Irlanda are noi legi pentru cripto-întreprinderi (iar UE urmărește)

Bitcoin și criptomonedele sunt mai frecvente în întreaga lume în fiecare zi. Ca atare, autoritățile de reglementare de pretutindeni acordă mai multă atenție, în special regulilor anti-spălare a banilor (AML). Acesta este acum cazul pentru Irlanda, ale cărei autorități de reglementare au decis să includă activele criptografice în următoarele reglementări AML.

Potrivit unui raport recent de către mass-media locală, Furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) vor fi obligați să se înregistreze la Banca Centrală a Irlandei începând din aprilie 2021. Aceste VASP includ schimburi de cripto, cripto-ATM-uri, furnizori de custodie și birouri over-the-counter (OTC). În afară de înregistrarea inițială, va fi obligatoriu ca acestea să se desfășoare în mod corespunzător identificați clienții lor (KYC). În egală măsură, originea și destinația fondurilor lor.

În cazul în care companiile criptografice nu reușesc să facă acest lucru, Banca Centrală are acum puterea „de a bloca numirile superioare la firme sau de a lua măsuri de executare pentru nerespectarea legilor AML sau CFT”. Măsura vine, de asemenea, pentru a îndeplini ultima directivă AML a Uniunii Europene. The termen conform pentru statele membre (cum ar fi Irlanda) este până în iunie 2021.

Acțiunile de aplicare a legii pentru persoanele juridice (adică companiile) care încalcă regulile includ excluderea beneficiilor publice (cum ar fi finanțarea), descalificarea din practicarea activităților comerciale și închiderea totală a birourilor acestora. În plus, pedeapsa minimă cu închisoarea pentru infractori a fost mărită la patru ani.

În anii precedenți, Banca Centrală a Irlandei a emis doar câteva avertismente cu privire la criptos și la ofertele inițiale de monede (ICO-uri). Cu toate acestea, criptomonedele erau nereglementate în țară, iar tranzacțiile erau în mare parte anonime. Asta este pe cale să se schimbe anul acesta.

Avertismente dincolo de criptare în Irlanda

Într-o raport recent, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a avertizat investitorii din UE cu privire la activele criptografice nereglementate. Pentru ei, unele cryptos sunt „extrem de riscante și speculative”. Cu toate acestea, ei recunosc, de asemenea, că Bitcoin și cryptos devin mainstreamși există o îngrijorare specială despre stablecoins.

„În spațiul criptografic, prețul Bitcoin este la maxim din toate timpurile, alimentat de cererea puternică a investitorilor, de rapoarte de știri pozitive și de așteptarea ca activele cripto să atingă în cele din urmă acceptarea generală. Evoluțiile în jurul valorii de monede stabile mondiale continuă să fie sub control reglementat, în timp ce sentimentul față de monedele digitale ale băncii centrale se schimbă pozitiv. ”

Luna trecută, Banca Centrală Europeană (BCE) declarat că vor căuta puterea de veto asupra noilor monede stabile. Pentru entitate, monedele acceptate din jurisdicția lor nu vor amenința controalele asupra inflației sau siguranța plăților. În plus, emitenții stablecoin ar fi supuși „cerințelor riguroase de lichiditate”.

Alte țări, cum ar fi Regatul Unit si Statele Unite, pregătesc, de asemenea, noi reglementări pentru stablecoins. Cu toate acestea, pare a fi criptos vechi Bitcoin (BTC) și Ethereum (ETH) sunt în mare parte binevenite - cu KYC adecvat, totuși.

Imagine prezentată de Worldspectrum / Pexels

Vrei să tranzacționezi Bitcoin și alte jetoane? O poți face în siguranță pe Alfacash! Și nu uitați că vorbim despre acest lucru și despre multe alte lucruri pe rețelele noastre sociale.

Stare de nervozitate * Telegramă * Facebook * Instagram * Youtube * Vkontakte