Europol은 암호 화폐의 모든 개인 정보 보호 방법을 "위협"으로 분류합니다.

최신“인터넷 조직 범죄 위협 평가”(IOCTA) 보고서에서 Europol은 디지털 지갑, 오픈 마켓, 탈 중앙화 암호 화폐는 올해의“주요 위협”으로 프라이버시에 초점을 맞추 었습니다.

이러한 시스템은 위험을 나타내며 Europol에 따르면, 익명 성과 쉬운 액세스를 제공합니다. CoinJoin 및 믹서와 같은 개인 정보 보호 방법은 사용자의 거래에 대해 이러한 의미에서 상당한 개선을 제공하여 불법 비즈니스 및 자금 세탁을 촉진합니다.

마찬가지로, 개인 및 무제한 상거래를 목표로하는 일부 분산 된 시장이 Europol의 위협에 포함되었습니다.. 이 문서는 "범죄자들이 불법 상품을 판매하기 위해 OpenBazaar 및 Particl.io와 같은 다른 개인 정보 보호 중심의 분산 형 마켓 플레이스 플랫폼을 사용하기 시작했습니다"라고 지적합니다.

보고서는 첫 번째 결론 외에도 Darknet의 1 위 결제 수단이 여전히 Bitcoin (BTC), "주로 광범위한 채택, 명성 및 사용 용이성 때문입니다." 주장되었지만 Monero (XMR) 효과적인 프라이버시 때문에 그 통치권을 꺾고 있습니다. Zcash (ZEC) 및 DASH 암호 화폐도 경찰 수사에 대한 위협으로 분류되었습니다.

반면에 Europol은 또한 암호 화폐 업계의 내부 행위자들은 해당 부문에서 가능한 범죄 행위를 완화하기 위해 노력하고 있습니다., 특히 거래소 :

"특히 암호 화폐 산업과 거래소는 불량 고객을 식별하려는 노력이 증가하거나 업계에 영향을 미치는 일련의 법률을 통해 고객 알기 (KYC) 측정을 지속적으로 강화했습니다."

프라이버시 = 범죄?

한때 많은 Darknet 범죄자들이 선호하는 지불 방법으로 Bitcoin를 선택했습니다. 그들의 곤란한 거래. 오늘날에도 사이버 범죄자들이 익명의 암호 화폐 기술 뒤에 숨어 있다고 널리 알려져 있습니다.

그러나 Europol 자체는 Bitcoin가 이러한 범죄에 대해 선호되는 암호 화폐로 남아 있음을 분명히했습니다. 투명하고 공개적이며 추적 가능하더라도: 거래 ID 또는 지갑 주소가있는 사람은 누구나 블록 체인 탐색기에서 모든 데이터를 찾을 수 있습니다. 따라서 이러한 경우 개인 정보 보호가 실제로 주요 문제가 아닌 것 같습니다.

실제로 동일한 IOCTA에 따르면 :

"비트 코인 거래의 압도적 다수는 투자 및 거래 활동과 관련이 있으므로 상당한 남용에도 불구하고 범죄 활동은 총 거래의 1.1%에 해당합니다."

이것의 증거는 또한 최근 FinCEN 파일 스캔들, 이는 지난 몇 년 동안 세계 최대 은행에서 20 억 달러 이상이 세탁되었습니다., 모든 KYC (Know Your Customer) 컨트롤에도 불구하고.

Bitcoin는 한때 언더 월드 시장의 스타였으며 아마도 여전히 포위되어있을 것입니다. 신화로 해커의 화폐가되는 것입니다. 그러나 그 시간은 오래 지났고, 같은 사이버 범죄자들이 더 많은 사적인 대안을 찾는 것보다 더 나은 것을 증명하는 것은 없습니다. 랜섬웨어 그룹 Sodinokibi (누가 모네로로 바뀌 었는지).

물론 대부분의 더러운 돈이 전통적인 현금을 통해 계속 세탁되기 때문에 이것조차도 가장 적습니다.


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