Europol etichetează toate metodele de confidențialitate în criptomonede drept „amenințări”

În cadrul ultimului său raport „Evaluarea amenințărilor împotriva criminalității organizate pe internet” (IOCTA), Europol a identificat portofele digitale, piețe deschise și criptomonede descentralizate axate pe confidențialitate ca „principalele amenințări” din acest an.

Aceste sisteme ar reprezenta un risc, conform Europol, având în vedere anonimatul și accesul lor ușor. Metodele de confidențialitate, cum ar fi CoinJoin și mixere, oferă o îmbunătățire semnificativă în acest sens pentru tranzacțiile utilizatorilor lor, ceea ce ar facilita afacerile ilicite și spălarea banilor.

De asemenea, unele piețe descentralizate care vizează comerțul privat și nerestricționat au fost incluse în amenințări de către Europol. Documentul subliniază că „infractorii au început să utilizeze alte platforme de piață descentralizate axate pe confidențialitate, cum ar fi OpenBazaar și Particl.io pentru a-și vinde bunurile ilegale”.

În plus față de prima sa concluzie, raportul a mai afirmat că metoda de plată numărul unu a lui Darknet este încă Bitcoin (BTC), „În principal datorită adoptării sale largi, reputației și ușurinței de utilizare”. Deși s-a susținut că Monero (XMR) își detronează domnia, datorită intimității sale eficiente. Criptomonedele Zcash (ZEC) și DASH au fost, de asemenea, etichetate ca amenințări la anchetele poliției.

Pe de altă parte, Europol a recunoscut și asta actorii privilegiați din industria criptomonedelor depun eforturi pentru a atenua posibila activitate infracțională din sector, în special schimburile:

„Industria și schimburile de criptomonede, în special, au continuat să își consolideze măsurile de cunoaștere a clienților dvs. (KYC), fie prin efortul lor crescând de a identifica clienții necinstiți, fie printr-un set de legislație în creștere care afectează industria”.

Confidențialitate = Criminalitate?

La un moment dat, mulți infractori Darknet au ales Bitcoin ca metodă de plată preferată pentru tranzacțiile lor tulburate. Chiar și astăzi, se crede că infractorii cibernetici continuă să se ascundă în spatele tehnologiei criptomonede anonime.

Cu toate acestea, Europol însuși a arătat clar că Bitcoin rămâne criptomoneda preferată pentru aceste infracțiuni, chiar dacă este transparent, public și trasabil: oricine are un ID de tranzacție sau o adresă de portofel poate găsi toate datele într-un explorator blockchain. Prin urmare, nu pare că intimitatea este cu adevărat principala problemă în aceste cazuri.

Într-adevăr, conform aceluiași IOCTA:

„Majoritatea covârșitoare a tranzacțiilor bitcoin au fost legate de investiții și activități de tranzacționare, astfel încât, în ciuda abuzurilor considerabile, activitatea infracțională corespunde doar 1,1% din totalul tranzacțiilor”.

Dovadă în acest sens este și cea recentă Scandalul FinCEN Files, care a arătat că peste 2 miliarde de dolari au fost spălate în ultimii ani la cele mai mari bănci din lume, chiar în ciuda tuturor controalelor Know Your Customer (KYC).

Bitcoin a fost odată steaua pieței interlope și poate încă înconjurată de mit de a fi o monedă pentru hackeri. Cu toate acestea, timpul a trecut de mult și nimic nu o dovedește mai bună decât aceiași criminali cibernetici care caută alternative mai private, cum ar fi grupul de ransomware Sodinokibi (cine se schimbă pentru Monero).

Desigur, chiar și acestea sunt cele mai puține, deoarece majoritatea banilor murdari continuă să fie spălați prin numerar tradițional.


Imagine prezentată de TheDigitalWay de la Pixabay

Doriți să tranzacționați BTC, ETH și alte jetoane? O poți face în siguranță pe Alfacash! Și nu uitați că vorbim despre acest lucru și despre multe alte lucruri pe rețelele noastre sociale.

Stare de nervozitate * Telegramă * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte