Un'esca da rubare: incontra ora le comuni truffe sulle criptovalute

La blockchain è il posto più sicuro per conservare i tuoi fondi, ma potrebbe avere una vulnerabilità critica: te stesso. Nel mondo delle criptovalute, sei per lo più l'unico responsabile dei tuoi soldi, e talvolta le persone malvagie là fuori ne approfittano per farti trasferire loro le tue criptovalute in cambio di nulla.

Quando qualcuno ti inganna in qualche modo per prendere i tuoi soldi, si chiama "truffa". Se la frode coinvolge criptovalute, possiamo chiamarla cripto-truffa. E, purtroppo, i truffatori nel mondo delle criptovalute e la loro creatività sono quasi infiniti. C'è anche hacker e malware, ma questa è un'altra storia.

Conosciamo qui alcune delle cripto-truffe più comuni e come proteggersi da esse.

Trading magico

"Ti insegnerò come guadagnare $2,500 bitcoin ogni giorno tutto direttamente nel tuo portafoglio, con una roba legittima e garantita (...) Guadagna $20,000 in 5 giorni (...) Dando informazioni alle prime 60 persone serie quella casella di posta me".

Suona familiare? Probabilmente l'hai già visto (e più volte) su Facebook e altri social media. Il metodo è semplice: una persona sconosciuta fa quella straordinaria offerta in qualche gruppo, promettendo alti rendimenti per piccoli investimenti. Com'è quello? Non lo sappiamo. Dobbiamo sempre chiedere direttamente un messaggio privato.

Ma aspetta, controlliamo un altro:

“Last week, he [some celebrity, no matter who] appeared on [some local show] and announced a new “wealth loophole” which he says can transform anyone into a millionaire within 3–4 months. [The celebrity on duty] urged everyone in [the target country] to jump into this amazing opportunity before the big banks shut it down for good”.

Questo è il tipico annuncio che la magica piattaforma di trading Bitcoin Billionaire (noto anche come Bitcoin Evolution, Bitcoin Era, Bitcoin Compass, ecc.) utilizza per promuovere se stesso. Il celebrità menzionate non l'ho mai detto da nessuna parte, ma non è difficile inventarlo in un testo.

Qualcuno sarà sempre lì per proporre qualche tipo di business / piattaforma magica o trading automatico di criptovalute, per fare enormi quantità in pochissimo tempo e con un piccolo investimento iniziale. Tuttavia, vogliono solo le tue criptovalute e non ti daranno mai qualcosa in cambio. Non ci sono scambi magici e soldi facili! Sii scettico.

ICO falsi

Come abbiamo discusso in precedenza, un file Offerta iniziale di monete (ICO) is a mechanism of fundraising in which a company, organization, team, or individual (anyone, really) offers to the public an established quantity of new blockchain-based tokens for sale in a given period.

Possono essere legittimi e gli sviluppatori potrebbero fornire prodotti fantastici alla fine (come è successo con Ethereum, EOS, o Filecoin). Ma possono anche essere un'enorme truffa, progettata e promossa per rubare le vere criptovalute delle persone.

Fortunatamente, alcuni fattori li rivelano sempre. Un falso ICO di solito ha poca o nessuna documentazione. Se hanno un white paper, è molto probabile che sia scritto male e non specifichi l'effettivo funzionamento del prodotto; concentrandosi solo su quanto sia sorprendente tecnologia blockchain generalmente.

Anche il team anonimo, il marketing aggressivo (a volte, che coinvolge celebrità) e le promesse troppo belle per essere vere fanno parte della ricetta. Se ti offrono 40% di rendimenti mensili (e inspiegabili) grazie al loro nuovo token, scappa il prima possibile. Questo è esattamente ciò che ha fatto la famigerata truffa Modern Tech in Vietnam prima di scomparire con tutti i soldi.

Falso giveaways

A questo punto devi aver sentito dell'ultimo hack di Twitter, in cui gli account di persone e aziende di alto profilo (tra cui Bill Gates, Elon Musk, Apple e Uber) sono stati dirottati per un po '. In quell'occasione, un messaggio come questo è apparso sui loro account:

Questo è davvero tipico: inviami $1.000 e ricevi indietro $2.000 in Bitcoin. Prima dell'hacking di Twitter, questo tipo di messaggi appariva regolarmente negli account di phishing, dove si poteva individuare un handle diverso dall'originale. Ma la straordinaria promessa era la stessa.

Ovviamente, se invii quei $1.000 (o qualsiasi altra cosa), riceverai solo un'enorme delusione in cambio.

Cloud mining immaginario

Il cosiddetto Cloud Mining potrebbe essere un sistema legittimo, ma spesso viene utilizzato solo per truffare le persone. È un metodo in cui un'azienda chiede soldi per comprare minatori di criptovaluta (macchine specializzate) e costruire e mantenere alcune miniere. Quando queste macchine iniziano a produrre criptovaluta, i guadagni vengono condivisi con gli investitori, di solito ogni mese.

Anche se c'è una cosa. Le pagine web di Cloud Mining sono ovunque su Internet, offrendo contratti a chiunque per un piccolo investimento e promettendo rendimenti garantiti per il mining, senza doversi preoccupare della configurazione e della manutenzione delle apparecchiature. Potrebbe essere vero, ma potrebbe anche essere falso.

Prima di investire in Cloud Mining, dovresti ricercare a fondo l'azienda dietro il prodotto. Dovrebbero avere prove reali sul possesso delle macchine e sulle sue prestazioni, comprese foto, video e cifre registrate sulla blockchain. Se non possono fornire queste semplici cose, probabilmente sono una truffa.

Schemi piramidali

Il sistema di rinvio è sempre un segno di uno schema piramidale / Ponzi. Qualcuno ti ha chiesto di entrare in un nuovo fantastico progetto con le criptovalute, dove puoi guadagnare una certa percentuale per ogni persona che porti ad unirsi e investire nella piattaforma? Avviso truffa!

Uno schema piramidale non offre alcun prodotto reale ma aspetta solo che i nuovi investitori paghino le percentuali promesse ai più vecchi. Quando non ci sono più abbastanza nuovi investitori, la piramide cade e gli amministratori scappano con il resto dei soldi.

Nel mondo delle criptovalute, questi truffatori usano per mescolare questa struttura fraudolenta con un falso ICO, un falso token, qualche scambio magico o un immaginario cloud mining. Fingono di avere un prodotto reale, ma non lo fanno: la loro unica fonte di guadagno sono i referral.

Dobbiamo notare che i sistemi di rinvio in altre circostanze sono legittimi. Ad esempio, un'azienda (con un prodotto reale, come uno scambio di criptovalute) può offrire quel programma come bonus ai propri clienti. Ma, in quei casi, i sistemi di referral sono solo un ulteriore vantaggio, per attirare più clienti ad utilizzare il loro prodotto, non la vera fonte di guadagno per l'azienda.

Criptovalute gonfiabili

A volte, le criptovalute (e anche le scorte) sono come palloncini: possono essere gonfiate ... e poi perforate e scartate. Questo è noto nel mondo finanziario come "schemi pump-and-dump". Accadono quando un gruppo di persone si coordina per acquistare nello stesso periodo molti gettoni (solitamente nuovi o poco conosciuti).

In questo modo riescono ad aumentare artificialmente il prezzo, a rivenderlo più caro in seguito (anche contemporaneamente). Quando si verifica questa massiccia svendita, il prezzo del token precipita di nuovo e le persone che sono state attratte da FOMO (Fear of Missing Out) e lo hanno acquistato al valore più alto, perdono il loro investimento.

Questo accade spesso con alcuni altcoin meno conosciuti, ma ora è stato praticato soprattutto con alcune novità Token DeFi. La febbre per resa agricola alimentato, in poche ore, gettoni come PIZZA, HOTDOG e KIMCHI subito dopo il loro lancio.

Hanno raggiunto prezzi molto alti (come $6.000 + per HOTDOG), ma non è durato a lungo: in solo un paio d'ore, il prezzo è sceso a livelli inferiori al dollaro e il giorno dopo erano tutti morti. Come un palloncino perforato, sì. Ecco perché non è consigliabile investire in token il cui prezzo è improvvisamente aumentato senza spiegazioni.

Non innamorarti!

• Impara il più possibile sulla piattaforma che ti interessa e ricercala in dettaglio, comprese le recensioni di terze parti.
• Non credere alle prime viste. Cerca delle prove. Possono essere promossi dal Papa e regolati dalle banche centrali, ma lo sono davvero?
• Non mostrare mai a nessuno, in nessun caso, le chiavi private dei tuoi portafogli.
• Se sei nuovo nel mondo delle criptovalute, utilizza solo i servizi ampiamente conosciuti (e regolamentati). Non lasciare che l'avidità ti guidi.
• Se qualcuno ha bisogno di assicurarti che è affidabile e il suo prodotto / servizio è 100% reale non falso, allora è falso.
• Non è tutto oro quel che luccica: sii scettico.

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