ჰოლანდიის ცენტრალური ბანკი აცხადებს ახალ რეგულაციებს კრიპტოკომპანიებისთვის

კრიპტოვალუტის გამოყენების რეგულაციები მკაცრდება ნიდერლანდებში. ცოტა ხნის წინ, მისმა ჰოლანდიის ცენტრალურმა ბანკმა (DNB) ახალი იურიდიული ვალდებულებები შეასრულა ეროვნული კრიპტოვალუტის კომპანიებისთვის, რომლებიც სცილდება ჩვეულებრივი იცოდე შენი მომხმარებლის (KYC) პროცესს.

როგორც ჩანს, ახლა საკმარისი არ იქნება საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების მიწოდება ან ზოგიერთში ძველი და დამოწმებული ანგარიშის ფლობა კრიპტოვალუტის გაცვლა. კომპანიამ, რომელიც ტრანზაქციაში მონაწილეობს, უნდა შეამოწმოს არის თუ არა "მათი კლიენტები და საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელები (UBO) ჰოლანდიის ან ევროპული სანქციების სიაში" და დაუყოვნებლივ შეატყობინეთ მას ცენტრალურ დაწესებულებას.

მომხმარებლებისთვის, ეს რეგულაცია გულისხმობს დამატებით შემოწმებებს, როგორიცაა მათი გარიგების მიზნის დეკლარაცია, საფულის სახეობა და ეკრანის ანაბეჭდები ან შეტყობინებების ხელმოწერა. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი სანქციების სიაშია, გარიგება და ანგარიში უნდა გაყინოთ ბირჟამ.

Მიხედვით განცხადება:

”სანქციების სიაში რეალური მოხვედრის შემთხვევაში, დაწესებულებამ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ამის შესახებ DNB- ს, ასევე გაყინოს ნებისმიერი აქტივი, დაბლოკოს გარიგება ან გააკეთოს ორივე. შესაბამისად, აქტივები არ შეიძლება განთავისუფლდეს ნებისმიერი სხვა, არასანქცირებული, მხარისთვის. FIU-NL (ფინანსური ინტელექტის განყოფილება) ასევე უნდა ეცნობოს კონკრეტულ შემთხვევებში. ”

თუ კომპანია ვერ მოახსენებს დარტყმას, მისი მოქმედება ისჯება კანონის შესაბამისად კანონი ეკონომიკურ სამართალდარღვევათა შესახებ. ამ რეგულაციაში აღწერილია ჯარიმები 82 000 ევრომდე (მეხუთე კატეგორია) და ექვსი წლით თავისუფლების აღკვეთა, რაც დამოკიდებულია ფინანსურ დანაშაულზე. გარდა ამისა, დამატებითი სანქციები შეიძლება იყოს კომპანიის სრული დახურვა, თანხების ჩამორთმევა და მთავრობის სარგებელი.

ზომების საწინააღმდეგოდ

კრიპტოვალუტის კომპანიები და მომხმარებლები ნიდერლანდებში არ არიან კმაყოფილი ამ განცხადებით. არგუმენტები ამის წინააღმდეგ მოიცავს იმას, რომ ეროვნული ბანკებიც კი არ არიან ვალდებულნი ამის გაკეთება, და რეგულაცია ერთგვარი მოულოდნელი იყო და მას არ აქვს მყარი სამართლებრივი საფუძველი.

Bitcoin მეწარმე და კონფიდენციალურობის ადვოკატი მეტ ოდელი განაცხადა, რომ ეს შეიძლება იყოს „ბუნებრივი ევოლუცია KYC / AML regs ”, და მსოფლიოში ”თვითდაპატიმრების აკრძალვების აშკარა წინამორბედი”.

სამწუხაროდ, კრიპტოვალუტის ფირმები, რომლებიც მიზნად ისახავს ლეგალურად საქმიანობას ამ ტერიტორიაზე, უნდა დარეგისტრირდნენ ხელისუფლებაში 2020 წლის 21 ნოემბრამდე. და, მიუხედავად მისი სიახლისა, ეს დამატებითი ზომები KYC– ს მიღმა რეგისტრაციის მოთხოვნაა. ასე რომ, ფირმებმა უნდა მოერგონ ან დახურონ.

ამასობაში ზოგი ინდუსტრიის მსახიობები ამაღლებენ ხმას ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, ან თუნდაც ცდილობენ მეტი დრო შეიძინონ თავიანთი სისტემებისა და მომხმარებლების მასზე მორგებისთვის.

მაიკლ დე გროტის რჩეული სურათი Pixabay– დან

გსურთ ვაჭრობა BTC, ETH და სხვა ტოკენებით? Შენ შეგიძლია ამის გაკეთება უსაფრთხოდ Alfacash- ზე! და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ამაზე და ბევრ სხვა რამეზე ჩვენს სოციალურ ქსელში.

Twitter * დეპეშა * ინსტაგრამი * Youtube *ფეისბუქი  * ვკონტაქტე