Holenderski Bank Centralny ogłasza nowe regulacje dla firm kryptograficznych

Przepisy dotyczące korzystania z kryptowalut stają się coraz bardziej rygorystyczne w Holandii. Niedawno holenderski bank centralny (DNB) dostarczył nowym zobowiązaniom prawnym dla krajowych firm kryptowalutowych, które wykraczają poza zwykły proces Poznaj swojego klienta (KYC).

Najwyraźniej teraz nie wystarczy dostarczyć dokumenty do identyfikacji i / lub posiadać na niektórych stare i zweryfikowane konto giełda kryptowalut. Firma zaangażowana w transakcję powinna sprawdzić, czy „jej klienci i wszyscy właściciele ostatecznych beneficjentów (UBO) znajdują się na holenderskiej lub europejskiej liście sankcyjnej” i niezwłocznie zgłoś to centralnej instytucji.

Dla użytkowników niniejsze rozporządzenie oznacza dodatkowe kontrole, takie jak deklaracja celu ich transakcji, rodzaj portfela i zrzuty ekranu lub podpisywanie wiadomości. W przypadku, gdy klient znajduje się na liście sankcyjnej, transakcja i konto powinny zostać zamrożone przez giełdę.

Według ogłoszenie:

„W przypadku rzeczywistego trafienia na liście sankcji instytucja musi natychmiast powiadomić DNB, a także zamrozić wszelkie aktywa, zablokować transakcję lub zrobić jedno i drugie. W związku z tym aktywa nie mogą zostać przekazane żadnej innej stronie nieobjętej sankcjami. FIU-NL (Financial Intelligent Unit) musi być również powiadamiany w określonych przypadkach ”.

Jeśli firma nie zgłosi trafienia, jej działanie będzie karane zgodnie z Ustawa o przestępstwach gospodarczych. Takie rozporządzenie przewiduje grzywny do 82 000 EUR (piąta kategoria), a nawet sześć lat więzieniaw zależności od przestępstwa finansowego. Poza tym dodatkowymi sankcjami może być całkowite zamknięcie firmy, przejęcie funduszy i wycofanie rządowych świadczeń.

Wobec środka

Firmy kryptowalutowe i użytkownicy w Holandii nie są zadowoleni z tego ogłoszenia. Argumenty przeciwko temu mówią, że nawet banki krajowe nie są do tego zobowiązane, a rozporządzenie było dość nagłe i nie ma solidnej podstawy prawnej.

Przedsiębiorca Bitcoin i obrońca prywatności Matt Odell stwierdził, że może to być „naturalna ewolucja KYC / AML regs ”i „oczywisty prekursor odpowiednich zakazów opieki nad sobą” na całym świecie.

Niestety firmy kryptowalutowe, które chcą legalnie działać na tym terytorium, powinny zostać zarejestrowane u władz przed 21 listopada 2020 r. I pomimo swojej nowości, te dodatkowe środki poza KYC są wymagane do rejestracji. Dlatego firmy powinny się dostosować lub zamknąć.

Tymczasem niektórzy podmioty branżowe zgłaszają głosy przeciwko tej konkretnej decyzji, a przynajmniej próbują kupić więcej czasu na dostosowanie do niej swoich systemów i klientów.

Zdjęcie wyróżnione Michaela de Groota z Pixabay

Chcesz handlować BTC, ETH i innymi tokenami? Możesz to zrobić bezpiecznie na Alfacash! I nie zapominaj, że rozmawiamy o tym i wielu innych rzeczach w naszych mediach społecznościowych.

Świergot * Telegram * Instagram * youtube *Facebook  * Vkontakte