Pump-and-dump rendszerek kriptovalutákkal: történetek a vadonban

Psst. Szeretne könnyű nyereséget szerezni kevés befektetéssel? Tegyük ezt: nézzen meg minket ebben a Telegram csoportban, ahol koordinálhatunk egy hatalmas vásárlást néhány ismeretlen kripto-érme számára az adott tőzsdén. Ezután terjeszthetjük a hírt más csoportokban és a közösségi médiában… kitalálunk valamit az érméről.

Tudod, valami jót. Mintha új technikai fejlesztése lenne, vagy egy másik tőzsde jegyezte. Nem számít, ha nem igaz, csak egy dologra van szükségünk: hogy többen látják, hogy az ár emelkedik, és beszállnak, többet vásárolnak és növelik, még többet, a jelképünk árát.

Akkor, a legjobb pillanatban, ¡bam! Ismét egyeztetünk, hogy együtt értékesítsük és elvegyük a nyereségünket. Talán ezúttal több mint 50% -t nyerhetünk! Mert ugye, olcsóbban vettük, és pumpáltuk!

Ekkor árképzés lesz a jelképért, mert olyan sokan fognak eladni, ezért sietnie kell, és részt kell vennie. Természetesen csak a mi csoportunk tud erről, hogy működjön.

Mások veszíthetnek pénzt emiatt? Talán, kit érdekel. Ők is kihasználhatják, és ők kell DYOR, szóval nem olyan rossz. Igen, ez törvényes! Ezek nem részvények, jó? A kriptovaluták szabályozatlanok. Benne vagy?

Pump-and-dump rendszerben

Te? Ez egy népszerű példa volt átverő séma „pump-and-dump (P&D)” néven. Nos, ez csak így működik: az emberek nagy csoportja összehangolja magát, hogy megvásároljon valami homályos altcoint vagy tokent, ennek az áremelkedés ennek közvetlen következménye, csalárd bejelentéseket terjesztenek az érméről, hogy több befektetőt vonzzanak, és még inkább növekedjenek. az árat, majd egyszerre értékesítik.

Van aki nyer, van aki veszít. Természetesen a nyertesek többnyire a kezdeti pump-and-dump csoportból származnak, a vesztesek pedig általában ... mindenki más. Jogszerű? Technikailag azt mondhatjuk, hogy nem még törvénytelen, de nem is törvényes.

A hagyományos piacokon (mint a tőzsdék) ezek a rendszerek hivatalosan törvényellenesek, és a hatóságok súlyos pénzbírsággal, sőt évek börtönnel is büntetik. A kriptovaluta világában a szabályok fejlesztése folyamatban van. Tehát… néhányan kihasználják a lassú folyamatot, hogy kétes nyereséget érjenek el.

E cél elérése érdekében csoportokat hoznak létre a Telegramon, a WhatsAppon, a Facebookon, a Twitteren, a Slackon, a Discordon, és néhány népszerű kriptovaluta fórum, például az Bitcointalk. Az utóbbi időben a TikTok videoplatform egy másik népszerű eszköz erre, mivel tele van befolyásolókkal, több ezer és több millió előfizetővel.

A „jelek” (P&D sémák riasztások) terjesztésének legnépszerűbb platformja azonban egyelőre a Telegramnak tűnik, amelyet szorosan követ a Discord. Talán azért, mert mindkettőt széles körben használják legitim célokra a kriptovaluta világában.  

Csoportok a táviratban

A szerint 2019 -es tanulmány Jiahua Xu és Benjamin Livshits a londoni Imperial College -tól és a Brave Software -től, akkor körülbelül 100 szivattyúzási és lerakási távirat-csoport működött, naponta átlagosan két szivattyút szervezve, „Amely havi 6 millió USD összesített mesterséges kereskedelmi forgalmat generál”.

És ez még akkor sem történt meg, amikor a csoportok tagjainak fele sem vett részt. A dokumentumban leírtak egy speciális szivattyút, amelyet a kezdetek óta terveztek nyereséget szerezni a nem túl népszerű altcoin BVB-vel, a német Borussia Dortmund (más néven BVB) futballklub tematikájával.

A bejelentés előtti szivattyúzás négy csoporton keresztül történt, amelyek közül a „Hivatalos McAfee Pump Signals” volt a nagyobb (+12,333 tag). A szivattyú akkor készült el, amikor a Cryptopia tőzsdén egyszerre 322 vételi tranzakciót hajtottak végre: mindössze 15 perc elteltével a token ára megháromszorozódott.

A teljes vételi volumen végül 1.06 BTC, míg a teljes eladási mennyiség csak 0,58 BTC volt. És ez nem jó hír, ahogy a kutatás szerzői kifejtik:

„Ez a mennyiségi eltérés az eladási és a vételi oldal között magasabb vételi agresszivitást jelez a vételi oldalon. Ez arra is utal, hogy sok befektető „elakadhat” a BVB-nél, amelyet nem hajlandó felszámolni az alacsony piaci áron a szivattyúzás után. Azok az érmetartók csak arra számíthatnak, hogy a következő szivattyúban megfordítják a helyzetüket, ami talán soha nem fog bekövetkezni. ”

Azonban, Érdemes megjegyezni, hogy a négy ezer csoportból legfeljebb 322 tag vagy kevesebb vállalta a részvételt. Ekkor a csoportok többsége csak megfigyelő lehet.

Ami minket illet, megnéztük, hogyan áll a dolog a Telegramban idén. És jaj, találtunk egy csoportot +173 500 taggal, akik naponta legalább három szivattyút készítenek.

Eközben a TikTokon…

Mindenki tudja, hogy ez nem túl komoly platform, és éppen ezért volt annyira szemet gyönyörködtető a fiatalok számára. Ezeket a fiatalokat érdekelhetik a kriptovaluták, és valószínűleg viccesnek és vonzónak találják az ötletet könnyű pénzt keresni mivel sok ilyen felhasználónak nagy rajongótábora van, hogy együtt dolgozhassanak.

Valószínűleg ez történt tavaly júliusban, amikor egy tiktoker közel 9000 követővel vírusos kihívást indított vásároljon Dogecoint, így „meggazdagodhatnak” azáltal, hogy pumpálják (és később dömpingelik) ezt az altcoint. Az eredmény négy nap után 86% drágulás volt, majdnem teljesen elveszett ugyanazon hónap végére.

De ez még csak a kezdet volt, mert néhány hónappal később néhány homályos altcoin fejlesztői és adminisztrátorai látták esélyeiket, és javasolni kezdett fizetett partnerségeket a TikTok befolyásolóinak. Ily módon új pump-and-dump rendszereket reklámoznának közönségüknek speciális altcoinnal, hogy profitot szerezzenek a hirdetésekből és magából a rendszerből.

Nyomok a Twitteren, a Facebookon és az Bitcointalk -on

Nem annyira népszerűek ehhez, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem használják. A Twitternek, a Facebooknak és az Bitcointalknak saját csoportja és bejegyzése van az ilyen jellegű programok népszerűsítésére, általában a Telegramra vagy a Discordra hivatkozva.

Ez egy normális bemutató egy bejegyzés címmel „A Pump and Dump Discord Group 2018 listája több mint 100 ezer taggal” az Bitcointalk -on.

„Sziasztok mindenkinek, itt vagyok, hogy megosszam veletek néhány diszkriminációs csatornát, amelyek óriási tagokkal (kb. 100–20 ezer) pumpálják az érméket. Az alábbi linket linklem, bátran csatlakozzon és profitáljon. Ezen csatornák mindegyikének több mint 20 ezer tagja van, így a profit garantált. ”

Néhány válasz nagyon kritikus volt ezekkel a rendszerekkel szemben, mások azonban jóváhagyták és ünnepelték a megosztást. A Twitter többé -kevésbé ugyanaz a történet, míg a Facebookon csak kedveléseket és linkeket találunk. Tudják -e ezt illegális lehet és ez most etikátlan? Nem úgy tűnik. Ez csak egy módja a többség ártalmatlan kereskedelmének.

Jó vagy rossz, profit vagy nem profit?

Ez ragadozók és zsákmányok dolga. Ahogy az Bitcointalk megjegyzésben is szerepel:

- Szerencsére bárki a csoport adminisztrátora. Vásárolhatnak érméket, amelyeket korán szivattyúznak alacsony áron, és az árak emelkedésekor kidobják őket. Ragadozók azok, akik magas áron vásárolnak, aztán az árak gyorsan csökkennek [és elveszítik befektetéseiket] ”.

Természetesen nem lehet ott zsákmány, ezért ezt a legtöbb esetben a kriptovaluta átverés másik formájának tekintik. Jó vagy rossz? Etikátlan. Profit vagy nem? Nyereség, csak a kiváltságos szervezők számára (például piramisjátékokban). Rengeteg veszteség mindenki más számára. És valószínűleg egy csomó kemény előírások a következő jövőben.

Szeretne kereskedni BTC-vel, ETH-val és más tokenekkel? Meg tudod csinálni biztonságosan az Alfacash-n! És ne felejtsd el, hogy erről és még sok minden másról beszélünk a közösségi médiában.

Twitter * Távirat * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte