La banca centrale olandese annuncia nuove normative per le società crittografiche

I regolamenti per l'uso delle criptovalute stanno diventando più severi nei Paesi Bassi. Recentemente, la sua banca centrale olandese (DNB) ha imposto nuovi obblighi legali per le società nazionali di criptovaluta, che vanno oltre il comune processo Know Your Customer (KYC).

A quanto pare, ora non sarà sufficiente fornire documenti per l'identificazione e / o possedere un account vecchio e verificato in alcuni scambio di criptovaluta. La società coinvolta nella transazione dovrebbe verificare se "i loro clienti e tutti i proprietari beneficiari finali (UBO) sono su un elenco di sanzioni olandese o europeo" e segnalarlo immediatamente all'istituzione centrale.

Per gli utenti, questo regolamento implica controlli aggiuntivi come una dichiarazione dello scopo della transazione, del tipo di portafoglio e degli screenshot o dei messaggi di firma. Nel caso in cui il cliente sia nell'elenco delle sanzioni, la transazione e l'account dovrebbero essere congelati dallo scambio.

Secondo l'annuncio:

“In caso di successo effettivo in un elenco di sanzioni, l'istituzione deve immediatamente informare DNB, nonché congelare qualsiasi attività, bloccare la transazione o fare entrambe le cose. Di conseguenza, i beni non possono essere ceduti a nessun altro soggetto non sanzionato. Anche FIU-NL (Financial Intelligent Unit) deve essere notificata in casi specifici ”.

Se la società non riesce a segnalare l'hit, la sua azione sarebbe punibile ai sensi del Legge sui reati economici. Tale regolamento prevede multe fino a 82.000 EUR (quinta categoria) e persino sei anni di carcere, a seconda del reato finanziario. Inoltre, ulteriori sanzioni possono essere la chiusura totale dell'azienda, il sequestro dei fondi e il ritiro dei benefici del governo.

Contro il provvedimento

Le società di criptovaluta e gli utenti nei Paesi Bassi non sono abbastanza contenti dell'annuncio. argomenti contro di esso includere che nemmeno le banche nazionali sono obbligate a farlo, e la regolamentazione è stata un po 'improvvisa e non ha una solida base giuridica.

L'imprenditore Bitcoin e difensore della privacy Matt Odell ha affermato che questa può essere la “naturale evoluzione di KYC / AML regs ", e un "ovvio precursore di veri e propri divieti di custodia di sé" in tutto il mondo.

Purtroppo, le società di criptovaluta che mirano ad operare legalmente nel territorio dovrebbero essere registrate presso le autorità prima del 21 novembre 2020. E, nonostante la sua novità, quelle misure aggiuntive oltre KYC sono un requisito per la registrazione. Quindi, le aziende dovrebbero adattarsi o chiudere.

Nel frattempo, alcuni attori del settore stanno alzando la voce contro questa particolare decisione, o almeno cercano di guadagnare più tempo per adattare i loro sistemi e clienti ad essa.

Immagine in primo piano di Michael de Groot da Pixabay

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