![\"\"](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/scam-4126798_1280-1-1024x682.jpg\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\nSe dovessimo indovinare, diremmo che \u00e8 un eufemismo. Non solo le criptovalute sono state rubate in nome delle criptovalute, dopotutto. Incontriamo il peggio del peggio che verr\u00e0 dopo (e uno di loro che \u00e8 ancora in giro).<\/p>\n\n\n\n
Tecnologia moderna<\/strong><\/h2>\n\n\n\nVietnam, 2017-2018. Criptovalute e offerte iniziali di monete (ICO<\/a>) stanno facendo molto scalpore e molte persone vogliono investire e diventare milionari. Questo si \u00e8 rivelato un terreno fertile perfetto per il Tecnologia moderna<\/a> truffatori e la loro una volta considerata "la pi\u00f9 grande frode di denaro digitale nella storia". O anche la pi\u00f9 grande truffa di criptovaluta.<\/p>\n\n\n\nHanno offerto due token in vendita: Pincoin e iFan. Il primo \u00e8 stato offerto come un opportunit\u00e0 di investimento con rendimenti mensili (e inspiegabili) fino a 40%;<\/strong> mentre il secondo prometteva di alimentare un nuovo social network per artisti<\/a>. Tutto ci\u00f2 che gli utenti dovevano fare era "investire" un minimo di $1,000 nei token citati per guadagnare molti soldi in pochi giorni.<\/p>\n\n\n\n![\"Pi\u00f9](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Anuncio-de-Pincoin-ofreciendo-ganancias-de-un-40-mensual.-Fuente-Meteofinanza-560x480-1.png\")
Annuncio Pincoin che offre profitti impossibili. Fonte: Meteofinanza<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\nNon sorprende che abbiano effettuato i pagamenti come promesso all'inizio. Questo perch\u00e9 non c'erano gettoni miracolo, ma a schema piramidale<\/a> in corso. Uno schema piramidale non offre alcun prodotto reale, ma aspetta solo che nuovi investitori paghino le percentuali promesse ai pi\u00f9 vecchi. Quando non ci sono pi\u00f9 investitori sufficienti, la piramide cade e gli amministratori scappano via con il resto dei soldi.<\/p>\n\n\n\nQuesto \u00e8 esattamente quello che \u00e8 successo con Modern Tech nel 2018. Un giorno brillante, hanno abbandonato i loro uffici, chiuso tutti i loro social network e interrotto tutte le comunicazioni e i pagamenti ai loro clienti. I truffatori dietro lo schema sono volati via con circa $666 milioni.<\/strong> E non sono stati ancora catturati.<\/p>\n\n\n\nRete BitClub<\/strong><\/h2>\n\n\n\nSpoiler: questo era un altro schema piramidale. Ma non era travestito da ICO ma da piattaforma di cloud mining. Nel caso ve lo stiate chiedendo, il cloud mining \u00e8 un sistema in cui un'azienda chiede soldi per comprare minatori di criptovaluta<\/a> (macchine specializzate) e costruire e mantenere alcune miniere. Quando queste macchine iniziano a produrre criptovaluta, i guadagni vengono condivisi con gli investitori, di solito ogni mese.<\/p>\n\n\n\nLe pagine web di Cloud Mining sono ovunque su Internet<\/strong>, offrendo contratti a chiunque per un piccolo investimento e promettendo rendimenti garantiti per l'estrazione. Il tutto senza doversi preoccupare della configurazione e della manutenzione delle apparecchiature. Questo potrebbe essere vero, ma potrebbe anche essere falso. BitClub Network lo ha dimostrato abbastanza bene, diventando una delle pi\u00f9 grandi truffe di criptovaluta.<\/p>\n\n\n\n![\"Le](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/BitClub-Network-original-site.-Source-screenshot-1024x499.jpg\")
Sito originale della rete BitClub. Fonte: screenshot<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\nQuesta piattaforma dannosa<\/a> nasce nel 2014, promettendo il cielo e non solo.<\/p>\n\n\n\n\u201cQuando ti unisci a BitClub Network, inizierai a guadagnare Bitcoin quasi immediatamente senza attrezzature costose da acquistare. Niente bollette alle stelle. E nessun software da installare. Ci prendiamo cura di tutti i dettagli. Ottieni i premi. Sei pronto per iniziare il mining?"<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
L'accordo era semplice. Gli utenti dovevano acquistare pacchetti tra $50 e $100.000 per profitti giornalieri di un minimo di 5% e un massimo di 12% con "prelievi giornalieri". In realt\u00e0, non ci sono mai stati minatori. Solo un gruppo di truffatori che attirano nuovi investitori per pagare i pi\u00f9 vecchi e mantengono la maggior parte dei profitti. Hanno rubato oltre $722 milioni in questo modo.<\/strong><\/p>\n\n\n\nE sono stati catturati dalle autorit\u00e0 statunitensi nel 2019. Matthew Brent Goettsche, uno degli arrestati, ha osato dichiarare apertamente<\/a> che l'obiettivo della rete BitClub erano investitori "stupidi". Nelle sue parole, stavano "costruendo questo intero modello sulle spalle degli idioti". La pagina web originale \u00e8 ancora online, quindi evitala.<\/p>\n\n\n\nGettone Plus<\/strong><\/h2>\n\n\n\nSe pensavi che le persone imparassero qualcosa dalla tecnologia moderna, ti sbagliavi. Entro il 2019, principalmente in Cina<\/a>, Corea del Sud e Giappone, circa tre milioni di persone stavano investendo in una nuova ICO. Questo offriva il token PLUS, che, presumibilmente, sarebbe in grado di realizzare profitti tra 9% e 20% al mese.<\/strong> Tutto questo facendo trading di criptovalute, cloud mining e raccogliendo referral.<\/p>\n\n\n\nPotresti pensare che questa sembri una fusione tra Modern Tech e BitClub Network, e non ti sbaglieresti troppo. Tuttavia, il motivo del suo enorme successo \u00e8 stato probabilmente il modello di marketing. Non si sono limitati al mondo digitale, ma hanno organizzato incontri faccia a faccia e acquistato annunci fisici per convincere le persone. <\/p>\n\n\n\n
![\"Pi\u00f9](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Plus-Token-event.-Source-chotaichinh.com-2.jpg\")
Evento token Plus. Fonte: chotaichinh.com<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n\u00a0Nel giugno dello stesso anno, gli investitori hanno iniziato a lamentare problemi con i prelievi. Come al solito, gli amministratori hacker incolpati<\/a> all'inizio, ma poi la piramide era insostenibile. I truffatori sono fuggiti con oltre $3 miliardi in enormi quantit\u00e0 in ETH, EOS e BTC.<\/p>\n\n\n\nPoco dopo, sei di loro Stato catturato<\/a> a Vanuatu e deportato in Cina. A luglio 2020, altri 109 \u201cmasterminds\u201d e \u201ckeymembers\u201d furono arrestati<\/a> anche. Entro novembre<\/a> quell'anno, il Le autorit\u00e0 cinesi hanno sequestrato circa $4,2 miliardi di criptovalute da questi truffatori.<\/strong><\/p>\n\n\n\nBitConnect<\/strong><\/h2>\n\n\n\nForse questo \u00e8 speciale nella lista perch\u00e9 era una vera criptovaluta. BitConnect (BCC) \u00e8 stato persino elencato in CoinMarketCap e la sua capitalizzazione di mercato ha superato i 2,1 miliardi entro gennaio 2018. Non tutti sospettavano che fosse la fine di una delle pi\u00f9 grandi truffe di criptovaluta.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 nato nel 2016 e la sua offerta principale era una piattaforma di prestito con il token nativo (no, non lo era DeFi<\/a>). Presumibilmente, potresti ottenere fino a 40% di profitto mensile sui fondi presi in prestito. Allo stesso modo, potresti guadagnare fino a 1% al giorno solo per le partecipazioni (no, non lo era picchettamento<\/a>), pi\u00f9 un'altra percentuale per ogni referral incluso nel sistema (s\u00ec, era uno schema piramidale).<\/p>\n\n\n\nLe autorit\u00e0 americane lo hanno scoperto rapidamente. Il Texas State Securities Board rilasciato<\/a> un "Ordine di cessazione e desistere di emergenza" contro BitConnect e marchi affiliati, sostenendo che non erano registrati e non mostravano alcuna informazione legittima. L'importo dell'investimento calcolato allora era di $4.1 miliardi.<\/strong><\/p>\n\n\n\nPoco dopo, gli amministratori hanno chiuso la piattaforma di prestito. Tutti furono presi dal panico (con delle ragioni) e una massiccia svendita fece azzerare il prezzo della BCC in pochi giorni [CoinPaprika<\/a>]. Quest'anno, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti archiviato<\/a> un'azione contro cinque promotori di BitConnect.<\/p>\n\n\n\n
Hanno offerto due token in vendita: Pincoin e iFan. Il primo \u00e8 stato offerto come un opportunit\u00e0 di investimento con rendimenti mensili (e inspiegabili) fino a 40%;<\/strong> mentre il secondo prometteva di alimentare un nuovo social network per artisti<\/a>. Tutto ci\u00f2 che gli utenti dovevano fare era "investire" un minimo di $1,000 nei token citati per guadagnare molti soldi in pochi giorni.<\/p>\n\n\n\n Non sorprende che abbiano effettuato i pagamenti come promesso all'inizio. Questo perch\u00e9 non c'erano gettoni miracolo, ma a schema piramidale<\/a> in corso. Uno schema piramidale non offre alcun prodotto reale, ma aspetta solo che nuovi investitori paghino le percentuali promesse ai pi\u00f9 vecchi. Quando non ci sono pi\u00f9 investitori sufficienti, la piramide cade e gli amministratori scappano via con il resto dei soldi.<\/p>\n\n\n\n Questo \u00e8 esattamente quello che \u00e8 successo con Modern Tech nel 2018. Un giorno brillante, hanno abbandonato i loro uffici, chiuso tutti i loro social network e interrotto tutte le comunicazioni e i pagamenti ai loro clienti. I truffatori dietro lo schema sono volati via con circa $666 milioni.<\/strong> E non sono stati ancora catturati.<\/p>\n\n\n\n Spoiler: questo era un altro schema piramidale. Ma non era travestito da ICO ma da piattaforma di cloud mining. Nel caso ve lo stiate chiedendo, il cloud mining \u00e8 un sistema in cui un'azienda chiede soldi per comprare minatori di criptovaluta<\/a> (macchine specializzate) e costruire e mantenere alcune miniere. Quando queste macchine iniziano a produrre criptovaluta, i guadagni vengono condivisi con gli investitori, di solito ogni mese.<\/p>\n\n\n\n Le pagine web di Cloud Mining sono ovunque su Internet<\/strong>, offrendo contratti a chiunque per un piccolo investimento e promettendo rendimenti garantiti per l'estrazione. Il tutto senza doversi preoccupare della configurazione e della manutenzione delle apparecchiature. Questo potrebbe essere vero, ma potrebbe anche essere falso. BitClub Network lo ha dimostrato abbastanza bene, diventando una delle pi\u00f9 grandi truffe di criptovaluta.<\/p>\n\n\n\n Questa piattaforma dannosa<\/a> nasce nel 2014, promettendo il cielo e non solo.<\/p>\n\n\n\n \u201cQuando ti unisci a BitClub Network, inizierai a guadagnare Bitcoin quasi immediatamente senza attrezzature costose da acquistare. Niente bollette alle stelle. E nessun software da installare. Ci prendiamo cura di tutti i dettagli. Ottieni i premi. Sei pronto per iniziare il mining?"<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n L'accordo era semplice. Gli utenti dovevano acquistare pacchetti tra $50 e $100.000 per profitti giornalieri di un minimo di 5% e un massimo di 12% con "prelievi giornalieri". In realt\u00e0, non ci sono mai stati minatori. Solo un gruppo di truffatori che attirano nuovi investitori per pagare i pi\u00f9 vecchi e mantengono la maggior parte dei profitti. Hanno rubato oltre $722 milioni in questo modo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n E sono stati catturati dalle autorit\u00e0 statunitensi nel 2019. Matthew Brent Goettsche, uno degli arrestati, ha osato dichiarare apertamente<\/a> che l'obiettivo della rete BitClub erano investitori "stupidi". Nelle sue parole, stavano "costruendo questo intero modello sulle spalle degli idioti". La pagina web originale \u00e8 ancora online, quindi evitala.<\/p>\n\n\n\n Se pensavi che le persone imparassero qualcosa dalla tecnologia moderna, ti sbagliavi. Entro il 2019, principalmente in Cina<\/a>, Corea del Sud e Giappone, circa tre milioni di persone stavano investendo in una nuova ICO. Questo offriva il token PLUS, che, presumibilmente, sarebbe in grado di realizzare profitti tra 9% e 20% al mese.<\/strong> Tutto questo facendo trading di criptovalute, cloud mining e raccogliendo referral.<\/p>\n\n\n\n Potresti pensare che questa sembri una fusione tra Modern Tech e BitClub Network, e non ti sbaglieresti troppo. Tuttavia, il motivo del suo enorme successo \u00e8 stato probabilmente il modello di marketing. Non si sono limitati al mondo digitale, ma hanno organizzato incontri faccia a faccia e acquistato annunci fisici per convincere le persone. <\/p>\n\n\n\n \u00a0Nel giugno dello stesso anno, gli investitori hanno iniziato a lamentare problemi con i prelievi. Come al solito, gli amministratori hacker incolpati<\/a> all'inizio, ma poi la piramide era insostenibile. I truffatori sono fuggiti con oltre $3 miliardi in enormi quantit\u00e0 in ETH, EOS e BTC.<\/p>\n\n\n\n Poco dopo, sei di loro Stato catturato<\/a> a Vanuatu e deportato in Cina. A luglio 2020, altri 109 \u201cmasterminds\u201d e \u201ckeymembers\u201d furono arrestati<\/a> anche. Entro novembre<\/a> quell'anno, il Le autorit\u00e0 cinesi hanno sequestrato circa $4,2 miliardi di criptovalute da questi truffatori.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Forse questo \u00e8 speciale nella lista perch\u00e9 era una vera criptovaluta. BitConnect (BCC) \u00e8 stato persino elencato in CoinMarketCap e la sua capitalizzazione di mercato ha superato i 2,1 miliardi entro gennaio 2018. Non tutti sospettavano che fosse la fine di una delle pi\u00f9 grandi truffe di criptovaluta.<\/p>\n\n\n\n \u00c8 nato nel 2016 e la sua offerta principale era una piattaforma di prestito con il token nativo (no, non lo era DeFi<\/a>). Presumibilmente, potresti ottenere fino a 40% di profitto mensile sui fondi presi in prestito. Allo stesso modo, potresti guadagnare fino a 1% al giorno solo per le partecipazioni (no, non lo era picchettamento<\/a>), pi\u00f9 un'altra percentuale per ogni referral incluso nel sistema (s\u00ec, era uno schema piramidale).<\/p>\n\n\n\n Le autorit\u00e0 americane lo hanno scoperto rapidamente. Il Texas State Securities Board rilasciato<\/a> un "Ordine di cessazione e desistere di emergenza" contro BitConnect e marchi affiliati, sostenendo che non erano registrati e non mostravano alcuna informazione legittima. L'importo dell'investimento calcolato allora era di $4.1 miliardi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Poco dopo, gli amministratori hanno chiuso la piattaforma di prestito. Tutti furono presi dal panico (con delle ragioni) e una massiccia svendita fece azzerare il prezzo della BCC in pochi giorni [CoinPaprika<\/a>]. Quest'anno, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti archiviato<\/a> un'azione contro cinque promotori di BitConnect.<\/p>\n\n\n\nRete BitClub<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Gettone Plus<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
BitConnect<\/strong><\/h2>\n\n\n\n