![\"\"](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/scam-4126798_1280-1-1024x682.jpg\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\nSe dev\u00eassemos adivinhar, dir\u00edamos que \u00e9 um eufemismo. Afinal de contas, n\u00e3o apenas os cryptos foram roubados em nome dos cryptos. Vamos encontrar o pior do pior que est\u00e1 por vir (e um deles ainda est\u00e1 por a\u00ed).<\/p>\n\n\n\n
Tecnologia Moderna<\/strong><\/h2>\n\n\n\nVietn\u00e3, 2017-2018. Criptomoedas e ofertas iniciais de moedas (ICOs<\/a>) est\u00e3o fazendo barulho e muitas pessoas querem investir e se tornar milion\u00e1rias. Este acabou por ser um terreno f\u00e9rtil perfeito para o Tecnologia Moderna<\/a> golpistas e seus antes considerados \u201cmaiores fraudes de dinheiro digital da hist\u00f3ria\u201d. Ou o maior golpe da criptomoeda, tamb\u00e9m.<\/p>\n\n\n\nEles ofereceram dois tokens para venda: Pincoin e iFan. O primeiro foi oferecido como um oportunidade de investimento com retornos mensais (e inexplic\u00e1veis) de at\u00e9 40%;<\/strong> enquanto o segundo prometia alimentar uma nova rede social para artistas<\/a>. Tudo o que os usu\u00e1rios precisavam fazer era \u201cinvestir\u201d no m\u00ednimo $1.000 nos tokens mencionados para ganhar muito dinheiro em alguns dias.<\/p>\n\n\n\n![\"Maior-criptomoeda-scams-Modern-Tech\"](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Anuncio-de-Pincoin-ofreciendo-ganancias-de-un-40-mensual.-Fuente-Meteofinanza-560x480-1.png\")
An\u00fancio Pincoin oferecendo lucros imposs\u00edveis. Fonte: Meteofinanza<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\nN\u00e3o surpreendentemente, eles fizeram os pagamentos conforme prometido no in\u00edcio. Isso porque n\u00e3o havia tokens milagrosos, mas um esquema de pir\u00e2mide<\/a> em andamento. Um esquema de pir\u00e2mide n\u00e3o oferece nenhum produto real; em vez disso, est\u00e1 apenas esperando que novos investidores paguem as porcentagens prometidas aos mais antigos. Quando n\u00e3o h\u00e1 mais investidores suficientes, a pir\u00e2mide cai e os administradores fogem com o resto do dinheiro.<\/p>\n\n\n\nFoi exatamente isso que aconteceu com a Modern Tech em 2018. Em um dia brilhante, eles abandonaram seus escrit\u00f3rios, fecharam todas as suas redes sociais e interromperam todas as comunica\u00e7\u00f5es e pagamentos aos seus clientes. Os golpistas por tr\u00e1s do esquema voaram com cerca de $666 milh\u00f5es.<\/strong> E eles n\u00e3o foram pegos ainda.<\/p>\n\n\n\nRede BitClub<\/strong><\/h2>\n\n\n\nSpoiler: este era outro esquema de pir\u00e2mide. Mas n\u00e3o estava disfar\u00e7ado de ICO, mas sim de uma plataforma de minera\u00e7\u00e3o em nuvem. Caso voc\u00ea esteja se perguntando, a minera\u00e7\u00e3o em nuvem \u00e9 um sistema em que uma empresa pede dinheiro para comprar mineiros criptomoeda<\/a> (m\u00e1quinas especializadas) e construir e manter algumas fazendas de minera\u00e7\u00e3o. Quando essas m\u00e1quinas come\u00e7am a produzir criptomoeda, os ganhos s\u00e3o compartilhados com os investidores, geralmente a cada m\u00eas.<\/p>\n\n\n\nAs p\u00e1ginas da web de minera\u00e7\u00e3o em nuvem est\u00e3o por toda a Internet<\/strong>, oferecendo contratos a qualquer pessoa para um pequeno investimento e prometendo retornos garantidos para a minera\u00e7\u00e3o. Tudo sem ter que se preocupar com a configura\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o do equipamento. Isso pode ser verdade, mas tamb\u00e9m pode ser falso. A Rede BitClub mostrou isso muito bem, tornando-se um dos maiores golpes de criptomoeda.<\/p>\n\n\n\n![\"Biggest-cryptocurrency-scams-BitClub\"](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/BitClub-Network-original-site.-Source-screenshot-1024x499.jpg\")
Site original da Rede BitClub. Fonte: captura de tela<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\nEsta plataforma maliciosa<\/a> nasceu em 2014, prometendo o c\u00e9u e muito mais.<\/p>\n\n\n\n\u201cAo ingressar na BitClub Network, voc\u00ea come\u00e7ar\u00e1 a ganhar Bitcoin quase imediatamente, sem nenhum equipamento caro para comprar. Sem contas de energia nas alturas. E nenhum software para instalar. Cuidamos de todos os detalhes. Voc\u00ea recebe as recompensas. Voc\u00ea est\u00e1 pronto para come\u00e7ar a minerar? \u201d<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
O neg\u00f3cio era simples. Os usu\u00e1rios precisavam comprar pacotes entre $50 e $100.000 para lucros di\u00e1rios de no m\u00ednimo 5% e m\u00e1ximo de 12% com \u201cretiradas di\u00e1rias\u201d. Na realidade, nunca houve mineiros. Apenas um bando de golpistas atraindo novos investidores para pagar aos mais velhos e ficando com a maior parte dos lucros. Eles roubaram mais de $722 milh\u00f5es desta forma.<\/strong><\/p>\n\n\n\nE foram presos pelas autoridades americanas em 2019. Matthew Brent Goettsche, um dos presos, ousou declarar abertamente<\/a> que o alvo da Rede BitClub eram investidores \u201cburros\u201d. Em suas palavras, eles estavam \u201cconstruindo todo esse modelo nas costas de idiotas\u201d. A p\u00e1gina da web original ainda est\u00e1 online, portanto, evite-a.<\/p>\n\n\n\nPlus Token<\/strong><\/h2>\n\n\n\nSe voc\u00ea pensava que as pessoas aprenderam algo com a Modern Tech, voc\u00ea estava errado. Em 2019, principalmente na China<\/a>, Cor\u00e9ia do Sul e Jap\u00e3o, cerca de tr\u00eas milh\u00f5es de pessoas estavam investindo em uma nova OIC. Este oferecia o token PLUS, que, presumivelmente, seria capaz de obter lucros entre 9% e 20% por m\u00eas.<\/strong> Tudo isso por meio de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas, minera\u00e7\u00e3o de nuvem e coleta de refer\u00eancias.<\/p>\n\n\n\nVoc\u00ea pode pensar que isso parece uma fus\u00e3o entre Modern Tech e BitClub Network, e voc\u00ea n\u00e3o estaria muito errado. No entanto, a raz\u00e3o por tr\u00e1s de seu tremendo sucesso provavelmente foi o modelo de marketing. Eles n\u00e3o se limitaram ao mundo digital, mas organizaram reuni\u00f5es cara a cara e compraram an\u00fancios f\u00edsicos para convencer as pessoas. <\/p>\n\n\n\n
![\"Biggest-scams-Plus-Token\"](\"https:\/\/alfacash.blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Plus-Token-event.-Source-chotaichinh.com-2.jpg\")
Evento Plus Token. Fonte: chotaichinh.com<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n\u00a0Em junho do mesmo ano, os investidores come\u00e7aram a reclamar de problemas com os saques. Como de costume, os administradores hackers culpados<\/a> no in\u00edcio, mas depois a pir\u00e2mide era insustent\u00e1vel. Os golpistas fugiram com mais de $3 bilh\u00f5es em grandes quantidades na ETH, EOS e BTC.<\/p>\n\n\n\nLogo depois, seis deles foram pegos<\/a> em Vanuatu e deportado de volta para a China. Em julho de 2020, outros 109 "mentores" e "membros-chave" Foram presos<\/a> tamb\u00e9m. Em novembro<\/a> naquele ano, o As autoridades chinesas apreenderam cerca de $4,2 bilh\u00f5es em criptomoedas desses golpistas.<\/strong><\/p>\n\n\n\nBitConnect<\/strong><\/h2>\n\n\n\nTalvez este seja especial na lista porque era uma criptomoeda real. BitConnect (BCC) foi at\u00e9 listado no CoinMarketCap, e sua capitaliza\u00e7\u00e3o de mercado ultrapassou 2,1 bilh\u00f5es em janeiro de 2018. Nem todo mundo suspeitava que era o fim da prepara\u00e7\u00e3o para um dos maiores golpes de criptomoeda.<\/p>\n\n\n\n
Ele nasceu em 2016 e sua principal oferta era uma plataforma de empr\u00e9stimo com o token nativo (n\u00e3o, n\u00e3o era DeFi<\/a>) Supostamente, voc\u00ea poderia obter um lucro mensal de at\u00e9 40% sobre os fundos emprestados. Da mesma forma, voc\u00ea poderia ganhar at\u00e9 1% por dia apenas para as participa\u00e7\u00f5es (n\u00e3o, n\u00e3o era apostar<\/a>), mais outro percentual para cada encaminhamento que foi inclu\u00eddo no sistema (sim, era um esquema de pir\u00e2mide).<\/p>\n\n\n\nAs autoridades americanas descobriram isso rapidamente. O Texas State Securities Board publicado<\/a> uma \u201cOrdem de Cessa\u00e7\u00e3o e Desist\u00eancia de Emerg\u00eancia\u201d contra a BitConnect e marcas afiliadas, alegando que n\u00e3o estavam registradas e n\u00e3o apresentavam nenhuma informa\u00e7\u00e3o leg\u00edtima. O valor do investimento calculado na \u00e9poca era de $4,1 bilh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n\n\n\nLogo depois, os administradores fecharam a plataforma de empr\u00e9stimos. Todos entraram em p\u00e2nico (com os motivos), e uma venda massiva fez o pre\u00e7o do BCC cair a zero em poucos dias [CoinPaprika<\/a>] Este ano, a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos Estados Unidos (SEC) arquivado<\/a> uma a\u00e7\u00e3o contra cinco promotores BitConnect.<\/p>\n\n\n\n
Eles ofereceram dois tokens para venda: Pincoin e iFan. O primeiro foi oferecido como um oportunidade de investimento com retornos mensais (e inexplic\u00e1veis) de at\u00e9 40%;<\/strong> enquanto o segundo prometia alimentar uma nova rede social para artistas<\/a>. Tudo o que os usu\u00e1rios precisavam fazer era \u201cinvestir\u201d no m\u00ednimo $1.000 nos tokens mencionados para ganhar muito dinheiro em alguns dias.<\/p>\n\n\n\n N\u00e3o surpreendentemente, eles fizeram os pagamentos conforme prometido no in\u00edcio. Isso porque n\u00e3o havia tokens milagrosos, mas um esquema de pir\u00e2mide<\/a> em andamento. Um esquema de pir\u00e2mide n\u00e3o oferece nenhum produto real; em vez disso, est\u00e1 apenas esperando que novos investidores paguem as porcentagens prometidas aos mais antigos. Quando n\u00e3o h\u00e1 mais investidores suficientes, a pir\u00e2mide cai e os administradores fogem com o resto do dinheiro.<\/p>\n\n\n\n Foi exatamente isso que aconteceu com a Modern Tech em 2018. Em um dia brilhante, eles abandonaram seus escrit\u00f3rios, fecharam todas as suas redes sociais e interromperam todas as comunica\u00e7\u00f5es e pagamentos aos seus clientes. Os golpistas por tr\u00e1s do esquema voaram com cerca de $666 milh\u00f5es.<\/strong> E eles n\u00e3o foram pegos ainda.<\/p>\n\n\n\n Spoiler: este era outro esquema de pir\u00e2mide. Mas n\u00e3o estava disfar\u00e7ado de ICO, mas sim de uma plataforma de minera\u00e7\u00e3o em nuvem. Caso voc\u00ea esteja se perguntando, a minera\u00e7\u00e3o em nuvem \u00e9 um sistema em que uma empresa pede dinheiro para comprar mineiros criptomoeda<\/a> (m\u00e1quinas especializadas) e construir e manter algumas fazendas de minera\u00e7\u00e3o. Quando essas m\u00e1quinas come\u00e7am a produzir criptomoeda, os ganhos s\u00e3o compartilhados com os investidores, geralmente a cada m\u00eas.<\/p>\n\n\n\n As p\u00e1ginas da web de minera\u00e7\u00e3o em nuvem est\u00e3o por toda a Internet<\/strong>, oferecendo contratos a qualquer pessoa para um pequeno investimento e prometendo retornos garantidos para a minera\u00e7\u00e3o. Tudo sem ter que se preocupar com a configura\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o do equipamento. Isso pode ser verdade, mas tamb\u00e9m pode ser falso. A Rede BitClub mostrou isso muito bem, tornando-se um dos maiores golpes de criptomoeda.<\/p>\n\n\n\n Esta plataforma maliciosa<\/a> nasceu em 2014, prometendo o c\u00e9u e muito mais.<\/p>\n\n\n\n \u201cAo ingressar na BitClub Network, voc\u00ea come\u00e7ar\u00e1 a ganhar Bitcoin quase imediatamente, sem nenhum equipamento caro para comprar. Sem contas de energia nas alturas. E nenhum software para instalar. Cuidamos de todos os detalhes. Voc\u00ea recebe as recompensas. Voc\u00ea est\u00e1 pronto para come\u00e7ar a minerar? \u201d<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n O neg\u00f3cio era simples. Os usu\u00e1rios precisavam comprar pacotes entre $50 e $100.000 para lucros di\u00e1rios de no m\u00ednimo 5% e m\u00e1ximo de 12% com \u201cretiradas di\u00e1rias\u201d. Na realidade, nunca houve mineiros. Apenas um bando de golpistas atraindo novos investidores para pagar aos mais velhos e ficando com a maior parte dos lucros. Eles roubaram mais de $722 milh\u00f5es desta forma.<\/strong><\/p>\n\n\n\n E foram presos pelas autoridades americanas em 2019. Matthew Brent Goettsche, um dos presos, ousou declarar abertamente<\/a> que o alvo da Rede BitClub eram investidores \u201cburros\u201d. Em suas palavras, eles estavam \u201cconstruindo todo esse modelo nas costas de idiotas\u201d. A p\u00e1gina da web original ainda est\u00e1 online, portanto, evite-a.<\/p>\n\n\n\n Se voc\u00ea pensava que as pessoas aprenderam algo com a Modern Tech, voc\u00ea estava errado. Em 2019, principalmente na China<\/a>, Cor\u00e9ia do Sul e Jap\u00e3o, cerca de tr\u00eas milh\u00f5es de pessoas estavam investindo em uma nova OIC. Este oferecia o token PLUS, que, presumivelmente, seria capaz de obter lucros entre 9% e 20% por m\u00eas.<\/strong> Tudo isso por meio de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas, minera\u00e7\u00e3o de nuvem e coleta de refer\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n Voc\u00ea pode pensar que isso parece uma fus\u00e3o entre Modern Tech e BitClub Network, e voc\u00ea n\u00e3o estaria muito errado. No entanto, a raz\u00e3o por tr\u00e1s de seu tremendo sucesso provavelmente foi o modelo de marketing. Eles n\u00e3o se limitaram ao mundo digital, mas organizaram reuni\u00f5es cara a cara e compraram an\u00fancios f\u00edsicos para convencer as pessoas. <\/p>\n\n\n\n \u00a0Em junho do mesmo ano, os investidores come\u00e7aram a reclamar de problemas com os saques. Como de costume, os administradores hackers culpados<\/a> no in\u00edcio, mas depois a pir\u00e2mide era insustent\u00e1vel. Os golpistas fugiram com mais de $3 bilh\u00f5es em grandes quantidades na ETH, EOS e BTC.<\/p>\n\n\n\n Logo depois, seis deles foram pegos<\/a> em Vanuatu e deportado de volta para a China. Em julho de 2020, outros 109 "mentores" e "membros-chave" Foram presos<\/a> tamb\u00e9m. Em novembro<\/a> naquele ano, o As autoridades chinesas apreenderam cerca de $4,2 bilh\u00f5es em criptomoedas desses golpistas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Talvez este seja especial na lista porque era uma criptomoeda real. BitConnect (BCC) foi at\u00e9 listado no CoinMarketCap, e sua capitaliza\u00e7\u00e3o de mercado ultrapassou 2,1 bilh\u00f5es em janeiro de 2018. Nem todo mundo suspeitava que era o fim da prepara\u00e7\u00e3o para um dos maiores golpes de criptomoeda.<\/p>\n\n\n\n Ele nasceu em 2016 e sua principal oferta era uma plataforma de empr\u00e9stimo com o token nativo (n\u00e3o, n\u00e3o era DeFi<\/a>) Supostamente, voc\u00ea poderia obter um lucro mensal de at\u00e9 40% sobre os fundos emprestados. Da mesma forma, voc\u00ea poderia ganhar at\u00e9 1% por dia apenas para as participa\u00e7\u00f5es (n\u00e3o, n\u00e3o era apostar<\/a>), mais outro percentual para cada encaminhamento que foi inclu\u00eddo no sistema (sim, era um esquema de pir\u00e2mide).<\/p>\n\n\n\n As autoridades americanas descobriram isso rapidamente. O Texas State Securities Board publicado<\/a> uma \u201cOrdem de Cessa\u00e7\u00e3o e Desist\u00eancia de Emerg\u00eancia\u201d contra a BitConnect e marcas afiliadas, alegando que n\u00e3o estavam registradas e n\u00e3o apresentavam nenhuma informa\u00e7\u00e3o leg\u00edtima. O valor do investimento calculado na \u00e9poca era de $4,1 bilh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Logo depois, os administradores fecharam a plataforma de empr\u00e9stimos. Todos entraram em p\u00e2nico (com os motivos), e uma venda massiva fez o pre\u00e7o do BCC cair a zero em poucos dias [CoinPaprika<\/a>] Este ano, a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos Estados Unidos (SEC) arquivado<\/a> uma a\u00e7\u00e3o contra cinco promotores BitConnect.<\/p>\n\n\n\nRede BitClub<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Plus Token<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
BitConnect<\/strong><\/h2>\n\n\n\n