Scheme de pompare și descărcare cu criptomonede: povești din sălbăticie

Psst. Vrei să faci niște profituri ușoare cu investiții mici? Să facem acest lucru: vedeți-ne în acest grup Telegram, unde putem coordona o achiziție masivă pentru niște cripto-monede necunoscute în acel schimb. Apoi, putem răspândi vestea în alte grupuri și pe rețelele de socializare ... vom inventa ceva despre monedă.

Știi, ceva bun. Ca și cum ar avea o nouă îmbunătățire tehnică sau ar fi fost listat de o altă bursă. Nu contează dacă nu este adevărat, avem nevoie doar de un lucru: mai mulți oameni văd că prețul crește și intră, cumpără mai mult și crește, chiar mai mult, prețul pentru simbolul nostru.

Apoi, în cel mai bun moment, ¡bam! Ne vom coordona din nou pentru a vinde împreună și pentru a ne profita. Poate că putem câștiga mai mult de 50% de data aceasta! Pentru că, știi, l-am cumpărat când era mai ieftin și l-am făcut să pompeze!

Va fi o scădere de preț pentru jeton, deoarece vor fi atât de mulți oameni care vând, așa că trebuie să vă grăbiți și să vă luați partea. Desigur, doar grupul nostru va ști despre acest lucru pentru a-l face să funcționeze.

Alte persoane pot pierde bani din cauza asta? Poate, cui îi pasă. De asemenea, pot profita de ea și ei ar trebui să DYOR, deci, nu este atât de rău. Da, este legal! Nu sunt stocuri, ok? Criptomonedele sunt nereglementate. Esti in?

În interiorul unei scheme de pompare și descărcare

Tu esti? Acesta a fost un exemplu inventat de popularitate schemă înșelătoare supranumit „pump-and-dump (P&D)”. Și, bine, funcționează așa: un grup mare de oameni se coordonează pentru a cumpăra altcoin sau token obscur, prețul crește ca o consecință directă a acestuia, răspândesc anunțuri frauduloase despre monedă pentru a atrage mai mulți investitori și a crește și mai mult prețul și apoi se vând în același timp.

Unii oameni vor câștiga, unii vor pierde. Desigur, câștigătorii sunt în mare parte din grupul inițial de pompare și descărcare, iar învinșii obișnuiau să fie ... toți ceilalți. Este legal? Din punct de vedere tehnic, putem spune că nu este inca ilegal, dar nici nu este legitim.

Pe piețele tradiționale (ca bursele de valori), aceste scheme sunt oficial ilegale și sunt pedepsite de autorități cu amenzi grele și chiar ani de închisoare. În lumea criptomonedelor, la rândul său, reglementările sunt în curs de dezvoltare. Deci ... unii oameni profită de procesul lent pentru a obține un profit dubios.

Pentru a atinge acest obiectiv, ei creează grupuri pe Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discordși câteva forumuri populare de criptomonede, cum ar fi Bitcointalk. În ultimul timp, platforma video TikTok a fost un alt mijloc popular de a face acest lucru, deoarece este plină de influențatori cu mii și milioane de abonați.

Cu toate acestea, deocamdată, cea mai populară platformă de răspândire a „semnalelor” (alerte de scheme P&D) pare să fie Telegram, urmată îndeaproape de Discord. Poate pentru că ambele sunt utilizate pe scară largă în scopuri legitime în lumea criptomonedelor.  

Grupuri în Telegram

Potrivit unui Studiu 2019 de Jiahua Xu și Benjamin Livshits de la Imperial College London și Brave Software, atunci existau în jur de 100 de grupuri Telegram de pompare și descărcare, organizând în medie două pompe în fiecare zi, „Care generează un volum total de tranzacționare artificială de 6 milioane USD pe lună”.

Și asta nu a participat nici măcar jumătate din membrii grupurilor. Au descris în document o pompă specifică proiectată de la început pentru a face profituri cu nu atât de popularul altcoin BVB, tematică a clubului de fotbal german Borussia Dortmund (alias BVB).

Pre-pomparea anunțului a fost făcută prin intermediul a patru grupuri, din care „Semnalele oficiale ale pompei McAfee” a fost mai mare (+12.333 membri). Pompa s-a făcut atunci când au fost efectuate 322 de tranzacții de cumpărare în același timp în bursa Cryptopia: după doar 15 minute, prețul jetonului s-a triplat.

Volumul total de cumpărare a ajuns la 1,06 BTC, în timp ce volumul total de vânzare a fost de doar 0,58 BTC. Și aceasta nu este o veste bună, după cum explică autorii cercetării:

„Această discrepanță de volum între partea de vânzare și partea de cumpărare indică o agresivitate comercială mai mare pe partea de cumpărare. Acest lucru sugerează în continuare că mulți investitori pot fi „blocați” cu BVB pe care nu sunt dispuși să le lichideze la prețul de piață scăzut după pompare și descărcare. Acei posesori de monede se pot aștepta doar să inverseze poziția în următoarea pompă, care s-ar putea să nu vină niciodată ”.

In orice caz, merită să observăm că doar 322 de membri sau mai puțin din cele patru grupuri cu mii dintre ei au fost de acord să participe. Apoi, majoritatea acestor grupuri pot fi doar observatori.

În ceea ce ne privește, am verificat cum merge în Telegram anul acesta. Și drăguțe, am găsit un grup cu +173.500 de membri, pregătind cel puțin trei pompe pe zi.

Între timp, pe TikTok ...

Toată lumea știe că aceasta nu este o platformă foarte serioasă și tocmai de aceea a fost atât de atrăgătoare pentru tineri. Acești tineri ar putea fi interesați de criptomonede și, probabil, li se pare amuzantă și atractivă ideea câștigând bani ușori deoarece mulți dintre acești utilizatori au baze mari de fani cu care să lucreze împreună.

Probabil că asta s-a întâmplat în iulie trecut, când un tiktoker cu aproape 9.000 de adepți a început o provocare virală cumpărați Dogecoin, astfel încât să se poată „îmbogăți” pompând (și aruncând ulterior) acest altcoin. Rezultatul a fost o creștere cu 86% a prețului după patru zile, aproape total pierdut până la sfârșitul aceleiași luni.

Dar acesta a fost doar începutul, deoarece, câteva luni mai târziu, dezvoltatorii și administratorii unor altcoini obscuri și-au văzut șansele și a început să propună a plătit parteneriate influențatorilor TikTok. În acest fel, ei ar promova noi scheme de pompare și descărcare pentru publicul lor cu altcoins specifice, pentru a obține profituri din publicitate și pentru schema în sine.

Urme pe Twitter, Facebook și Bitcointalk

Nu sunt atât de populare pentru a face acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu sunt deloc folosite. Twitter, Facebook și Bitcointalk au propriile grupuri și postări pentru a promova aceste tipuri de scheme, de obicei conectate la Telegram sau Discord.

Aceasta este o prezentare normală pentru o postare intitulat „Liste ale grupului Pump and Dump Discord 2018 cu peste 100.000 de membri” pe Bitcointalk.

„Bună ziua tuturor, sunt aici pentru a vă împărtăși câțiva dintre canalele discordiei care pompează monede cu membri imens (în jur de 100k la 20k), voi lega invitația de mai jos, nu ezitați să vă alăturați și să câștigați profit. Fiecare dintre aceste canale are mai mult de 20.000 de membri, deci profitul este garantat. ”

Unele dintre răspunsuri au fost foarte critice împotriva acestor scheme, dar altele au aprobat și au celebrat partajarea. Twitter este mai mult sau mai puțin aceeași poveste, în timp ce pe Facebook găsim doar aprecieri și linkuri. Știu asta poate fi ilegal și acum este de fapt lipsită de etică? Nu pare. Acesta este doar un alt mod de tranzacționare inofensivă pentru majoritate.

Bine sau rău, profit sau nu profit?

Acesta este un lucru al prădătorilor și prăzilor. Așa cum se spune într-un comentariu Bitcointalk:

„Din fericire, oricine este administratorul grupului. Ei pot cumpăra monede care vor fi pompate devreme la prețuri mici și le vor arunca atunci când prețurile cresc. Cei care sunt pradă sunt cei care cumpără la prețuri ridicate, apoi prețurile scad repede [și își pierd investiția] ”.

Desigur, nicio pradă nu ar trebui să fie acolo, deci acest lucru este considerat în majoritatea cazurilor o altă formă de înșelătorie cu criptomonede. Bun sau rău? Ne-etic. Profit sau nu? Profit, numai pentru organizatorii privilegiați (cum ar fi în schemele piramidale). O tonă de pierderi pentru toți ceilalți. Și, probabil, o grămadă de reglementări dure în viitorul viitor.

Doriți să tranzacționați BTC, ETH și alte jetoane? O poți face în siguranță pe Alfacash! Și nu uitați că vorbim despre acest lucru și despre multe alte lucruri pe rețelele noastre sociale.

Stare de nervozitate * Telegramă * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte