Schemi pump-and-dump con criptovalute: storie selvagge

Psst. Vuoi realizzare dei profitti facili con pochi investimenti? Facciamolo: vedici in questo gruppo di Telegram, dove possiamo coordinare un massiccio acquisto per alcune criptovalute sconosciute in quello scambio. Quindi, possiamo spargere la voce in altri gruppi e social media ... inventeremo qualcosa sulla moneta.

Sai, qualcosa di buono. Come se avesse un nuovo miglioramento tecnico o fosse elencato da un altro scambio. Non importa se non è vero, abbiamo solo bisogno di una cosa: che più persone vedano il prezzo salire e entrano, comprando di più e aumentando, ancora di più, il prezzo del nostro token.

Quindi, nel momento migliore, ¡bam! Ci coordineremo di nuovo per vendere insieme e prendere i nostri profitti. Forse questa volta possiamo guadagnare più di 50%! Perché, sai, l'abbiamo comprato quando era più economico e l'abbiamo fatto pompare!

Sarà quindi un ribasso di prezzo per il token perché ci saranno così tante persone che vendono, quindi devi sbrigarti e prendere la tua parte. Naturalmente, solo il nostro gruppo lo saprà per farlo funzionare.

Altre persone possono perdere soldi a causa di ciò? Forse, chi se ne frega. Possono anche approfittarne e loro dovrebbe DYOR, quindi, non è così male. Sì, è legale! Queste non sono azioni, ok? Le criptovalute non sono regolamentate. Ci stai?

All'interno di uno schema pump-and-dump

Tu sei? Quello era un esempio inventato di popolare schema truffa soprannominato "pump-and-dump (P&D)". E, beh, funziona proprio così: un folto gruppo di persone si coordina per acquistare qualche oscuro altcoin o token, il prezzo aumenta come conseguenza diretta di esso, diffondono annunci fraudolenti sulla moneta per attirare più investitori e aumentare ancora di più il prezzo, e poi, vendono allo stesso tempo.

Alcune persone vinceranno, altre perderanno. Ovviamente, i vincitori provengono principalmente dal gruppo iniziale di pump and dump, e i perdenti erano ... tutti gli altri. È legale? Tecnicamente, possiamo dire che non lo è ancora illegale, ma non è nemmeno legittimo.

Nei mercati tradizionali (come le borse), questi schemi sono ufficialmente illegali e puniti dalle autorità con pesanti multe e persino anni di prigione. Nel mondo delle criptovalute, da parte sua, le normative sono in fase di sviluppo. Quindi ... alcune persone stanno approfittando del lento processo per realizzare un dubbio profitto.

Per raggiungere questo obiettivo, creano gruppi su Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discorde alcuni popolari forum di criptovaluta, come Bitcointalk. Ultimamente, la piattaforma video TikTok è stata un altro mezzo popolare per farlo, poiché è piena di influencer con migliaia e milioni di abbonati.

Tuttavia, per ora, la piattaforma più popolare per diffondere i "segnali" (avvisi di schemi P&D) sembra essere Telegram, seguita da vicino da Discord. Forse perché entrambi sono ampiamente utilizzati per scopi legittimi all'interno del mondo delle criptovalute.  

Gruppi in Telegram

Secondo a Studio del 2019 di Jiahua Xu e Benjamin Livshits dell'Imperial College di Londra e Brave Software, c'erano circa 100 gruppi Telegram pump-and-dump, che organizzavano una media di due pompe ogni giorno, "Che genera un volume di scambi artificiali aggregato di 6 milioni di dollari al mese".

E questo senza nemmeno la metà dei membri dei gruppi partecipanti. Hanno descritto nel documento una pompa specifica progettata sin dall'inizio fare profitti con il poco popolare altcoin BVB, tematica della squadra di calcio tedesca Borussia Dortmund (aka BVB).

L'annuncio della pre-pompa è stato fatto attraverso quattro gruppi, di cui "Segnali ufficiali della pompa McAfee" era il più grande (+12.333 membri). La pompa è stata fatta quando sono state effettuate 322 transazioni di acquisto contemporaneamente nell'exchange Cryptopia: dopo soli 15 minuti, il prezzo del token è triplicato.

Il volume di acquisto totale è arrivato a 1,06 BTC, mentre il volume di vendita totale era di soli 0,58 BTC. E questa non è una buona notizia, come spiegano gli autori della ricerca:

“Questa discrepanza di volume tra il lato vendita e il lato acquisto indica una maggiore aggressività nel trading sul lato acquisto. Ciò suggerisce inoltre che molti investitori potrebbero essere "bloccati" con BVB che non sono disposti a liquidare al basso prezzo di mercato dopo il pump-and-dump. Quei portamonete possono solo aspettarsi di invertire la posizione nella prossima pompa, che potrebbe non arrivare mai ”.

Tuttavia, vale la pena notare che solo 322 membri o meno dei quattro gruppi con migliaia di loro hanno accettato di partecipare. Quindi, la maggioranza in quei gruppi può essere solo osservatori.

Quanto a noi, abbiamo verificato come va su Telegram quest'anno. E yikes, abbiamo trovato un gruppo con +173.500 membri, che preparava almeno tre pompe al giorno.

Nel frattempo, su TikTok ...

Tutti sanno che questa non è una piattaforma molto seria, ed è proprio per questo che è stata così accattivante per i giovani. Questi giovani potrebbero essere interessati alle criptovalute e probabilmente trovano divertente e attraente l'idea di fare soldi facili poiché molti di questi utenti hanno una vasta base di fan con cui lavorare.

Probabilmente è quello che è successo lo scorso luglio quando un tiktoker con quasi 9.000 follower ha lanciato una sfida virale a acquista Dogecoin, così possono "diventare ricchi" pompando (e successivamente scaricando) questo altcoin. Il risultato è stato un aumento del prezzo di 86% dopo quattro giorni, quasi totalmente perso entro la fine dello stesso mese.

Ma quello era solo l'inizio perché, un paio di mesi dopo, gli sviluppatori e gli amministratori di alcune oscure altcoin hanno visto le loro possibilità e ha iniziato a proporre collaborazioni pagate agli influencer di TikTok. In questo modo, promuoverebbero nuovi schemi di pump-and-dump al loro pubblico con altcoin specifici, per trarre profitto dalla pubblicità e per lo schema stesso.

Tracce su Twitter, Facebook e Bitcointalk

Non sono così popolari per farlo, ma ciò non significa che non siano affatto utilizzati. Twitter, Facebook e Bitcointalk hanno i propri gruppi e post per promuovere questo tipo di schemi, di solito collegandosi a Telegram o Discord.

Questa è una presentazione normale per un post intitolato "Elenchi di Pump and Dump Discord Group 2018 con oltre 100.000 membri" su Bitcointalk.

"Ciao a tutti, sono qui per condividere con voi alcuni dei canali di discordia che pompano monete con membri enormi (da circa 100k a 20k), collegherò l'invito qui sotto, sentitevi liberi di unirvi e ottenere profitti. Ciascuno di questi canali ha più di 20.000 membri, quindi il profitto è garantito. "

Alcune delle risposte sono state molto critiche contro questi schemi, ma altre hanno approvato e celebrato la condivisione. Twitter è più o meno la stessa storia, mentre su Facebook troviamo solo like e link. Lo sanno potrebbe essere illegale e ora è effettivamente immorale? Non mi sembra. Questo è solo un altro modo di fare trading innocuo per la maggioranza.

Bene o male, profitto o non profitto?

Questa è una cosa di predatori e prede. Come si dice in un commento Bitcointalk:

“Fortunatamente chiunque sia l'amministratore del gruppo. Possono acquistare monete che verranno pompate presto a prezzi bassi e le scaricheranno via quando i prezzi aumenteranno. Chi è preda è chi compra a caro prezzo, poi i prezzi scendono velocemente [e perdono il loro investimento] ”.

Ovviamente, nessuna preda dovrebbe essere lì, quindi questa è considerata nella maggior parte dei casi un'altra forma di truffa di criptovaluta. Bene o male? Non etico. Utile o no? Utile, solo per gli organizzatori privilegiati (come negli schemi piramidali). Un sacco di perdite per tutti gli altri. E, probabilmente, un sacco di norme severe nel prossimo futuro.

Vuoi scambiare BTC, ETH e altri token? Puoi farlo in modo sicuro su Alfacash! E non dimenticare che stiamo parlando di questo e di molte altre cose sui nostri social media.

Twitter * Telegramma * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte