Een lokmiddel om te stelen: maak nu kennis met de veelvoorkomende cryptocurrency-zwendel

De blockchain is de veiligste plek om uw geld te bewaren, maar het kan een kritieke kwetsbaarheid hebben: uzelf. In de wereld van cryptovaluta bent u meestal de enige die de leiding heeft over uw eigen geld, en soms maken kwaadwillende mensen daar misbruik van om u uw cryptovaluta's te laten overdragen in ruil voor niets.

Wanneer iemand u op de een of andere manier bedriegt om uw geld te stelen, wordt dat een "zwendel" genoemd. Als de fraude betrekking heeft op cryptocurrencies, kunnen we spreken van een crypto-zwendel. En helaas zijn de oplichters in de cryptocurrency-wereld en hun creativiteit bijna eindeloos. Er is ook hackers en malware, maar dat is een ander verhaal.

Laten we hier enkele van de meest voorkomende crypto-zwendel weten en hoe u uzelf hiertegen kunt beschermen.

Magische handel

"Ik zal je leren hoe je elke dag $2.500 bitcoin kunt verdienen, allemaal rechtstreeks in je portemonnee, met een legitieme en gegarandeerde spullen (...) Verdien $20.000 in 5 dagen (...) Informatie geven aan de eerste 60 serieuze personen die inbox mij".

Klinkt het bekend? Je hebt het waarschijnlijk al (en meerdere keren) gezien op Facebook en andere sociale media. De methode is eenvoudig: een onbekende persoon doet dat buitengewone aanbod in een groep en belooft een hoog rendement voor kleine investeringen. Hoe is dat? Wij weten het niet. We moeten altijd direct om een privébericht vragen.

Maar wacht, laten we een andere bekijken:

“Last week, he [some celebrity, no matter who] appeared on [some local show] and announced a new “wealth loophole” which he says can transform anyone into a millionaire within 3–4 months. [The celebrity on duty] urged everyone in [the target country] to jump into this amazing opportunity before the big banks shut it down for good”.

Dit is de typische aankondiging dat het magische handelsplatform Bitcoin miljardair (ook bekend als Bitcoin Evolution, Bitcoin Era, Bitcoin Compass, enz.) gebruikt om zichzelf te promoten. De genoemde beroemdheden heb dat nooit ergens gezegd, maar het is niet moeilijk om het in een tekst te verzinnen.

Er zal altijd iemand aanwezig zijn om een soort van magische business/platform of automatische cryptocurrency-handel voor te stellen, om in een mum van tijd enorme hoeveelheden te maken en voor slechts een kleine initiële investering. Ze willen echter alleen je crypto's en ze zullen je nooit iets teruggeven. Er is geen magische handel en makkelijk geld! Wees sceptisch.

Valse ICO's

Zoals we eerder hebben besproken, is een Eerste muntenaanbieding (ICO) is a mechanism of fundraising in which a company, organization, team, or individual (anyone, really) offers to the public an established quantity of new blockchain-based tokens for sale in a given period.

Ze kunnen legitiem zijn en de ontwikkelaars kunnen aan het eind geweldige producten leveren (zoals gebeurde met Ethereum, EOS, of Filecoin). Maar ze kunnen ook een enorme zwendel zijn, ontworpen en gepromoot om de echte cryptocurrencies van de mensen te stelen.

Gelukkig verraden sommige factoren ze altijd. Een nep-ICO heeft meestal weinig of geen documentatie. Als ze een witboek hebben, is het zeer waarschijnlijk dat het slecht is geschreven en niet de feitelijke werking van het product specificeert; alleen focussen op hoe geweldig is blockchain-technologie in het algemeen.

Anoniem team, agressieve marketing (soms met beroemdheden) en beloften die te mooi zijn om waar te zijn, maken ook deel uit van het recept. Als ze je 40% aan maandelijks (en onverklaarbaar) rendement bieden dankzij hun nieuw gemaakte token, ren dan gewoon zo snel mogelijk weg. Dat is precies wat de beruchte zwendel Modern Tech deed in Vietnam voordat hij met al het geld verdween.

nep guitjes

Inmiddels heb je vast wel gehoord van de laatste Twitter-hack, waarbij de accounts van spraakmakende mensen en bedrijven (waaronder Bill Gates, Elon Musk, Apple en Uber) een tijdje werden gekaapt. Bij die gelegenheid verscheen een bericht als dit op hun rekeningen:

Dat is inderdaad typisch: stuur mij $1.000 en ontvang $2.000 terug in Bitcoin. Vóór de Twitter-hack verschenen dit soort berichten regelmatig in phishing-accounts, waar je een ander handvat dan het origineel kon zien. Maar de buitengewone belofte was hetzelfde.

Als je die $1.000 (of wat dan ook) stuurt, krijg je natuurlijk alleen maar een enorme teleurstelling terug.

Denkbeeldige Cloud Mining

De zogenaamde Cloud Mining is misschien een legitiem systeem, maar wordt vaak alleen gebruikt om mensen op te lichten. Het is een methode waarbij een bedrijf geld vraagt om te kopen cryptocurrency-mijnwerkers (gespecialiseerde machines) en bouw en onderhoud enkele mijnbouwboerderijen. Wanneer deze machines cryptocurrency beginnen te produceren, worden de inkomsten gedeeld met de investeerders, meestal elke maand.

Hoewel, er is een ding. Cloud Mining-webpagina's zijn overal op internet en bieden contracten aan iedereen voor een kleine investering en beloven gegarandeerd rendement voor de mijnbouw, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de configuratie en het onderhoud van de apparatuur. Dit kan waar zijn, maar het kan ook nep zijn.

Voordat u in Cloud Mining investeert, moet u het bedrijf achter het product grondig onderzoeken. Ze zouden echt bewijs moeten hebben over het bezit van de machines en de prestaties ervan, inclusief foto's, video's en cijfers die op de blockchain zijn geregistreerd. Als ze die simpele dingen niet kunnen bieden, zijn ze waarschijnlijk oplichterij.

piramidespelen

Het verwijzingssysteem is altijd een teken van een piramide/Ponzi-schema. Iemand heeft je gevraagd om deel te nemen aan een nieuw geweldig project met cryptocurrencies, waar je een percentage kunt verdienen voor elke persoon die je meeneemt om mee te doen en te investeren in het platform? Oplichting alert!

Een piramidespel biedt geen echt product, maar wacht in plaats daarvan op nieuwe investeerders om de beloofde percentages aan de oudste te betalen. Als er niet meer genoeg nieuwe investeerders zijn, dan valt de piramide en vluchten de beheerders weg met de rest van het geld.

In de wereld van cryptocurrency, gebruiken deze oplichters om deze frauduleuze structuur te combineren met een nep-ICO, een nep-token, wat magische handel of denkbeeldige cloudmining. Ze doen alsof ze een echt product hebben, maar dat is niet zo: hun enige bron van inkomsten zijn de verwijzingen.

We moeten er rekening mee houden dat de verwijzingssystemen in andere omstandigheden legitiem zijn. Een bedrijf (met een echt product, zoals een crypto-exchange) kan dat programma bijvoorbeeld als bonus aanbieden aan hun klanten. Maar in die gevallen zijn de verwijzingssystemen slechts een bijkomend voordeel, om meer klanten aan te trekken om hun product te gebruiken, niet de echte bron van inkomsten voor het bedrijf.

Opblaasbare crypto's

Soms zijn de crypto's (en ook de aandelen) als ballonnen: ze kunnen worden opgeblazen... en vervolgens worden geponst en weggegooid. Dat staat in de financiële wereld bekend als 'pump-and-dump-regelingen'. Ze gebeuren wanneer een groep mensen zichzelf coördineert om in dezelfde periode een heleboel tokens te kopen (meestal nieuw of niet bekend).

Op die manier slagen ze erin de prijs kunstmatig te verhogen, om het later (ook tegelijk) duurder te verkopen. Wanneer deze massale uitverkoop plaatsvindt, keldert de prijs van het token opnieuw, en de mensen die werden aangetrokken door FOMO (Fear of Missing Out) en het tegen de hoogste waarde kochten, verliezen hun investering.

Dit gebeurt vaak met sommigen minder bekende altcoins, maar nu is het vooral geoefend met wat nieuwe DeFi-tokens. De koorts voor opbrengst landbouw binnen enkele uren werden tokens zoals PIZZA, HOTDOG en KIMCHI net na hun lancering gevoed.

Ze bereikten zeer hoge prijzen (zoals $6.000+ voor HOTDOG), maar het duurde niet lang: in slechts een paar uur zakte de prijs naar subdollarniveaus en de volgende dag waren ze allemaal dood. Als een geperforeerde ballon, ja. Daarom is het niet raadzaam om te investeren in tokens waarvan de prijs plotseling zonder verklaring is gestegen.

Trap er niet in!

• Leer zoveel mogelijk over het platform waarin u geïnteresseerd bent en onderzoek het in detail, inclusief beoordelingen van derden.
• Geloof niet in de eerste bezienswaardigheden. Zoek naar bewijs. Ze kunnen worden gepromoot door de paus en gereguleerd door centrale banken, maar zijn ze dat echt?
• Laat nooit, onder geen beding, de privésleutels van uw portemonnee zien.
• Als je nieuw bent in de wereld van cryptocurrency, gebruik dan alleen de algemeen bekende (en gereguleerde) services. Laat je niet leiden door hebzucht.
• Als iemand je moet verzekeren dat ze betrouwbaar zijn en dat hun product/dienst 100% echt is, geen nep, dan het is nep.
• Niet alles wat blinkt is goud: wees sceptisch.

Wil je BTC, ETH en andere tokens verhandelen? Je kunt het veilig op Alfacash! En vergeet niet dat we het hier en nog veel meer over hebben op onze sociale media.

Twitter * Telegram * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte