Topp 5: Største kryptovalutasvindel noensinne

Det er tyver overalt, og kryptovalutaverdenen er ikke unntaket fra denne triste regelen. Noen av dem her er virkelig dyktige, så de blir svarte hatter (dårlige hackere). Men ikke alle er hackere. Mange tyver er bare svindlere: de går rundt og gir falske løfter om å beholde folks kryptoer og fiat. Det fungerer som himmelen, så derfor kan vi nå snakke om de største kryptovaluta -svindelene.

Å lure folk for penger er en større industri enn du kanskje tror. Ifølge firmaet Crowe, generell økonomisk svindel koster over $5 billioner til den globale økonomien. Inne i kryptovalutaverdenen, firmaet Crystal Blockchain beregner at rundt $10 milliarder i kryptoer var stjålet fra 2011 til 2021.

Hvis vi skulle gjette, ville vi si at det er en underdrivelse. Tross alt er det ikke bare stjålet kryptoer i navnet til kryptoer. La oss møte det verste av det verste som kommer neste gang (og en av dem som fremdeles er der).

Moderne teknologi

Vietnam, 2017-2018. Kryptovalutaer og første mynttilbud (ICO) gjør en god buzz, og mange mennesker vil investere og bli millionær. Dette viste seg å være en perfekt grobunn for Moderne teknologi svindlere og deres en gang ansett som "største digitale pengesvindel i historien". Eller den største kryptovaluta -svindelen også.

De tilbød to tokens til salgs: Pincoin og iFan. Den første ble tilbudt som en investeringsmulighet med månedlig (og uforklarlig) avkastning på opptil 40%; mens den andre lovet å drive et nytt sosialt nettverk for artister. Alt brukerne måtte gjøre var å "investere" minst $1,000 i de nevnte tokensene for å tjene mye penger i løpet av få dager.

Ikke overraskende foretok de betalingene som lovet i begynnelsen. Det er fordi det ikke var noen mirakeltokener, men a pyramidespill på gang. Et pyramidespill tilbyr ikke noe ekte produkt, men venter i stedet på at nye investorer skal betale de lovede prosentene til de eldste. Når det ikke er flere investorer nok, faller pyramiden og administratorene flykter med resten av pengene.

Det var akkurat det som skjedde med Modern Tech i 2018. En skinnende dag forlot de kontorene sine, stengte alle sosiale nettverk og stoppet all kommunikasjon og betaling til sine kunder. Svindlerne bak ordningen fløy avgårde med rundt $666 millioner. Og de ble ikke fanget ennå.

BitClub Network

Spoiler: dette var et annet pyramidespill. Men det var ikke forkledd som en ICO, men som en plattform for gruvedrift. Hvis du lurer på, er cloud mining et system der et selskap ber om penger for å kjøpe gruvearbeidere med kryptovaluta (spesialiserte maskiner), og bygge og vedlikeholde noen gruvegårder. Når disse maskinene begynner å produsere kryptovaluta, deles inntjeningen med investorene, vanligvis hver måned.

Cloud Mining -nettsider finnes overalt på Internett, tilby kontrakter til hvem som helst for en liten investering og lovende garantert avkastning for gruvedriften. Alt uten å måtte bekymre deg for konfigurasjon og vedlikehold av utstyret. Dette kan være sant, men det kan også være falskt. BitClub Network viste det ganske bra, og ble en av de største kryptovaluta -svindelene.

Denne ondsinnede plattformen ble født i 2014, og lovet himmelen og utover.

“Når du blir med i BitClub Network, begynner du å tjene Bitcoin nesten umiddelbart uten dyrt utstyr å kjøpe. Ingen skyhøye strømregninger. Og ingen programvare å installere. Vi tar vare på alle detaljene. Du får belønningene. Er du klar til å begynne å gruve? ”

Avtalen var enkel. Brukerne trengte å kjøpe pakker mellom $50 og $100.000 for daglig fortjeneste på minimum 5% og maksimalt 12% med "daglige uttak". I virkeligheten var det aldri noen gruvearbeidere. Bare en haug med svindlere som tiltrekker nye investorer til å betale til de eldste, og beholder mesteparten av fortjenesten. De stjal over $722 millioner på denne måten.

Og de ble fanget opp av amerikanske myndigheter i 2019. Matthew Brent Goettsche, en av de pågrepne, turte åpenlyst si at BitClub Network sitt mål var "dumme" investorer. Med hans ord "bygde de hele modellen på ryggen til idioter." Den originale nettsiden er fortsatt online, så vær så snill å unngå den.

Pluss token

Hvis du trodde folk lærte noe av Modern Tech, tok du feil. I 2019, hovedsakelig i Kina, Sør -Korea og Japan, investerte rundt tre millioner mennesker i en ny ICO. Denne tilbød PLUS -token, som antagelig ville kunne tjene penger mellom 9% og 20% per måned. Alt dette ved å gjøre kryptovalutahandel, skygruvedrift og samle henvisninger.

Du tror kanskje dette virker som en sammensmeltning mellom Modern Tech og BitClub Network, og du vil ikke ta altfor feil. Årsaken til den enorme suksessen var imidlertid sannsynligvis markedsføringsmodellen. De begrenset seg ikke til den digitale verden, men organiserte ansikt-til-ansikt-møter og kjøpte fysiske annonser for å overbevise folk.

 I juni samme år begynte investorene å klage på problemer med uttakene. Som vanlig, admins anklaget hackere først, men så var pyramiden uholdbar. Svindlerne flyktet med over $3 milliarder i enorme mengder i ETH, EOS og BTC.

Like etter, seks av dem ble fanget i Vanuatu og deportert tilbake til Kina. I juli 2020 var det 109 andre "masterminds" og "key members" ble arrestert også. I november det året, Kinesiske myndigheter beslagla rundt $4,2 milliarder i kryptokurver fra disse svindlerne.

BitConnect

Kanskje denne er spesiell på listen fordi den var en faktisk kryptovaluta. BitConnect (BCC) ble til og med oppført i CoinMarketCap, og markedsverdi oversteg 2,1 milliarder innen januar 2018. Ikke alle mistenkte at det var matlagingsenden for en av de største kryptovaluta -svindelene.

Den ble født i 2016, og hovedtilbudet var en låneplattform med det opprinnelige tokenet (nei, det var det ikke DeFi). Angivelig kan du få opptil 40% månedlig fortjeneste på midlene som er lånt. På samme måte kan du tjene opptil 1% per dag bare for beholdninger (nei, det var det ikke staking), pluss en annen prosentandel for hver henvisning som var inkludert i systemet (ja, det var et pyramidespill).

Amerikanske myndigheter oppdaget dette raskt. Texas State Securities Board utstedt en "Emergency Cease and Desist Order" mot BitConnect og tilknyttede merker, med påstand om at de ikke var registrert og ikke viste legitim informasjon. Investeringsbeløpet som da ble beregnet var $4,1 milliarder.

Like etter stengte administratorene låneplattformen. Alle fikk panikk (med grunner), og en massiv utsalg sendte BCC-prisen til null i løpet av få dager [MyntPaprika]. I år har US Securities and Exchange Commission (SEC) arkivert en handling mot fem BitConnect -promotører.

I det minste, en flott meme kom fra det. Carlos Matos, en av de mest populære promotørene, startet "¡Hei, hei, hei, Bitconneeeeect!" under et arrangement.

Den største kryptovaluta -svindelen: OneCoin

Dette er den store kongen (eller dronningen) av kryptovaluta -svindel. Morsomt nok, det innebar ikke noen ekte kryptovaluta, men bare den ikke-eksisterende OneCoin (ONE). Denne svindelen dukket opp i 2014 som en utdanningsplattform for handel. Pakker som tilbys varierte fra $100 til $225 000, og de inkluderte "tokens" til "mine" OneCoin. ONE var ment å være en "massiv kryptovaluta" med en "privat blockchain”, Som prisen alltid økte.

Henvisningene ble ønsket velkommen og feiret, selvfølgelig. Til tross for påstandene eksisterte ONE aldri utover sin egen plattform. De hadde den eneste tilgjengelige utvekslingsmetoden for dette falske tokenet, men de stengte det uten forutgående varsel i 2017. Sannsynligvis fordi OneCoin siden 2016 mottok juridiske merknader og kritikk fra myndigheter over hele verden.  

De prøvde å endre og utvide merkevaren da, og plattformene OneLife, OneAcademy og OneWorldFundation ble født. I mellomtiden kalte Ruja Ignatova "CryptoQueen" og den opprinnelige OneCoin -grunnleggeren, forsvant i 2017 for aldri å bli sett igjen. Sebastian Greenwood og Konstantin Ignatov, de andre grunnleggerne, ble arrestert i henholdsvis 2018 og 2019.

Den totale mengden tapte midler (i kryptoer og fiat) er vanskelig å fastslå. Denne svindelen opererer over hele verden, på flere språk. De organiserte tusenvis av møter ansikt til ansikt, kjøpte fysiske annonser og foretok aggressive digitale kampanjer. De gjør det fremdeles ved hjelp av små (og sannsynligvis bedratt) promotører over hele verden, under helt nye navn: Fantastisk globalt team og DealShaker. Så de tapte midlene telles fortsatt.

Noen estimater beregne mellom $4,9 milliarder til og med $19,4 milliarder. I mellomtiden, Ruja Ignatova og hennes selskap ble erklært i mislighold etter at han ikke svarte til retten i USA. Denne svindelen har forårsaket så stor innvirkning at Kate Winslet (ja, fra Titanic) vil stjerne og produsere “Fake!”, en ny film om OneCoin.

Ikke la dem lure deg! Du kan handle Bitcoin og andre tokens trygt på Alfacash! Og ikke glem at vi snakker om dette og mange andre ting på våre sosiale medier.

Twitter * Telegram * Facebook * Instagram * Youtube * Vkontakte