Esquemas de bomba e despejo com criptomoedas: histórias da natureza

Psst. Quer ter lucros fáceis com pouco investimento? Vamos fazer isso: veja-nos neste grupo do Telegram, onde podemos coordenar uma compra massiva de algumas criptomoedas desconhecidas nessa troca. Então, podemos espalhar a palavra em outros grupos e mídias sociais ... vamos inventar algo sobre a moeda.

Você sabe, algo bom. Como se tivesse um novo aprimoramento técnico, ou fosse listado em outra bolsa. Não importa se não é verdade, só precisamos de uma coisa: que mais pessoas vejam o preço subindo e entrem, comprando mais e aumentando, ainda mais, o preço do nosso token.

Então, no melhor momento, ¡bam! Vamos nos coordenar novamente para vender juntos e realizar nossos lucros. Talvez possamos ganhar mais de 50% desta vez! Porque, sabe, nós compramos quando era mais barato e bombeamos!

Será um despejo de preço para o token porque haverá tantas pessoas vendendo, então, você deve se apressar e aceitar sua parte. Claro, apenas o nosso grupo saberá sobre isso para fazer funcionar.

Outras pessoas podem perder dinheiro por causa disso? Talvez, quem se importa. Eles também podem tirar proveito disso e deveria DYOR, então, não é tão ruim. Sim, é legal! Não são ações, ok? As criptomoedas não são regulamentadas. Estás dentro?

Dentro de um esquema pump-and-dump

Você está? Esse foi um exemplo inventado de um popular esquema fraudulento apelidado de “pump-and-dump (P&D)”. E, bem, funciona assim: um grande grupo de pessoas se coordena para comprar algum altcoin ou token obscuro, o preço aumenta como consequência direta disso, eles espalham anúncios fraudulentos sobre a moeda para atrair mais investidores e aumentar ainda mais o preço, e então, eles vendem ao mesmo tempo.

Algumas pessoas vão ganhar, algumas pessoas vão perder. Claro, os vencedores são em sua maioria do grupo inicial de bombeamento e despejo, e os perdedores costumam ser ... todos os outros. Isso é legal? Tecnicamente, podemos dizer que não ainda ilegal, mas também não é legítimo.

Nos mercados tradicionais (como as bolsas de valores), esses esquemas são oficialmente ilegais e punidos pelas autoridades com pesadas multas e até anos de prisão. No mundo das criptomoedas, por sua vez, os regulamentos estão em desenvolvimento. Então ... algumas pessoas estão aproveitando o processo lento para obter um lucro duvidoso.

Para atingir esse objetivo, eles criam grupos no Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discorde alguns fóruns populares sobre criptomoedas, como Bitcointalk. Ultimamente, a plataforma de vídeo TikTok tem sido outro meio popular de fazer isso, uma vez que está cheia de influenciadores com milhares e milhões de assinantes.

No entanto, por enquanto, a plataforma mais popular para espalhar os “sinais” (alertas de esquemas de P&D) parece ser o Telegram, seguido de perto pelo Discord. Talvez porque ambos sejam amplamente usados para fins legítimos dentro do mundo da criptomoeda.  

Grupos em telegrama

De acordo com um Estudo de 2019 por Jiahua Xu e Benjamin Livshits do Imperial College London e Brave Software, havia cerca de 100 grupos do Telegram de bombeamento e despejo, organizando uma média de duas bombas por dia, “O que gera um volume comercial artificial agregado de 6 milhões de dólares por mês”.

E isso com nem metade dos membros dos grupos participando. Eles descreveram no documento uma bomba específica projetada desde o início para ter lucros com o não muito popular altcoin BVB, temático do clube de futebol alemão Borussia Dortmund (também conhecido como BVB).

O pré-bombeamento do anúncio foi feito por meio de quatro grupos, dos quais “Official McAfee Pump Signals” foi o maior (+12.333 membros). A bomba foi acionada quando 322 transações de compra foram feitas ao mesmo tempo na bolsa Cryptopia: após apenas 15 minutos, o preço do token triplicou.

O volume total de compras terminou em 1,06 BTC, enquanto o volume total de vendas foi de apenas 0,58 BTC. E isso não é uma boa notícia, como explicam os autores da pesquisa:

“Esta discrepância de volume entre o lado da venda e do lado da compra indica uma maior agressividade comercial do lado da compra. Isso sugere ainda que muitos investidores podem estar "presos" ao BVB, que não estão dispostos a liquidar com o preço baixo de mercado após o pump-and-dump. Esses porta-moedas só podem esperar inverter a posição na próxima bomba, o que pode nunca acontecer ”.

Contudo, é importante notar que apenas 322 membros ou menos dos quatro grupos com milhares deles concordaram em participar. Então, a maioria nesses grupos podem ser apenas observadores.

Quanto a nós, verificamos como vão as coisas no Telegram este ano. E caramba, encontramos um grupo com +173.500 membros, preparando pelo menos três bombas por dia.

Enquanto isso, no TikTok ...

Todo mundo sabe que esta não é uma plataforma muito séria, e é exatamente por isso que tem sido tão atraente para os jovens. Esses jovens podem estar interessados em criptomoedas e provavelmente acham engraçada e atraente a ideia de ganhando dinheiro fácil já que muitos desses usuários têm grandes bases de fãs para trabalhar em conjunto.

Isso é provavelmente o que aconteceu em julho passado, quando um tiktoker com quase 9.000 seguidores iniciou um desafio viral para comprar Dogecoin, para que possam “ficar ricos” bombeando (e depois jogando fora) essa altcoin. O resultado foi um aumento de 86% no preço após quatro dias, quase totalmente perdida no final do mesmo mês.

Mas isso foi apenas o começo porque, alguns meses depois, os desenvolvedores e administradores de alguns altcoins obscuros viram suas chances e começou a propor parcerias pagas para influenciadores do TikTok. Dessa forma, eles promoveriam novos esquemas de pump-and-dump para seu público com altcoins específicos, para lucrar com a propaganda e para o próprio esquema.

Traces no Twitter, Facebook e Bitcointalk

Eles não são tão populares para fazer isso, mas isso não significa que não sejam usados. Twitter, Facebook e Bitcointalk têm seus próprios grupos e postam para promover esses tipos de esquemas, geralmente com links para Telegram ou Discord.

Esta é uma apresentação normal para uma postagem titulado “Listas de Pump and Dump Discord Group 2018 com mais de 100 mil membros” em Bitcointalk.

“Olá a todos, estou aqui para compartilhar com vocês alguns dos canais de discórdia que bombeiam moedas com grandes membros (em torno de 100k a 20k). Vou vincular o convite abaixo, fique à vontade para entrar e obter lucro. Cada um desses canais tem mais de 20 mil membros, então o lucro é garantido. ”

Algumas das respostas foram muito críticas contra esses esquemas, mas outras aprovaram e celebraram a partilha. O Twitter é mais ou menos a mesma história, enquanto no Facebook apenas encontramos curtidas e links. Eles sabem disso pode ser ilegal e agora é realmente antiético? Parece que não. Esta é apenas outra forma de negociação inofensiva para a maioria.

Bom ou ruim, com ou sem lucro?

Isso é coisa de predadores e presas. Como é dito em um comentário Bitcointalk:

“Felizmente, quem quer que seja o administrador do grupo. Eles podem comprar moedas que serão bombeadas cedo a preços baixos e que as descartarão quando os preços subirem. As presas são as que compram a preços altos, então os preços caem rapidamente [e eles perdem o investimento] ”.

Claro, nenhuma presa deve estar lá, então isso é considerado, na maioria dos casos, outra forma de esquema de criptomoeda. Bom ou mal? Antiético. Lucro ou não? Lucro, apenas para os organizadores privilegiados (como em esquemas de pirâmide). Uma tonelada de perdas para todos os outros. E, provavelmente, um monte de regulamentos severos no próximo futuro.

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