Pump-and-dump-ordninger med kryptokurver: historier fra naturen

Psst. Vil du gjøre noen enkle fortjenester med lite investering? La oss gjøre dette: se oss i denne Telegram-gruppen, hvor vi kan koordinere et massivt kjøp for noen ukjente kryptomynter i den børsen. Så kan vi spre ordet i andre grupper og sosiale medier ... vi vil finne på noe om mynten.

Du vet, noe godt. Som om den har en ny teknisk forbedring, eller den ble notert av en annen børs. Det spiller ingen rolle om det ikke er sant, vi trenger bare en ting: at flere ser prisen stige og komme inn, kjøpe mer og øke, enda mer, prisen for token.

Så, i beste øyeblikk, ¡bam! Vi koordinerer igjen for å selge sammen og ta fortjenesten. Kanskje vi kan få mer enn 50% denne gangen! Fordi, vet du, vi kjøpte den når den var billigere og fikk den til å pumpe!

Det blir en prisdump for token fordi det vil være så mange som selger, så du må skynde deg og ta din del. Selvfølgelig er det kun gruppen vår som vet om dette for å få det til å fungere.

Andre mennesker kan tape penger på grunn av det? Kanskje hvem bryr seg. De kan også dra nytte av det, og de burde DYOR, så det er ikke så ille. Ja, det er lovlig! Dette er ikke aksjer, ok? Kryptovaluta er uregulert. Er du med?

Inne i en pump-and-dump-ordning

Er du? Det var et sammensatt eksempel på en populær scammy ordningen kalt “pump-and-dump (P&D)”. Og vel, det fungerer akkurat slik: en stor gruppe mennesker koordinerer seg for å kjøpe noe uklart altcoin eller token, prisen øker som en direkte konsekvens av det, de sprer falske kunngjøringer om mynten for å tiltrekke seg flere investorer og øke enda mer prisen, og deretter selger de samtidig.

Noen mennesker vil vinne, noen vil tape. Selvfølgelig er vinnerne for det meste fra den første pump-and-dump-gruppen, og taperne pleide å være ... alle andre. Er det lovlig? Teknisk sett kan vi si at det ikke er det ennå ulovlig, men er heller ikke legit.

I de tradisjonelle markedene (som børsene) er disse ordningene offisielt ulovlige og straffet av myndighetene med store bøter og til og med års fengsel. I kryptovalutaverdenen er forskriften på sin side under utvikling. Så ... noen utnytter den langsomme prosessen for å tjene tvilsom fortjeneste.

For å oppnå dette målet oppretter de grupper på Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discord, og noen populære kryptovaluta-fora, som Bitcointalk. I det siste har videoplattformen TikTok vært en annen populær måte å gjøre dette på, siden den er full av influencers med tusenvis og millioner av abonnenter.

For øyeblikket ser det imidlertid ut til at Telegram er den mest populære plattformen for å spre “signalene” (P & D-ordningsvarsler), fulgt tett av Discord. Kanskje fordi begge er mye brukt til legitime formål inne i kryptovalutaverdenen.  

Grupper i Telegram

I følge en 2019-studien av Jiahua Xu og Benjamin Livshits fra Imperial College London og Brave Software, det var rundt 100 pumpe-og-dump-telegramgrupper da, og organiserte i gjennomsnitt to pumper hver dag, “Som genererer et samlet kunstig handelsvolum på 6 millioner USD i måneden”.

Og det var med ikke engang halvparten av medlemmene i gruppene som deltok. De beskrev i dokumentet en bestemt pumpe designet siden begynnelsen å tjene penger med den ikke så mye populære altcoin BVB, tematisk for den tyske fotballklubben Borussia Dortmund (aka BVB).

Kunngjøringen før pumpen ble gjort gjennom fire grupper, hvorfra “Offisielle McAfee pumpesignaler” var større (+12,333 medlemmer). Pumpen ble gjort da 322 kjøpstransaksjoner ble gjort samtidig i børsen Cryptopia: etter bare 15 minutter tredoblet prisen på token.

Det totale kjøpsvolumet endte på 1.06 BTC, mens det totale salgsvolumet bare var 0,58 BTC. Og det er ingen gode nyheter, som forskningsforfatterne forklarer:

“Dette volumavviket mellom salgs- og kjøpesidene indikerer en høyere aggressivitet på kjøpesiden. Dette antyder videre at mange investorer kan være "fast" med BVB, som de ikke er villige til å avvikle til lav markedspris etter pump-and-dump. Disse myntholderne kan bare forvente å reversere posisjonen i neste pumpe, som kanskje aldri kommer ”.

Men, det er verdt å legge merke til at bare 322 medlemmer eller mindre av de fire gruppene med tusenvis av dem sa ja til å delta. Da kan flertallet i disse gruppene bare være observatører.

Når det gjelder oss, sjekket vi hvordan det er i Telegram i år. Og yikes, vi fant en gruppe med +173.500 medlemmer som forberedte minst tre pumper per dag.

I mellomtiden, på TikTok ...

Alle vet at dette ikke er en veldig seriøs plattform, og det er nettopp derfor det har vært så iøynefallende for unge mennesker. Disse unge menneskene kan være interessert i kryptovalutaer, og sannsynligvis synes de er morsomme og attraktive ideen om tjene enkle penger siden mange av disse brukerne har store fanbaser å samarbeide med.

Det er sannsynligvis det som skjedde i juli i fjor da en tiktoker med nesten 9.000 følgere startet en viral utfordring kjøp Dogecoin, slik at de kan "bli rike" ved å pumpe (og senere dumpe) dette altcoinet. Resultatet var en prisøkning på 86% etter fire dager, nesten helt tapt ved slutten av samme måned.

Men det var bare begynnelsen, et par måneder senere så utviklerne og administratorene til noen uklare altcoins sine sjanser og begynte å foreslå betalte partnerskap til TikTok-påvirkere. På den måten vil de markedsføre nye pump-and-dump-ordninger for publikum med spesifikke altcoins, for å tjene penger på reklame og for selve ordningen.

Spor på Twitter, Facebook og Bitcointalk

De er ikke så populære å gjøre dette, men det betyr ikke at de ikke brukes i det hele tatt. Twitter, Facebook og Bitcointalk har egne grupper og innlegg for å markedsføre denne typen ordninger, som vanligvis lenker til Telegram eller Discord.

Dette er en normal presentasjon for En stolpe med tittelen “Lister over Pump and Dump Discord Group 2018 med over 100 000 medlemmer” på Bitcointalk.

“Hei alle sammen, jeg er her for å dele dere noen av uenighetskanalene som pumper mynter med store medlemmer (rundt 100 000 til 20 000), jeg vil koble invitasjonen nedenfor, bli med og få fortjeneste. Hver av disse kanalene har mer enn 20 000 medlemmer, så fortjenesten er garantert. ”

Noen av svarene var veldig kritiske mot disse ordningene, men andre godkjente og feiret delingen. Twitter er mer eller mindre den samme historien, mens vi på Facebook bare finner likes og lenker. Vet de dette kan være ulovlig og nå er det faktisk uetisk? Det virker ikke som det. Dette er bare en annen måte for ufarlig handel for flertallet.

Bra eller dårlig, fortjeneste eller ikke fortjeneste?

Dette hører til rovdyr og byttedyr. Som det er sagt i en Bitcointalk-kommentar:

“Heldigvis den som er gruppens administrator. De kan kjøpe mynter som blir pumpet tidlig til lave priser og vil dumpe dem bort når prisene stiger. De som er byttedyr er de som kjøper til høye priser, da faller prisene raskt [og de mister investeringen] ”.

Selvfølgelig bør ingen byttedyr være der, så dette regnes i de fleste tilfeller som en annen form for kryptovaluta-svindel. Bra eller dårlig? Uetisk. Profitt eller ikke? Overskudd, bare for de privilegerte arrangørene (for eksempel i pyramidespill). Massevis av tap for alle andre. Og sannsynligvis en haug med harde regler i neste framtid.

Vil du handle BTC, ETH og andre tokens? Du kan gjøre det trygt på Alfacash! Og ikke glem at vi snakker om dette og mange andre ting på våre sosiale medier.

Twitter * Telegram * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte