Top 5: cele mai mari escrocherii cu criptomonede făcute vreodată

Există hoți peste tot, iar lumea criptomonedelor nu face excepție de la această regulă tristă. Unii dintre ei sunt foarte pricepuți, așa că devin pălării negre (hackeri răi). Dar nu toți sunt hackeri. Mulți hoți sunt doar escroci: merg în jur făcând promisiuni false pentru a păstra criptele și fiatul oamenilor. Funcționează ca cerul, deci, de aceea acum putem vorbi despre cele mai mari escrocherii cu criptomonede.

Înșelarea oamenilor pentru bani este o industrie mai mare decât ați putea crede. Potrivit firmei Crowe, frauda financiară generală costă peste $5 miliarde de euro pentru economia globală. În lumea criptomonedelor, firma Crystal Blockchain calculează că aproximativ $10 miliarde în criptos erau furat din 2011 până în 2021.

Dacă ar trebui să ghicim, am spune că este o subevaluare. La urma urmei, nu numai cryptos au fost furate în numele cryptos. Să ne întâlnim cu cel mai rău dintre cei mai răi care urmează (și unul dintre ei care este încă în jur).

Tehnologie modernă

Vietnam, 2017-2018. Criptomonede și oferte inițiale de monede (ICO-uri) fac destul de mult, iar mulți oameni vor să investească și să devină milionari. Acest lucru sa dovedit a fi un teren de reproducere perfect pentru Tehnologie modernă escrocii și cândva considerați „cea mai mare fraudă a banilor digitali din istorie”. Sau cea mai mare înșelătorie cu criptomonede.

Au oferit două jetoane de vânzare: Pincoin și iFan. Primul a fost oferit ca un oportunitate de investiții cu randamente lunare (și inexplicabile) de până la 40%; în timp ce al doilea a promis că va alimenta o nouă rețea socială pentru artiști. Tot ce trebuia să facă utilizatorii era să „investească” minimum $1,000 în jetoanele menționate pentru a câștiga mulți bani în câteva zile.

Nu este surprinzător că au făcut plățile așa cum au promis la început. Asta pentru că nu existau jetoane minune, ci a schema piramidala în curs de desfășurare. O schemă piramidală nu oferă niciun produs real, ci în schimb doar așteaptă ca noii investitori să plătească procentele promise celor mai vechi. Când nu mai există suficienți investitori, atunci piramida cade și administratorii fug cu restul banilor.

Exact asta s-a întâmplat cu Modern Tech în 2018. Într-o zi strălucitoare, și-au abandonat birourile, și-au închis toate rețelele sociale și au oprit toate comunicațiile și plățile către clienții lor. Escrocii din spatele schemei au zburat cu aproximativ $666 milioane. Și încă nu au fost prinși.

Rețea BitClub

Spoiler: aceasta a fost o altă schemă piramidală. Dar nu a fost deghizat într-un ICO, ci ca o platformă de minare în cloud. În cazul în care vă întrebați, mineritul în cloud este un sistem în care o companie cere bani pentru a cumpăra mineri de criptomonede (mașini specializate) și construiesc și întrețin unele ferme miniere. Când aceste mașini încep să producă criptomonede, câștigurile sunt împărțite investitorilor, de obicei în fiecare lună.

Paginile web Cloud Mining se află pe internet, oferind contracte oricui pentru o investiție mică și promițând randamente garantate pentru minerit. Totul fără să vă faceți griji cu privire la configurarea și întreținerea echipamentului. Acest lucru ar putea fi adevărat, dar ar putea fi și fals. Rețeaua BitClub a arătat asta destul de bine, devenind una dintre cele mai mari escrocherii cu criptomonede.

Această platformă rău intenționată s-a născut în 2014, promițând cerul și dincolo.

„Când vă alăturați rețelei BitClub, veți începe să câștigați Bitcoin aproape imediat, fără echipamente scumpe de cumpărat. Fără facturi de putere ridicate. Și niciun software de instalat. Ne ocupăm de toate detaliile. Obțineți recompensele. Ești gata să începi mineritul? ”

Înțelegerea a fost simplă. Utilizatorii au avut nevoie să cumpere pachete între $50 și $100.000 pentru profituri zilnice de minimum 5% și maxim 12% cu „retrageri zilnice”. În realitate, nu au existat niciodată mineri. Doar o grămadă de escroci care atrag noi investitori să plătească celor mai în vârstă și păstrează majoritatea profiturilor. Au furat peste $722 milioane în acest fel.

Și au fost prinși de autoritățile SUA în 2019. Matthew Brent Goettsche, unul dintre cei arestați, a îndrăznit afirmați deschis că ținta rețelei BitClub a fost investitorii „stupizi”. În cuvintele sale, ei „construiau tot acest model pe spatele idioților”. Pagina web originală este încă online, așadar, vă rugăm să o evitați.

Plus Token

Dacă ai crezut că oamenii au învățat ceva de la Modern Tech, te-ai înșelat. Până în 2019, în principal in China, Coreea de Sud și Japonia, aproximativ trei milioane de oameni investeau într-un nou ICO. Acesta a oferit simbolul PLUS, care, probabil, ar putea face profituri între 9% și 20% pe lună. Toate acestea făcând tranzacționarea criptomonedelor, exploatarea în cloud și adunarea de recomandări.

Ați putea crede că acest lucru pare a fi o fuziune între Modern Tech și BitClub Network și nu v-ați înșela prea mult. Cu toate acestea, motivul succesului său extraordinar a fost probabil modelul de marketing. Nu s-au limitat la lumea digitală, ci au organizat întâlniri față în față și au cumpărat reclame fizice pentru a convinge oamenii.

 În iunie același an, investitorii au început să se plângă de problemele legate de retrageri. Ca de obicei, administratorii a dat vina pe hackeri la început, dar apoi piramida a fost de nesuportat. Escrocii au fugit cu peste $3 miliarde în cantități imense în ETH, EOS și BTC.

La scurt timp, șase dintre ei au fost prinși în Vanuatu și deportat înapoi în China. În iulie 2020, alți 109 „creier” și „membri cheie” au fost arestați de asemenea. Până în noiembrie în acel an, Autoritățile chineze au confiscat în jur de $4,2 miliarde de criptomonede de la acești escroci.

BitConnect

Poate că acesta este special în listă, deoarece era o criptomonedă reală. BitConnect (BCC) a fost chiar listat în CoinMarketCap, iar capitalizarea sa de piață a depășit 2,1 miliarde până în ianuarie 2018. Nu toată lumea bănuia că ar fi sfârșitul gătit pentru una dintre cele mai mari escrocherii cu criptomonede.

S-a născut în 2016, iar oferta sa principală a fost o platformă de împrumut cu jetonul nativ (nu, nu a fost DeFi). Se presupune că ați putea obține până la 40% profit lunar din fondurile împrumutate. La fel, ați putea câștiga până la 1% pe zi doar pentru dețineri (nu, nu a fost miza), plus un alt procent pentru fiecare recomandare care a fost inclusă în sistem (da, a fost o schemă piramidală).

Autoritățile americane au descoperit acest lucru rapid. Comitetul pentru valori mobiliare din Texas emis un „Ordin de încetare și oprire de urgență” împotriva BitConnect și a mărcilor afiliate, susținând că nu au fost înregistrate și nu au prezentat informații legitime. Valoarea investiției calculate atunci era $4,1 miliarde.

La scurt timp, administratorii au închis platforma de împrumut. Toată lumea a intrat în panică (cu motive) și o vânzare masivă a trimis prețul BCC la zero în câteva zile [CoinPaprika]. Anul acesta, Comisia SUA pentru valori mobiliare și valori mobiliare (SEC) depus o acțiune împotriva a cinci promotori BitConnect.

Macar, un meme grozav a venit din ea. Carlos Matos, unul dintre cei mai populari promotori ai săi, a început „¡Hei, hei, hei, Bitconneeeeect!” în timpul unui eveniment.

Cea mai mare înșelătorie cu criptomonede: OneCoin

Acesta este marele rege (sau regină) al escrocheriilor în criptomonede. Destul de amuzant, nu a implicat nicio criptomonedă reală, ci doar inexistentul OneCoin (ONE). Această înșelătorie a apărut în 2014 ca o platformă educațională pentru tranzacționare. Pachetele oferite au variat de la $100 la $225,000 și au inclus „jetoane” la „al meu” OneCoin. ONE trebuia să fie o „criptomonedă masivă” cu o „privată” blockchain”, Care preț a fost mereu în creștere.

Referințele au fost binevenite și sărbătorite, desigur. În ciuda afirmațiilor, ONE nu a existat niciodată dincolo de propria sa platformă. Aveau acolo singura metodă de schimb disponibilă pentru acest simbol fals, dar l-au închis fără notificare prealabilă în 2017. Probabil pentru că, din 2016, OneCoin primea notificări legale și critici de la autoritățile din întreaga lume.  

Au încercat să schimbe și să extindă marca atunci și s-au născut platformele OneLife, OneAcademy și OneWorldFundation. Între timp, Ruja Ignatova, supranumită „CryptoQueen” și fondator original OneCoin, a dispărut în 2017 pentru a nu mai fi văzut niciodată. Sebastian Greenwood și Konstantin Ignatov, ceilalți fondatori, au fost arestați în 2018 și respectiv 2019.

Suma totală a fondurilor pierdute (în cryptos și fiat) este greu de stabilit. Această înșelătorie funcționează în întreaga lume, în mai multe limbi. Au organizat mii de întâlniri față în față, au cumpărat reclame fizice și au făcut campanii digitale agresive. Încă o fac cu ajutorul unor promotori mici (și probabil înșelați) din întreaga lume, sub nume noi: Fantastic Global Team și DealShaker. Deci, fondurile pierdute sunt încă numărate.

Câteva estimări calculează între $4,9 miliarde până la chiar $19,4 miliarde. Între timp, Ruja Ignatova și compania ei au fost declarate în lipsă după ce nu a răspuns la instanța din Statele Unite. Această înșelătorie a provocat un impact atât de mare încât Kate Winslet (da, de la Titanic) va juca și produce „Fake!”, un nou film despre OneCoin.

Nu-i lăsa să te înșele! Puteți tranzacționa Bitcoin și alte jetoane în siguranță pe Alfacash! Și nu uitați că vorbim despre acest lucru și despre multe alte lucruri pe rețelele noastre sociale.

Stare de nervozitate * Telegramă * Facebook * Instagram * Youtube * Vkontakte