Pump-and-dump-schema's met cryptocurrencies: verhalen uit het wild

Psst. Wil je gemakkelijk winst maken met weinig investeringen? Laten we dit doen: zie ons in deze Telegram-groep, waar we een massale aankoop kunnen coördineren voor een aantal onbekende cryptomunten in die uitwisseling. Dan kunnen we het woord verspreiden in andere groepen en sociale media... we gaan iets verzinnen over de munt.

Je weet wel, iets goeds. Alsof het een nieuwe technische verbetering heeft, of dat het door een andere beurs is vermeld. Het maakt niet uit of het niet waar is, we hebben maar één ding nodig: dat meer mensen de prijs zien stijgen en binnenkomen, meer kopen en zelfs nog meer de prijs voor onze token verhogen.

Dan, op het beste moment, ¡bam! We zullen opnieuw coördineren om samen te verkopen en onze winst te nemen. Misschien kunnen we deze keer meer dan 50% winnen! Want weet je, we kochten het toen het goedkoper was en lieten het pompen!

Het zal dan een prijsdaling zijn voor het token omdat er zoveel mensen zullen verkopen, dus je moet opschieten en je steentje bijdragen. Natuurlijk weet alleen onze groep hiervan om het te laten werken.

Andere mensen kunnen hierdoor geld verliezen? Misschien, who cares. Ze kunnen er ook hun voordeel mee doen en ze moet DYOR, zo erg is het dus niet. Ja, het is legaal! Dit zijn geen aandelen, oké? Cryptocurrencies zijn niet gereguleerd. Doe je mee?

Binnen een pomp-en-dump-schema

Ben jij? Dat was een verzonnen voorbeeld van een populaire oplichterij "pump-and-dump" (P&D) genoemd. En, nou ja, het werkt precies zo: een grote groep mensen coördineert zichzelf om een of andere obscure altcoin of token te kopen, de prijs stijgt als een direct gevolg daarvan, ze verspreiden frauduleuze aankondigingen over de munt om meer investeerders aan te trekken en nog meer te verhogen de prijs, en dan verkopen ze tegelijkertijd.

Sommige mensen gaan winnen, sommige mensen verliezen. Natuurlijk zijn de winnaars meestal van de eerste pump-and-dump-groep, en de verliezers waren vroeger ... alle anderen. Is het legaal? Technisch gezien kunnen we zeggen van niet nog illegaal, maar ook niet legaal.

Op de traditionele markten (zoals de beurzen) zijn deze regelingen officieel illegaal en worden ze door de autoriteiten bestraft met zware boetes en zelfs jaren gevangenisstraf. In de cryptocurrency-wereld zijn de regels van hun kant in ontwikkeling. Dus... sommige mensen maken misbruik van het langzame proces om een twijfelachtige winst te maken.

Om dit doel te bereiken, creëren ze groepen op Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discord, en enkele populaire cryptocurrency-forums, zoals Bitcointalk. De laatste tijd is het videoplatform TikTok een ander populair middel om dit te doen, omdat het vol zit met influencers met duizenden en miljoenen abonnees.

Voorlopig lijkt echter Telegram het meest populaire platform om de "signalen" (P&D-schema's) te verspreiden, op de voet gevolgd door Discord. Misschien omdat ze allebei veel worden gebruikt voor legitieme doeleinden in de cryptocurrency-wereld.  

Groepen in Telegram

Volgens een studie 2019 door Jiahua Xu en Benjamin Livshits van Imperial College London en Brave Software, er waren toen ongeveer 100 pomp-en-dump Telegram-groepen, die elke dag gemiddeld twee pompen organiseerden, "die een totaal kunstmatig handelsvolume van 6 miljoen USD per maand genereert".

En dat terwijl nog niet eens de helft van de leden van groepen meedeed. Ze beschreven in het document een specifieke pomp die sinds het begin is ontworpen winst maken met de niet zo populaire altcoin BVB, thema van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund (ook bekend als BVB).

De aankondiging pre-pump werd gedaan via vier groepen, waarvan "Official McAfee Pump Signals" de grootste was (+12.333 leden). De pomp werd gedaan toen er tegelijkertijd 322 kooptransacties werden gedaan in de beurs Cryptopia: na slechts 15 minuten verdrievoudigde de prijs van het token.

Het totale koopvolume kwam uit op 1,06 BTC, terwijl het totale verkoopvolume slechts 0,58 BTC was. En dat is geen goed nieuws, zoals de auteurs van het onderzoek uitleggen:

“Dit volumeverschil tussen de verkoop- en de koopzijde wijst op een hogere handelsagressiviteit aan de koopzijde. Dit suggereert verder dat veel beleggers mogelijk "vastzitten" aan BVB die ze niet willen liquideren tegen de lage marktprijs na de pump-and-dump. Die munthouders kunnen alleen maar verwachten dat ze de positie bij de volgende pomp, die misschien nooit komt, zullen omdraaien.

Echter, het is de moeite waard om op te merken dat slechts 322 leden of minder van de vier groepen met duizenden van hen instemden om deel te nemen. Dan kan de meerderheid in die groepen alleen waarnemers zijn.

Wat ons betreft, we hebben dit jaar gecontroleerd hoe het zit in Telegram. En ja hoor, we vonden een groep met +173.500 leden, die minstens drie pompen per dag klaarmaakte.

Ondertussen op TikTok...

Iedereen weet dat dit geen erg serieus platform is, en dat is precies waarom het zo in het oog springt voor jonge mensen. Deze jonge mensen zijn misschien geïnteresseerd in cryptocurrencies, en waarschijnlijk vinden ze het idee van gemakkelijk geld verdienen aangezien veel van deze gebruikers grote fanbases hebben om mee samen te werken.

Dat is waarschijnlijk afgelopen juli gebeurd toen een tiktoker met bijna 9.000 volgers een virale challenge begon om Dogecoin kopen, zodat ze "rijk kunnen worden" door deze altcoin te pompen (en later te dumpen). Het resultaat was een prijsstijging van 86% na vier dagen, bijna volledig verloren tegen het einde van dezelfde maand.

Maar dat was nog maar het begin, want een paar maanden later zagen de ontwikkelaars en beheerders van enkele obscure altcoins hun kansen en begon voor te stellen betaalde partnerschappen met TikTok-influencers. Op die manier zouden ze nieuwe pump-and-dump-schema's promoten bij hun publiek met specifieke altcoins, om winst te maken met advertenties en voor het schema zelf.

Sporen op Twitter, Facebook en Bitcointalk

Ze zijn niet zo populair om dit te doen, maar dat betekent niet dat ze helemaal niet worden gebruikt. Twitter, Facebook en Bitcointalk hebben hun eigen groepen en berichten om dit soort schema's te promoten, meestal met links naar Telegram of Discord.

Dit is een normale presentatie voor een post met een adellijke titel "Lijsten van Pump and Dump Discord Group 2018 met meer dan 100.000 leden" op Bitcointalk.

“Hallo allemaal, ik ben hier om jullie enkele van de discord-kanalen te delen die geld pompen met enorme leden (ongeveer 100k tot 20k), ik zal de uitnodiging hieronder linken, voel je vrij om mee te doen en winst te maken. Elk van deze kanalen heeft meer dan 20.000 leden, dus de winst is gegarandeerd.”

Sommige antwoorden waren zeer kritisch tegen deze plannen, maar anderen keurden het delen goed en vierden het. Twitter is min of meer hetzelfde verhaal, terwijl we op Facebook alleen maar likes en links vinden. Weten ze dit? is misschien illegaal en nu is het eigenlijk onethisch? Het lijkt er niet op. Dit is gewoon een andere manier van onschadelijke handel voor de meerderheid.

Goed of slecht, winst of geen winst?

Dit is een ding van roofdieren en prooien. Zoals gezegd in een Bitcointalk-opmerking:

'Gelukkig degene die de beheerder van de groep is. Ze kunnen munten kopen die vroeg worden opgepompt tegen lage prijzen en zullen ze weggooien als de prijzen stijgen. Degenen die een prooi zijn, zijn degenen die tegen hoge prijzen kopen, waarna de prijzen snel dalen [en ze verliezen hun investering]".

Natuurlijk mag er geen prooi zijn, dus dit wordt in de meeste gevallen beschouwd als een andere vorm van cryptocurrency-zwendel. Goed of slecht? Onethisch. Winst of niet? Winst, alleen voor de bevoorrechte organisatoren (zoals in piramidespelen). Een hoop verliezen voor alle anderen. En, waarschijnlijk, een stelletje strenge regels in de komende toekomst.

Wil je BTC, ETH en andere tokens verhandelen? Je kunt het veilig op Alfacash! En vergeet niet dat we het hier en nog veel meer over hebben op onze sociale media.

Twitter * Telegram * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte