On its latest “Internet Organized Crime Threat Assessment” (IOCTA) report, Europol identified digital wallets, open markets, and decentralized cryptocurrencies focused on privacy as this year’s “main threats”.
Aceste sisteme ar reprezenta un risc, conform Europol, given their anonymity and easy access. Privacy methods such as CoinJoin and mixers offer a significant improvement in this sense for their users’ transactions, which would facilitate illicit business and money laundering.
De asemenea, unele piețe descentralizate care vizează comerțul privat și nerestricționat au fost incluse în amenințări de către Europol. The document points out that “criminals have started to use other privacy-focused, decentralized marketplace platforms, such as OpenBazaar and Particl.io to sell their illegal goods”.
In addition to its first conclusion, the report also stated that Darknet’s number one payment method is still Bitcoin (BTC), “mainly due to its wide adoption, reputation and ease of use”. Although it’s been claimed that Monero (XMR) își detronează domnia, datorită intimității sale eficiente. Criptomonedele Zcash (ZEC) și DASH au fost, de asemenea, etichetate ca amenințări la anchetele poliției.
Pe de altă parte, Europol a recunoscut și asta actorii privilegiați din industria criptomonedelor depun eforturi pentru a atenua posibila activitate infracțională din sector, în special schimburile:
„Industria și schimburile de criptomonede, în special, au continuat să își consolideze măsurile de cunoaștere a clienților dvs. (KYC), fie prin efortul lor crescând de a identifica clienții necinstiți, fie printr-un set de legislație în creștere care afectează industria”.
Confidențialitate = Criminalitate?
La un moment dat, mulți infractori Darknet au ales Bitcoin ca metodă de plată preferată pentru tranzacțiile lor tulburate. Chiar și astăzi, se crede că infractorii cibernetici continuă să se ascundă în spatele tehnologiei criptomonede anonime.
Cu toate acestea, Europol însuși a arătat clar că Bitcoin rămâne criptomoneda preferată pentru aceste infracțiuni, even though it’s transparent, public, and traceable: anyone with a transaction ID or wallet address can find all the data in a blockchain explorer. Therefore, it doesn’t seem that privacy is really the main problem in these cases.
Într-adevăr, conform aceluiași IOCTA:
„Majoritatea covârșitoare a tranzacțiilor bitcoin au fost legate de investiții și activități de tranzacționare, astfel încât, în ciuda abuzurilor considerabile, activitatea infracțională corespunde doar 1,1% din totalul tranzacțiilor”.
Dovadă în acest sens este și cea recentă Scandalul FinCEN Files, care a arătat că over 2 billion dollars have been laundered over the last few years at the world’s largest banks, chiar în ciuda tuturor controalelor Know Your Customer (KYC).
Bitcoin a fost odată steaua pieței interlope și poate încă înconjurată de mit de a fi o monedă pentru hackeri. Cu toate acestea, timpul a trecut de mult și nimic nu o dovedește mai bună decât aceiași criminali cibernetici care caută alternative mai private, cum ar fi grupul de ransomware Sodinokibi (cine se schimbă pentru Monero).
Desigur, chiar și acestea sunt cele mai puține, deoarece majoritatea banilor murdari continuă să fie spălați prin numerar tradițional.
Imagine prezentată de TheDigitalWay de la Pixabay
Doriți să tranzacționați BTC, ETH și alte jetoane? O poți face în siguranță pe Alfacash! Și nu uitați că vorbim despre acest lucru și despre multe alte lucruri pe rețelele noastre sociale.
Stare de nervozitate * Telegramă * Instagram * Youtube *Facebook * Vkontakte
