トルコの暗号規制：投資するのは安全ですか？ （2021）

Bitcoin（BTC）と暗号通貨には、多くの国で特定の規制がありません。彼らも禁止されていないので、彼らはほとんど法的な問題に直面していると言えます。しかし、それは今年急速に変化しています。多くの国がこれらの資産に対してより法的な注意を払っています。 世界中の暗号規制が差し迫っており、トルコも例外ではありません。

2021年以前は、トルコには特定の暗号規制はありませんでした。それにもかかわらず、世論調査によると Statista、トルコは2020年に世界で4番目に高い暗号通貨の使用率を持っていました。おそらく、その市民が急落する国の通貨と驚くべきインフレからお金を節約したかったからです。

要約すると、彼らはまだこれを行うことができます。 この国の暗号通貨に投資することは完全に安全です。 しかしながら、 政府は禁止しました 2021年4月30日以降、これらの資産を使用した商品およびサービスの支払い。厳格なマネーロンダリング防止（AML）措置が暗号ビジネスにも適用され始め、さらに多くの規制が保留されています。

暗号ユーザー向けの変更

もちろん、トルコの個々の暗号ユーザーにとって最も悪名高い変更は、暗号支払いの禁止です。によると デイリーサバ、約60社 受け入れられたBitcoin と他の暗号は、2019年にのみ、国の支払い方法として。 アンタルヤの家、2020年に国内でこれまでに作られたこのタイプの最高の売り上げを持つ不動産（BTCで$125万）。彼らはまた、暗号を使って年間いくつかの物件を販売しました。

悲しいことに、それは今のところ終わりです。新しい「支払いにおける暗号資産の使用停止に関する規制」 説明します 以下：

「この規則の実施において、暗号資産とは、分散型台帳技術または同様の技術を仮想的に使用して作成された無形資産を指します（…）支払いに直接的または間接的に使用してはなりません（および）使用を伴うサービスを提供してはなりません支払いにおいて直接的または間接的に暗号資産の

しかし、これはトルコの暗号規制のすべてではありません。暗号会社に対する新しい厳格なAML義務も影響します ユーザー。 さて、例えば、彼らが暗号交換または暗号管理サービスを使用したい場合、 彼らは彼ら自身について非常に具体的なデータを提供する必要があります。

これには、名前、生年月日、国籍、身分証明書、職業、連絡手段、署名、さらには親の名前が含まれる場合があります。暗号で処理する量が多いほど、より多くの必要条件があります。

暗号ビジネスの変更

トルコ政府は、既存の金融法の中に暗号ビジネスを含めることを決定しました。したがって、これらの企業は今、準拠する必要があります 修正された 犯罪のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与に関する措置に関する規制。これには、マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与（CFT）に対する従来のすべての対策が含まれます。

その上、に対する法律の範囲内で 暗号支払い、 暗号プラットフォームでの支払い/電子マネーサービスを介した暗号通貨の交換は現在違法です。 現金と銀行振込のみご利用いただけます。暗号通貨ビジネスは、これらの金融サービスとオンラインで提携することはできなくなりました。

関して AML / CFT対策、すべての暗号ビジネスが従わなければならないユーザーの識別プロセスについてはすでに説明しました。さらに、金額に関係なく、疑わしい取引をトルコの金融犯罪調査委員会（MASAK）に報告する必要があります。しかし、彼らは75,000トルコリラ（約$8,500）を超える取引に特別な注意を払い、それらも報告する必要があります。

MASAKは暗号ビジネスを監査することも許可されています 文書や記録などのデータを要求します。この目的のために、暗号ビジネスは顧客とAML関連の情報を少なくとも8年間保持する必要があります。これらの規則のいずれかに失敗した場合の経済制裁は、$3,500から$466,000の範囲です。

トルコにおける暗号規制の将来

のようなトピック 暗号通貨マイニング、イニシャルコインオファリング（ICO）、および暗号関連の税金は現在の法律では言及されていません。それにもかかわらず、これは政府が予見可能な将来にそれらを含めることができないという意味ではありません。確かに、によると いくつかのレポート、政府は2021年10月までにトルコで新しい暗号規制を提示することを計画しています。

間で 検討された対策 カウンターパーティのリスクを排除するための中央カストディアン銀行の創設です。暗号ビジネスには最低資本要件があり、それらは資本市場委員会によって監督されます。 暗号通貨の保有に対する税金もテーブルにあります。 そして報告されたトランザクションの金額 たぶん......だろう 下降 わずか10,000トルコリラ（約$1,200）。

これを超えて、私たちは推測することしかできません。そのトルコを考えると 候補国です 欧州連合加盟国については、暗号資産の市場に関する規制を見ることができます（雲母）ある時点でこの領域でも。この法律は、2022年または2023年からすべての欧州連合加盟国に適用されます。

EUの暗号規制について

彼らはまだ提案を完了していませんが、すでにかなりの確実性を持っているいくつかの必要条件を数えることができます。開始するには、企業は欧州連合に本社を置く必要があります。また、最小資本額（通常、準備資産の平均額の$350,000または2%を超える）、完全に安全なデジタルプラットフォーム、有能なチーム、およびトークン発行者の場合は非常に詳細なホワイトペーパーが必要になります。

保管や交換などのサービスは、AMLおよびCFTの対策に準拠する必要があります、そして常に透明で真実の情報をクライアントに提供します。すべての暗号通貨会社は、欧州連合の内部（またはその市民）で事業を行うためのライセンスが必要です。現在と大差ありません 暗号規制 トルコでは、しかし。

今のところ、現在のルールを遵守し、それらに関するさらなるニュースをチェックすることが重要です。

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