Programy typu „pompa i zrzucanie” z kryptowalutami: historie z natury

Psst. Chcesz uzyskać łatwe zyski przy niewielkich inwestycjach? Zróbmy to: zobacz nas w tej grupie Telegram, gdzie możemy koordynować masowy zakup nieznanych krypto-monet w ramach tej wymiany. Następnie możemy rozpowszechniać informacje w innych grupach i mediach społecznościowych… wymyślimy coś na temat monety.

Wiesz, coś dobrego. Jakby ma nowe ulepszenie techniczne lub został wymieniony na innej giełdzie. Nie ma znaczenia, jeśli nie jest prawdą, potrzebujemy tylko jednej rzeczy: aby więcej osób widziało wzrost ceny i wchodziło, kupując więcej i zwiększając, jeszcze bardziej, cenę naszego tokena.

Następnie w najlepszym momencie, bam! Znowu będziemy koordynować, aby wspólnie sprzedawać i brać nasze zyski. Może tym razem uda nam się zdobyć więcej niż 50%! Bo wiesz, kupiliśmy go, kiedy był tańszy i sprawiliśmy, że pompuje!

Będzie to wtedy strata cenowa dla tokena, ponieważ będzie tak wielu ludzi, którzy będą sprzedawać, więc musisz się pospieszyć i wziąć udział. Oczywiście tylko nasza grupa będzie o tym wiedzieć, aby to zadziałało.

Inni ludzie mogą przez to stracić pieniądze? Może kogo to obchodzi. Mogą z tego skorzystać i oni powinien DYORwięc nie jest tak źle. Tak, to legalne! To nie są akcje, dobrze? Kryptowaluty są nieuregulowane. Jesteś w?

Wewnątrz schematu pompowania i zrzutu

Jesteś? To był wymyślony przykład popularności oszustwo nazwany „pompą i zrzutem (P&D)”. I cóż, to działa właśnie tak: duża grupa ludzi koordynuje się, aby kupić jakiś niejasny altcoin lub token, cena wzrasta jako bezpośrednia konsekwencja tego, rozpowszechniają fałszywe ogłoszenia o monecie, aby przyciągnąć więcej inwestorów i zwiększyć jeszcze bardziej cenę, a potem sprzedają w tym samym czasie.

Niektórzy ludzie wygrają, niektórzy przegrają. Oczywiście zwycięzcami są głównie osoby z początkowej grupy „pompuj i wyrzucaj”, a przegranymi byli… wszyscy inni. Czy to legalne? Technicznie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że nie jeszcze nielegalne, ale też nie jest legalne.

Na tradycyjnych rynkach (takich jak giełdy) takie programy są oficjalnie nielegalne i karane przez władze wysokimi grzywnami, a nawet latami więzienia. W świecie kryptowalut przepisy są ze swojej strony w fazie rozwoju. Więc… niektórzy ludzie wykorzystują ten powolny proces, aby osiągnąć wątpliwy zysk.

Aby osiągnąć ten cel, tworzą grupy na Telegramie, WhatsApp, Facebooku, Twitterze, Slacku, Discordziei niektóre popularne fora kryptowalut, takie jak Bitcointalk. Ostatnio platforma wideo TikTok była kolejnym popularnym sposobem, aby to zrobić, ponieważ jest pełna wpływowych osób z tysiącami i milionami subskrybentów.

Jednak na razie najpopularniejszą platformą do rozpowszechniania „sygnałów” (alarmy programów P&D) wydaje się być Telegram, a tuż za nim Discord. Może dlatego, że oba z nich są szeroko wykorzystywane do legalnych celów w świecie kryptowalut.  

Grupy w telegramie

Według Badanie 2019 autorstwa Jiahua Xu i Benjamina Livshitsa z Imperial College London i Brave Software, istniało wtedy około 100 grup telegramów typu „pump-and-dump”, które organizowały średnio dwie pompy dziennie, „Co generuje łączny sztuczny wolumen obrotu w wysokości 6 mln USD miesięcznie”.

I to było z udziałem niecałej połowy członków grup. Opisali w dokumencie konkretną pompę zaprojektowaną od początku osiągać zyski z niezbyt popularnym altcoin BVB, tematycznym dla niemieckiego klubu piłkarskiego Borussia Dortmund (aka BVB).

Zapowiedź przedpompowania została przeprowadzona przez cztery grupy, z których „Oficjalne Sygnały McAfee Pump” były większe (+12.333 członków). Pompę wykonano, gdy w tym samym czasie dokonano 322 transakcji kupna na giełdzie Cryptopia: po zaledwie 15 minutach cena tokena potroiła się.

Całkowity wolumen zakupów zakończył się w 1.06 BTC, podczas gdy całkowity wolumen sprzedaży wyniósł tylko 0,58 BTC. I to nie jest dobra wiadomość, jak wyjaśniają autorzy badań:

„Ta rozbieżność wolumenu pomiędzy stroną sprzedaży i kupna wskazuje na większą agresywność handlową po stronie kupującej. To dodatkowo sugeruje, że wielu inwestorów może „utknąć” w BVB, którego nie chcą zlikwidować po niskiej cenie rynkowej po „pump-and-dump”. Ci posiadacze monet mogą się tylko spodziewać odwrócenia pozycji w następnej pompie, która może nigdy nie nadejść ”.

Jednak, Warto zauważyć, że tylko 322 członków lub mniej z czterech grup liczących tysiące osób zgodziło się na udział. Wtedy większość w tych grupach może być tylko obserwatorami.

Jeśli chodzi o nas, sprawdziliśmy, jak się sprawy mają w tym roku w Telegramie. Znaleźliśmy grupę, która liczy +173,500 członków i przygotowuje co najmniej trzy pompy dziennie.

Tymczasem w TikTok…

Wszyscy wiedzą, że to nie jest bardzo poważna platforma i właśnie dlatego przyciąga uwagę młodych ludzi. Ci młodzi ludzie mogą być zainteresowani kryptowalutami i prawdopodobnie ich pomysł jest zabawny i atrakcyjny zarabianie łatwych pieniędzy ponieważ wielu z tych użytkowników ma duże grupy fanów do współpracy.

Prawdopodobnie tak się stało w lipcu zeszłego roku, kiedy tiktoker z prawie 9.000 obserwujących rozpoczął wirusowe wyzwanie kup Dogecoin, aby mogli „wzbogacić się” pompując (a później zrzucając) tego altcoina. Rezultatem był wzrost ceny o 86% po czterech dniach, prawie całkowicie stracone do końca tego samego miesiąca.

Ale to był dopiero początek, ponieważ kilka miesięcy później programiści i administratorzy niektórych niejasnych altcoinów zobaczyli swoje szanse i zaczął się proponować płatne partnerstwa z influencerami TikTok. W ten sposób promowaliby nowe programy typu „pump-and-dump” za pomocą określonych altcoinów, aby czerpać zyski z reklamy i dla samego programu.

Ślady na Twitterze, Facebooku i Bitcointalk

Nie są do tego tak popularne, ale to nie znaczy, że w ogóle nie są używane. Twitter, Facebook i Bitcointalk mają własne grupy i publikują posty promujące tego rodzaju programy, zwykle z linkami do Telegrama lub Discorda.

To normalna prezentacja dla post pod tytulem „Listy Pump and Dump Discord Group 2018 z ponad 100 tys. Członków” na Bitcointalk.

„Cześć wszystkim, jestem tutaj, aby podzielić się z wami niektórymi kanałami niezgody, które pompują monety z ogromnymi członkami (od około 100 000 do 20 000). Poniżej podlinkuję zaproszenie. Zapraszam do przyłączenia się i uzyskania zysku. Każdy z tych kanałów ma ponad 20 000 członków, więc zysk jest gwarantowany ”.

Niektóre odpowiedzi były bardzo krytyczne wobec tych schematów, ale inni aprobowali i cieszyli się z dzielenia się nimi. Twitter to mniej więcej ta sama historia, podczas gdy na Facebooku po prostu znajdujemy polubienia i linki. Czy oni to wiedzą może być nielegalne a teraz jest to faktycznie nieetyczne? Na to nie wygląda. To kolejny sposób na nieszkodliwy handel dla większości.

Dobrze czy źle, zysk czy nie zysk?

To sprawa drapieżników i ofiar. Jak jest powiedziane w komentarzu Bitcointalk:

„Na szczęście ktokolwiek jest administratorem grupy. Mogą kupić monety, które zostaną wcześniej wypompowane po niskich cenach i wyrzucą je, gdy ceny wzrosną. Poszukiwacze to ci, którzy kupują po wysokich cenach, potem ceny szybko spadają [i tracą inwestycje] ”.

Oczywiście nie powinno tam być żadnej ofiary, więc w większości przypadków jest to uważane za inną formę oszustwa kryptowalutowego. Dobry czy zły? Nieetyczne. Zysk czy nie? Zysk, tylko dla uprzywilejowanych organizatorów (np. W piramidach). Mnóstwo strat dla wszystkich innych. I prawdopodobnie kilka plików surowe przepisy w najbliższej przyszłości.

Chcesz handlować BTC, ETH i innymi tokenami? Możesz to zrobić bezpiecznie na Alfacash! I nie zapominaj, że rozmawiamy o tym i wielu innych rzeczach w naszych mediach społecznościowych.

Świergot * Telegram * Instagram * youtube *Facebook  * Vkontakte