O nălucă de furat: întâlniți acum escrocheriile obișnuite cu criptomonede

Blockchain-ul este cel mai sigur loc pentru a vă păstra fondurile, dar poate avea o vulnerabilitate critică: voi înșivă. În lumea criptomonedelor, tu ești cel mai mult singurul responsabil cu banii tăi, iar uneori oamenii răuvoitori de acolo profită pentru a-ți transfera criptosul în schimbul nimic.

Când cineva te înșeală într-un fel sau altul pentru a-ți lua banii, asta se numește „înșelătorie”. Dacă frauda implică criptomonede, o putem numi cripto-escrocherie. Și, din păcate, escrocii din lumea criptomonedelor și creativitatea lor sunt aproape fără sfârșit. Există și hackeri și programe malware, dar asta este o altă poveste.

Să știm aici câteva dintre cele mai frecvente cripto-escrocherii și cum să vă protejați de ele.

Tranzactionare magica

„Te voi învăța cum poți câștiga $2,500 bitcoin în fiecare zi, direct în portofelul tău, cu lucruri legitime și garantate (...) Câștigă $20,000 în 5 zile (...) Oferind informații primelor 60 de persoane serioase în căsuța de e-mail pe mine".

Sună familiar? Probabil că l-ați văzut deja (și de mai multe ori) pe Facebook și alte rețele sociale. Metoda este simplă: o persoană necunoscută face acea ofertă extraordinară într-un grup, promițând profituri mari pentru investiții mici. Cum e? Nu știm. Ar trebui întotdeauna să cerem direct un mesaj privat.

Dar așteaptă, să verificăm altul:

“Last week, he [some celebrity, no matter who] appeared on [some local show] and announced a new “wealth loophole” which he says can transform anyone into a millionaire within 3–4 months. [The celebrity on duty] urged everyone in [the target country] to jump into this amazing opportunity before the big banks shut it down for good”.

Acesta este anunțul tipic că platforma magică de tranzacționare Bitcoin Miliardar (cunoscut și sub numele de Bitcoin Evolution, Bitcoin Era, Bitcoin Compass etc.) se folosește pentru a se promova. The celebrități menționate nu am spus asta niciodată, dar nu este dificil să o compui într-un text.

Cineva va fi mereu acolo pentru a propune un fel de afacere / platformă magică sau tranzacționare automată a criptomonedelor, pentru a face cantități uriașe în cel mai scurt timp și doar pentru o investiție inițială mică. Cu toate acestea, ei își doresc doar criptele și nu vă vor oferi niciodată ceva în schimb. Nu există tranzacții magice și bani ușori! Fii sceptic.

ICO-uri false

După cum am discutat anterior, un Oferta inițială de monede (ICO) is a mechanism of fundraising in which a company, organization, team, or individual (anyone, really) offers to the public an established quantity of new blockchain-based tokens for sale in a given period.

Ele pot fi legitime, iar dezvoltatorii ar putea livra produse extraordinare la sfârșit (așa cum sa întâmplat cu Ethereum, EOS, sau Filecoin). Dar pot fi și o înșelătorie uriașă, concepută și promovată pentru a fura criptomonedele reale ale oamenilor.

Din fericire, unii factori îi dau întotdeauna departe. Un ICO fals are de obicei puțină sau deloc documentație. Dacă au o hârtie albă, este foarte probabil să fie scris prost și să nu specifice funcționarea efectivă a produsului; concentrându-ne doar pe cât de uimitor este tehnologia blockchain în general.

Echipa anonimă, marketingul agresiv (uneori, implicând vedete) și promisiunile prea bune pentru a fi adevărate fac, de asemenea, parte din rețetă. Dacă îți oferă 40% de returnări lunare (și inexplicabile) datorită noului simbol creat, tocmai fugi cât mai curând posibil. Exact asta a făcut infamul înșelătorie Modern Tech în Vietnam înainte de a dispărea cu toți banii.

Fals giveaways

Până acum trebuie să fi auzit despre ultimul hack pe Twitter, în care conturile oamenilor și companiilor de profil (inclusiv Bill Gates, Elon Musk, Apple și Uber) au fost deturnate pentru o vreme. Cu această ocazie, un mesaj ca acesta a apărut în conturile lor:

Este într-adevăr tipic: trimiteți-mi $1,000 și primiți înapoi $2,000 în Bitcoin. Înainte de hack-ul de pe Twitter, acest tip de mesaje apăreau în mod regulat în conturile de phishing, unde puteai să vezi un control diferit de cel original. Dar promisiunea extraordinară a fost aceeași.

Desigur, dacă trimiteți acele $1,000 (sau orice altceva), veți primi doar o dezamăgire uriașă în schimb.

Minare imaginară în cloud

Așa-numitul Cloud Mining ar putea fi un sistem legitim, dar este adesea folosit doar pentru a înșela oamenii. Este o metodă în care o companie cere bani pentru a cumpăra mineri de criptomonede (utilaje specializate) și construiesc și întrețin unele ferme miniere. Când aceste mașini încep să producă criptomonede, câștigurile sunt împărțite investitorilor, de obicei în fiecare lună.

Deși, există un lucru. Paginile web Cloud Mining se găsesc în jurul internetului, oferind contracte oricui pentru o investiție mică și promitând rentabilități garantate pentru minerit, fără a fi nevoie să vă faceți griji cu privire la configurarea și întreținerea echipamentului. Acest lucru ar putea fi adevărat, dar ar putea fi și fals.

Înainte de a investi în Cloud Mining, ar trebui să cercetați temeinic compania din spatele produsului. Ar trebui să aibă dovezi reale despre deținerea mașinilor și performanța acesteia, inclusiv fotografii, videoclipuri și cifre înregistrate pe blockchain. Dacă nu pot oferi acele lucruri simple, probabil că sunt o înșelătorie.

Scheme piramidale

Sistemul de recomandare este întotdeauna un semn al unei scheme piramidale / Ponzi. Cineva v-a rugat să intrați într-un nou proiect uimitor cu criptomonede, unde puteți câștiga un procent pentru fiecare persoană pe care o aduceți să se alăture și să investească în platformă? Alertă înșelătorie!

O schemă piramidală nu oferă niciun produs real, ci în schimb doar așteaptă ca noii investitori să plătească procentele promise celor mai vechi. Când nu mai există destui investitori noi, atunci piramida cade și administratorii fug cu restul banilor.

În lumea criptomonedelor, acești escroci folosesc pentru a amesteca această structură frauduloasă cu un ICO fals, un token fals, unele tranzacții magice sau minare imaginară în cloud. Se prefac că au un produs real, dar nu au: singura lor sursă de venit sunt recomandările.

Trebuie să menționăm că sistemele de recomandări în alte circumstanțe sunt legitime. De exemplu, o companie (cu un produs real, cum ar fi un crypto-exchange) poate oferi acel program ca bonus clienților lor. Dar, în aceste cazuri, sistemele de recomandare sunt doar un avantaj suplimentar, pentru a atrage mai mulți clienți să își folosească produsul, nu sursa reală de venit pentru companie.

Criptos gonflabile

Uneori, cryptos (și, de asemenea, stocurile) sunt ca niște baloane: pot fi umflate ... și apoi perforate și aruncate. Acest lucru este cunoscut în lumea financiară ca „scheme de pompare și descărcare”. Acestea se întâmplă atunci când un grup de oameni se coordonează pentru a cumpăra în aceeași perioadă o mulțime de simboluri (de obicei noi sau necunoscute).

În acest fel, reușesc să crească prețul artificial, să-l vândă mai scump ulterior (tot în același timp). Când se întâmplă această vânzare masivă, prețul jetonului scade din nou și oamenii care au fost atrași de FOMO (Fear of Missing Out) și l-au cumpărat la cea mai mare valoare își pierd investiția.

Acest lucru se întâmplă adesea cu unii altcoini mai puțin cunoscuți, dar acum a fost practicat în special cu unele noi Jetoane DeFi. Febra pentru randament agricol alimentat, în câteva ore, jetoane precum PIZZA, HOTDOG și KIMCHI imediat după lansare.

Au ajuns la prețuri foarte mari (cum ar fi $6.000 + pentru HOTDOG), dar nu a durat mult: în doar câteva ore, prețul a scăzut la niveluri sub-dolari, iar a doua zi au murit cu toții. Ca un balon perforat, da. De aceea nu este recomandabil să investiți în jetoane care au crescut brusc, fără explicații.

Nu te îndrăgosti de asta!

• Aflați cât puteți despre platforma care vă interesează și cercetați-o în detaliu, inclusiv recenzii de la terți.
• Nu credeți în primele atracții. Căutați dovezi. Ele pot fi promovate de Papa și reglementate de băncile centrale, dar, într-adevăr sunt?
• Nu arătați nimănui, în niciun caz, cheilor private ale portofelelor dvs.
• Dacă sunteți nou în lumea criptomonedelor, utilizați numai serviciile cunoscute (și reglementate) pe scară largă. Nu lăsa lăcomia să te ghideze.
• Dacă cineva trebuie să vă asigure că este de încredere și că produsul / serviciul său este 100% real, nu este fals, atunci este fals.
• Tot ce sclipeste nu este aur: fii sceptic.

Doriți să tranzacționați BTC, ETH și alte jetoane? O poți face în siguranță pe Alfacash! Și nu uitați că vorbim despre acest lucru și despre multe alte lucruri pe rețelele noastre sociale.

Stare de nervozitate * Telegramă * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte