Top 5: Os maiores golpes de criptomoeda já realizados

Existem ladrões por toda parte, e o mundo das criptomoedas não é exceção a essa regra triste. Alguns deles aqui são realmente habilidosos, então, eles se tornam chapéus pretos (hackers ruins). Mas nem todos são hackers. Muitos ladrões são apenas golpistas: eles andam por aí fazendo promessas falsas para manter as criptografias e ordens das pessoas. Funciona como o paraíso, então, é por isso que agora podemos falar sobre os maiores golpes de criptomoeda.

Enganar as pessoas por dinheiro é uma indústria maior do que você pode imaginar. De acordo com a firma Crowe, a fraude financeira geral custa mais de $5 trilhão para a economia global. Dentro do mundo das criptomoedas, a empresa Crystal Blockchain calcula que cerca de $10 bilhões em criptos estavam roubado de 2011 a 2021.

Se devêssemos adivinhar, diríamos que é um eufemismo. Afinal de contas, não apenas os cryptos foram roubados em nome dos cryptos. Vamos encontrar o pior do pior que está por vir (e um deles ainda está por aí).

Tecnologia Moderna

Vietnã, 2017-2018. Criptomoedas e ofertas iniciais de moedas (ICOs) estão fazendo barulho e muitas pessoas querem investir e se tornar milionárias. Este acabou por ser um terreno fértil perfeito para o Tecnologia Moderna golpistas e seus antes considerados “maiores fraudes de dinheiro digital da história”. Ou o maior golpe da criptomoeda, também.

Eles ofereceram dois tokens para venda: Pincoin e iFan. O primeiro foi oferecido como um oportunidade de investimento com retornos mensais (e inexplicáveis) de até 40%; enquanto o segundo prometia alimentar uma nova rede social para artistas. Tudo o que os usuários precisavam fazer era “investir” no mínimo $1.000 nos tokens mencionados para ganhar muito dinheiro em alguns dias.

Não surpreendentemente, eles fizeram os pagamentos conforme prometido no início. Isso porque não havia tokens milagrosos, mas um esquema de pirâmide em andamento. Um esquema de pirâmide não oferece nenhum produto real; em vez disso, está apenas esperando que novos investidores paguem as porcentagens prometidas aos mais antigos. Quando não há mais investidores suficientes, a pirâmide cai e os administradores fogem com o resto do dinheiro.

Foi exatamente isso que aconteceu com a Modern Tech em 2018. Em um dia brilhante, eles abandonaram seus escritórios, fecharam todas as suas redes sociais e interromperam todas as comunicações e pagamentos aos seus clientes. Os golpistas por trás do esquema voaram com cerca de $666 milhões. E eles não foram pegos ainda.

Rede BitClub

Spoiler: este era outro esquema de pirâmide. Mas não estava disfarçado de ICO, mas sim de uma plataforma de mineração em nuvem. Caso você esteja se perguntando, a mineração em nuvem é um sistema em que uma empresa pede dinheiro para comprar mineiros criptomoeda (máquinas especializadas) e construir e manter algumas fazendas de mineração. Quando essas máquinas começam a produzir criptomoeda, os ganhos são compartilhados com os investidores, geralmente a cada mês.

As páginas da web de mineração em nuvem estão por toda a Internet, oferecendo contratos a qualquer pessoa para um pequeno investimento e prometendo retornos garantidos para a mineração. Tudo sem ter que se preocupar com a configuração e manutenção do equipamento. Isso pode ser verdade, mas também pode ser falso. A Rede BitClub mostrou isso muito bem, tornando-se um dos maiores golpes de criptomoeda.

Esta plataforma maliciosa nasceu em 2014, prometendo o céu e muito mais.

“Ao ingressar na BitClub Network, você começará a ganhar Bitcoin quase imediatamente, sem nenhum equipamento caro para comprar. Sem contas de energia nas alturas. E nenhum software para instalar. Cuidamos de todos os detalhes. Você recebe as recompensas. Você está pronto para começar a minerar? ”

O negócio era simples. Os usuários precisavam comprar pacotes entre $50 e $100.000 para lucros diários de no mínimo 5% e máximo de 12% com “retiradas diárias”. Na realidade, nunca houve mineiros. Apenas um bando de golpistas atraindo novos investidores para pagar aos mais velhos e ficando com a maior parte dos lucros. Eles roubaram mais de $722 milhões desta forma.

E foram presos pelas autoridades americanas em 2019. Matthew Brent Goettsche, um dos presos, ousou declarar abertamente que o alvo da Rede BitClub eram investidores “burros”. Em suas palavras, eles estavam “construindo todo esse modelo nas costas de idiotas”. A página da web original ainda está online, portanto, evite-a.

Plus Token

Se você pensava que as pessoas aprenderam algo com a Modern Tech, você estava errado. Em 2019, principalmente na China, Coréia do Sul e Japão, cerca de três milhões de pessoas estavam investindo em uma nova OIC. Este oferecia o token PLUS, que, presumivelmente, seria capaz de obter lucros entre 9% e 20% por mês. Tudo isso por meio de negociação de criptomoedas, mineração de nuvem e coleta de referências.

Você pode pensar que isso parece uma fusão entre Modern Tech e BitClub Network, e você não estaria muito errado. No entanto, a razão por trás de seu tremendo sucesso provavelmente foi o modelo de marketing. Eles não se limitaram ao mundo digital, mas organizaram reuniões cara a cara e compraram anúncios físicos para convencer as pessoas.

 Em junho do mesmo ano, os investidores começaram a reclamar de problemas com os saques. Como de costume, os administradores hackers culpados no início, mas depois a pirâmide era insustentável. Os golpistas fugiram com mais de $3 bilhões em grandes quantidades na ETH, EOS e BTC.

Logo depois, seis deles foram pegos em Vanuatu e deportado de volta para a China. Em julho de 2020, outros 109 "mentores" e "membros-chave" Foram presos também. Em novembro naquele ano, o As autoridades chinesas apreenderam cerca de $4,2 bilhões em criptomoedas desses golpistas.

BitConnect

Talvez este seja especial na lista porque era uma criptomoeda real. BitConnect (BCC) foi até listado no CoinMarketCap, e sua capitalização de mercado ultrapassou 2,1 bilhões em janeiro de 2018. Nem todo mundo suspeitava que era o fim da preparação para um dos maiores golpes de criptomoeda.

Ele nasceu em 2016 e sua principal oferta era uma plataforma de empréstimo com o token nativo (não, não era DeFi) Supostamente, você poderia obter um lucro mensal de até 40% sobre os fundos emprestados. Da mesma forma, você poderia ganhar até 1% por dia apenas para as participações (não, não era apostar), mais outro percentual para cada encaminhamento que foi incluído no sistema (sim, era um esquema de pirâmide).

As autoridades americanas descobriram isso rapidamente. O Texas State Securities Board publicado uma “Ordem de Cessação e Desistência de Emergência” contra a BitConnect e marcas afiliadas, alegando que não estavam registradas e não apresentavam nenhuma informação legítima. O valor do investimento calculado na época era de $4,1 bilhões.

Logo depois, os administradores fecharam a plataforma de empréstimos. Todos entraram em pânico (com os motivos), e uma venda massiva fez o preço do BCC cair a zero em poucos dias [CoinPaprika] Este ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) arquivado uma ação contra cinco promotores BitConnect.

Pelo menos, um ótimo meme veio dele. Carlos Matos, um dos seus promotores mais populares, deu início ao “¡Ei, ei, ei, Bitconneeeeect!” durante um evento.

O maior golpe da criptomoeda: OneCoin

Este é o grande rei (ou rainha) dos golpes de criptomoeda. Engraçado, não envolveu nenhuma criptomoeda real, mas apenas a inexistente OneCoin (ONE). Esse golpe apareceu em 2014 como uma plataforma educacional para negociação. Os pacotes oferecidos variavam de $100 a $225.000 e incluíam “tokens” para “minar” OneCoin. O ONE foi concebido para ser uma "criptomoeda maciça" com um "privado blockchain”, Cujo preço estava sempre aumentando.

Os encaminhamentos foram bem recebidos e comemorados, é claro. Apesar das afirmações, o ONE nunca existiu além de sua própria plataforma. Eles tinham ali o único método de troca disponível para este token falso, mas o fecharam sem aviso prévio em 2017. Provavelmente porque, desde 2016, o OneCoin estava recebendo avisos legais e críticas de autoridades em todo o mundo.  

Eles tentaram mudar e expandir a marca então, e as plataformas OneLife, OneAcademy e OneWorldFundation nasceram. Enquanto isso, Ruja Ignatova, apelidada de "CryptoQueen" e fundador original do OneCoin, desapareceu em 2017 para nunca mais ser visto. Sebastian Greenwood e Konstantin Ignatov, os outros fundadores, foram presos em 2018 e 2019, respectivamente.

A quantidade total de fundos perdidos (em cryptos e fiat) é difícil de estabelecer. Esse golpe opera em todo o mundo, em vários idiomas. Eles organizaram milhares de reuniões cara a cara, compraram anúncios físicos e fizeram campanhas digitais agressivas. Eles ainda estão fazendo isso com a ajuda de pequenos (e provavelmente enganados) promotores em todo o mundo, sob novos nomes: Equipe Global Fantástica e DealShaker. Portanto, os fundos perdidos ainda estão sendo contabilizados.

Algumas estimativas calcular entre $4,9 bilhões para até $19,4 bilhões. Nesse ínterim, Ruja Ignatova e sua empresa foram declarados em inadimplência após não responder ao tribunal nos Estados Unidos. Este golpe causou tanto impacto que Kate Winslet (sim, do Titanic) vai estrelar e produzir “Fake!”, um novo filme sobre OneCoin.

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