Europol etichetta tutti i metodi di tutela della privacy nelle criptovalute come "minacce"

Europol ha identificato nella sua ultima relazione "Valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet" (IOCTA) portafogli digitali, mercati aperti e criptovalute decentralizzate focalizzate sulla privacy come le "principali minacce" di quest'anno.

Questi sistemi rappresenterebbero un rischio, secondo Europol, dato il loro anonimato e il facile accesso. I metodi di privacy come CoinJoin e mixer offrono un miglioramento significativo in questo senso per le transazioni dei loro utenti, il che faciliterebbe gli affari illeciti e il riciclaggio di denaro.

Allo stesso modo, alcuni mercati decentralizzati volti al commercio privato e senza restrizioni sono stati inclusi nelle minacce dell'Europol. Il documento sottolinea che "i criminali hanno iniziato a utilizzare altre piattaforme di mercato decentralizzate e incentrate sulla privacy, come OpenBazaar e Particl.io per vendere i loro beni illegali".

Oltre alla sua prima conclusione, il rapporto ha anche affermato che il metodo di pagamento numero uno di Darknet è ancora Bitcoin (BTC), "Principalmente per la sua ampia adozione, reputazione e facilità d'uso". Sebbene sia stato affermato che Monero (XMR) sta detronizzando il suo regno, a causa della sua effettiva privacy. Anche le criptovalute Zcash (ZEC) e DASH sono state etichettate come minacce alle indagini della polizia.

D'altro canto, anche Europol lo ha ammesso gli attori interni nel settore delle criptovalute stanno compiendo sforzi per mitigare la possibile attività criminale nel settore, in particolare gli scambi:

"L'industria delle criptovalute e gli scambi, in particolare, hanno continuato a rafforzare le loro misure di know your customer (KYC), sia attraverso il loro crescente sforzo per identificare i clienti canaglia, sia attraverso un crescente insieme di normative che interessano il settore".

Privacy = Crimine?

A un certo punto, molti criminali Darknet hanno scelto Bitcoin come metodo di pagamento preferito per le loro transazioni travagliate. Ancora oggi, è opinione diffusa che i cyber-criminali continuino a nascondersi dietro la tecnologia delle criptovalute anonime.

Tuttavia, lo stesso Europol ha chiarito che Bitcoin rimane la criptovaluta preferita per questi crimini, anche se è trasparente, pubblico e tracciabile: chiunque abbia un ID transazione o un indirizzo di portafoglio può trovare tutti i dati in un blockchain explorer. Pertanto, non sembra che la privacy sia davvero il problema principale in questi casi.

Infatti, secondo lo stesso IOCTA:

"La stragrande maggioranza delle transazioni bitcoin erano legate ad attività di investimento e trading quindi, nonostante i considerevoli abusi, l'attività criminale corrisponde solo a 1,1% delle transazioni totali".

Prova di ciò è anche il recente FinCEN Files scandalo, che lo ha dimostrato Negli ultimi anni sono stati riciclati oltre 2 miliardi di dollari dalle più grandi banche del mondo, anche nonostante tutti i controlli Know Your Customer (KYC).

Bitcoin era una volta la star del mercato della malavita e forse era ancora circondato dal mito di essere una valuta per gli hacker. Tuttavia, quel tempo è passato da tempo e nulla lo dimostra meglio degli stessi criminali informatici alla ricerca di alternative più private, come il gruppo ransomware Sodinokibi (chi sta cambiando per Monero).

Naturalmente, anche questi sono i minimi, poiché la maggior parte del denaro sporco continua a essere riciclato attraverso il denaro tradizionale.


Immagine in primo piano di TheDigitalWay da Pixabay

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