On its latest “Internet Organized Crime Threat Assessment” (IOCTA) report, Europol identified digital wallets, open markets, and decentralized cryptocurrencies focused on privacy as this year’s “main threats”.
이러한 시스템은 위험을 나타내며 Europol에 따르면, given their anonymity and easy access. Privacy methods such as CoinJoin and mixers offer a significant improvement in this sense for their users’ transactions, which would facilitate illicit business and money laundering.
마찬가지로, 개인 및 무제한 상거래를 목표로하는 일부 분산 된 시장이 Europol의 위협에 포함되었습니다.. The document points out that “criminals have started to use other privacy-focused, decentralized marketplace platforms, such as OpenBazaar and Particl.io to sell their illegal goods”.
In addition to its first conclusion, the report also stated that Darknet’s number one payment method is still Bitcoin (BTC), “mainly due to its wide adoption, reputation and ease of use”. Although it’s been claimed that Monero (XMR) 효과적인 프라이버시 때문에 그 통치권을 꺾고 있습니다. Zcash (ZEC) 및 DASH 암호 화폐도 경찰 수사에 대한 위협으로 분류되었습니다.
반면에 Europol은 또한 암호 화폐 업계의 내부 행위자들은 해당 부문에서 가능한 범죄 행위를 완화하기 위해 노력하고 있습니다., 특히 거래소 :
"특히 암호 화폐 산업과 거래소는 불량 고객을 식별하려는 노력이 증가하거나 업계에 영향을 미치는 일련의 법률을 통해 고객 알기 (KYC) 측정을 지속적으로 강화했습니다."
프라이버시 = 범죄?
한때 많은 Darknet 범죄자들이 선호하는 지불 방법으로 Bitcoin를 선택했습니다. 그들의 곤란한 거래. 오늘날에도 사이버 범죄자들이 익명의 암호 화폐 기술 뒤에 숨어 있다고 널리 알려져 있습니다.
그러나 Europol 자체는 Bitcoin가 이러한 범죄에 대해 선호되는 암호 화폐로 남아 있음을 분명히했습니다. even though it’s transparent, public, and traceable: anyone with a transaction ID or wallet address can find all the data in a blockchain explorer. Therefore, it doesn’t seem that privacy is really the main problem in these cases.
실제로 동일한 IOCTA에 따르면 :
"비트 코인 거래의 압도적 다수는 투자 및 거래 활동과 관련이 있으므로 상당한 남용에도 불구하고 범죄 활동은 총 거래의 1.1%에 해당합니다."
이것의 증거는 또한 최근 FinCEN 파일 스캔들, 이는 over 2 billion dollars have been laundered over the last few years at the world’s largest banks, 모든 KYC (Know Your Customer) 컨트롤에도 불구하고.
Bitcoin는 한때 언더 월드 시장의 스타였으며 아마도 여전히 포위되어있을 것입니다. 신화로 해커의 화폐가되는 것입니다. 그러나 그 시간은 오래 지났고, 같은 사이버 범죄자들이 더 많은 사적인 대안을 찾는 것보다 더 나은 것을 증명하는 것은 없습니다. 랜섬웨어 그룹 Sodinokibi (누가 모네로로 바뀌 었는지).
물론 대부분의 더러운 돈이 전통적인 현금을 통해 계속 세탁되기 때문에 이것조차도 가장 적습니다.
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