQueen” és a OneCoin eredeti alapítója, 2017 -ben tűnt el, hogy soha többé ne lássa. Sebastian Greenwoodot és Konstantin Ignatovot, a többi alapítót 2018 -ban, illetve 2019 -ben tartóztatták le.

Az elveszett pénzeszközök teljes összegét (kriptákban és fiatokban) nehéz megállapítani. Ez az átverés világszerte működik, több nyelven. Több ezer személyes találkozót szerveztek, fizikai hirdetéseket vásároltak és agresszív digitális kampányokat folytattak. Még mindig világszerte kis (és valószínűleg becsapott) promóterek segítségével teszik ezt, vadonatúj nevek alatt: Fantasztikus globális csapat és a DealShaker. Tehát az elveszett pénzeszközöket még mindig számolják.

Néhány becslés között számolj $4,9 milliárdról akár $19,4 milliárdra. Közben Ruja Ignatova és társasága nyilvánították alapértelmezetten, miután nem válaszolt az Egyesült Államok bíróságára. Ez az átverés olyan nagy hatást váltott ki, hogy Kate Winslet (igen, a Titanicból) csillagozni fog és készítsen „Fake!”, egy új filmet a OneCoin -ról.

Ne hagyd, hogy becsapjanak! Biztonságosan kereskedhet az Bitcoin és más tokenekkel az Alfacash-n! És ne felejtsd el, hogy erről és még sok minden másról beszélünk a közösségi médiában.

Twitter * Távirat * Facebook * Instagram * Youtube * Vkontakte