暗号通貨を使用したポンプアンドダンプスキーム：野生の物語-alfa.cashブログ

Psst。少しの投資で簡単に利益を上げたいですか？ これをやってみましょう：このテレグラムグループで私たちを見てください。そこでは、その交換でいくつかの未知の暗号コインの大量購入を調整することができます。その後、他のグループやソーシャルメディアでその言葉を広めることができます…私たちはコインについて何かを発明します。

あなたが知っている、何か良いもの。新しい技術的改善があるか、別の取引所に上場されたかのように。それが真実であるかどうかは関係ありません。必要なのは1つだけです。それは、より多くの人々が価格の上昇を見て、より多くの購入を行い、トークンの価格をさらに上昇させることです。

そして、最高の瞬間に、バム！ 一緒に販売して利益を上げるために、再び調整します。今回は50%以上もらえるかも！ だって、安い時に買ってポンプにしたから！

たくさんの人が売っているので、トークンの値下げになりますので、急いで参加する必要があります。もちろん、それを機能させるためにこれを知っているのは私たちのグループだけです。

他の人はそれのためにお金を失う可能性がありますか？おそらく、誰が気にします。彼らはまたそれを利用することができ、彼らは DYORする必要があります、だから、それほど悪くはない。はい、合法です！これらは株ではありませんね暗号通貨は規制されていません。あなたは中にいますか？

ポンプアンドダンプスキームの内部

あなたですか？それは人気のある作り上げの例でした詐欺の計画「ポンプアンドダンプ（P＆D）」と呼ばれます。そして、まあ、それはそのように機能します：大勢の人々がいくつかのあいまいなアルトコインまたはトークンを購入するために自分自身を調整し、それの直接の結果として価格が上昇し、彼らはより多くの投資家を引き付け、さらに増加するためにコインについての詐欺的な発表を広めます価格、そして、彼らは同時に販売します。

勝つ人もいれば負ける人もいる。もちろん、勝者は主に最初のポンプアンドダンプグループからのものであり、敗者はかつて…他のすべての人でした。それは合法ですか？技術的には、そうではないと言えますまだ違法ですが、合法でもありません。

従来の市場（証券取引所として）では、これらのスキームは公式に違法であり、当局によって多額の罰金と数年の懲役が科せられています。暗号通貨の世界では、その一部として、規制が開発中です。それで…何人かの人々は疑わしい利益を上げるために遅いプロセスを利用しています。

この目標を達成するために、彼らはTelegram、WhatsApp、Facebook、Twitter、Slack、Discordでグループを作成します、およびBitcointalkのようないくつかの人気のある暗号通貨フォーラム。最近、ビデオプラットフォームTikTokは、これを行うためのもう1つの人気のある手段です。これは、何千、何百万ものサブスクライバーを持つインフルエンサーでいっぱいだからです。

ただし、今のところ、「シグナル」（P＆Dスキームアラート）を広めるための最も人気のあるプラットフォームはTelegramであり、Discordがそれに続きます。おそらく、両方が暗号通貨の世界で合法的な目的で広く使用されているためです。

テレグラムのグループ

によると 2019年の研究インペリアルカレッジロンドンアンドブレイブソフトウェアのJiahuaXuとBenjaminLivshitsによる、 当時、約100のポンプアンドダンプテレグラムグループがあり、毎日平均2つのポンプを編成していました。、「これは、月に600万米ドルの人工取引量を生み出します」。

そしてそれは、グループのメンバーの半分も参加していなかったということでした。彼らは最初から設計された特定のポンプを文書に記述しました利益を上げるためにそれほど人気のないアルトコインBVBで、ドイツのサッカークラブボルシアドルトムント（別名BVB）をテーマにしています。

発表のプレポンプは4つのグループを通じて行われ、そのうち「公式McAfee PumpSignals」の方が大きかった（+12.333メンバー）。 Cryptopiaの取引所で322件の購入取引が同時に行われたときにポンプが実行されました。わずか15分後、トークンの価格は3倍になりました。

総購入量は1.06になりました BTC、総販売量はわずか0.58BTCでした。そして、研究の著者が説明しているように、それは良いニュースではありません。

「売り側と買い側の間のこのボリュームの不一致は、買い側でのより高い取引の積極性を示しています。これはさらに、多くの投資家が、ポンプアンドダンプ後に低市場価格で清算することを望まないBVBに「行き詰まっている」可能性があることを示唆しています。それらのコインホルダーは、次のポンプで位置を逆にすることしか期待できません。

しかしながら、 数千人の4つのグループのうち322人以下のメンバーだけが参加に同意したことに注意する価値があります。その場合、それらのグループの過半数はオブザーバーのみになります。

私たちに関しては、今年のTelegramの状況を確認しました。そして、私たちは+173.500人のメンバーがいて、1日に少なくとも3台のポンプを準備しているグループを見つけました。

一方、TikTokでは…

これがそれほど深刻なプラットフォームではないことは誰もが知っています。だからこそ、若者にとって非常に目を引くものになっているのです。これらの若者は暗号通貨に興味があるかもしれません、そしておそらく彼らは面白いと魅力的なアイデアを見つけます簡単にお金を稼ぐこれらのユーザーの多くは、一緒に作業するための大規模なファンベースを持っているためです。

これはおそらく、昨年7月に約9000人のフォロワーを持つtiktokerがバイラルチャレンジを開始したときに起こったことです。ドージコインを購入する、したがって、このアルトコインをポンピング（および後でダンプ）することで「金持ちになる」ことができます。 その結果、4日後に86%の価格上昇が見られました。、同じ月末までにほぼ完全に失われました。

しかし、それはほんの始まりに過ぎませんでした。数か月後、いくつかのあいまいなアルトコインの開発者と管理者がチャンスを見つけ、提案を始めた TikTokインフルエンサーにパートナーシップを支払いました。そうすれば、彼らは特定のアルトコインを使って視聴者に新しいポンプアンドダンプスキームを宣伝し、広告から利益を上げ、スキーム自体に利益をもたらすでしょう。

Twitter、Facebook、およびBitcointalkのトレース

それらはこれを行うのにそれほど人気がありませんが、それはそれらがまったく使用されていないという意味ではありません。 Twitter、Facebook、およびBitcointalkには独自のグループがあり、これらの種類のスキームを宣伝するための投稿があり、通常はTelegramまたはDiscordにリンクしています。

これは通常のプレゼンテーションですポストタイトル 「10万人以上のメンバーがいる2018年のポンプとダンプの不和グループのリスト」 Bitcointalkで。

「みなさん、こんにちは。私は、巨大なメンバー（約10万から2万）とコインを送り出す不和チャンネルのいくつかを皆さんと共有するためにここにいます。以下の招待状をリンクして、気軽に参加して利益を得てください。これらの各チャネルには2万人以上のメンバーがいるため、利益が保証されます。」

いくつかの回答はこれらのスキームに対して非常に重要でしたが、他の回答は共有を承認して祝いました。 Twitterは多かれ少なかれ同じ話ですが、Facebookではいいねやリンクを見つけるだけです。彼らはこれを知っていますか違法かもしれないそして今、それは実際には非倫理的ですか？それはそうではないようです。これは、大多数にとって無害な取引のもう1つの方法です。

良いか悪いか、利益があるかどうか？

これは捕食者と被食者のものです。 Bitcointalkコメントで言われているように：

「幸いなことに、グループの管理者は誰でも。彼らは低価格で早く汲み上げられるコインを購入することができ、価格が上がるとそれらを捨てます。獲物となるのは、高値で買うとすぐに値下がりする[そして投資を失う]」。

もちろん、獲物はそこにいるべきではないので、これはほとんどの場合、暗号通貨詐欺の別の形態と見なされます。 良いまたは悪い？非倫理的。利益かどうか？特権のある主催者（ネズミ講など）のみの利益。他のみんなにとってはたくさんの損失。そして、おそらく、たくさんの厳しい規制次の将来に。

BTC、ETH、およびその他のトークンを取引したいですか？あなたはそれを行うことができます 安全に Alfacashで！そして、私たちがソーシャルメディアでこれや他の多くのことについて話していることを忘れないでください。

ツイッター * 電報 * インスタグラム * Youtube *フェイスブック * Vkontakte