Приманка для кражи: познакомьтесь с распространенными мошенничеством с криптовалютой

Блокчейн - самое безопасное место для хранения ваших средств, но он может иметь критическую уязвимость: вы сами. В мире криптовалюты вы в основном единственный и единственный отвечаете за свои деньги, и иногда злоумышленники используют это в своих интересах, чтобы заставить вас передать им свои криптовалюты в обмен на ничего.

Когда кто-то каким-то образом обманывает вас, чтобы получить ваши деньги, это называется «мошенничеством». Если мошенничество связано с криптовалютами, мы можем назвать это крипто-мошенничеством. И, к сожалению, мошенники в мире криптовалюты и их творчество практически безграничны. Есть также хакеры и вредоносное ПО, но это уже другая история.

Давайте узнаем здесь некоторые из наиболее распространенных крипто-мошенников и узнаем, как от них защититься.

Волшебная торговля

«Я научу вас, как вы можете зарабатывать $2,500 биткойнов каждый день прямо в вашем кошельке, имея законные и гарантированные вещи (…) Заработайте $2,500 биткойнов за 5 дней (…) Предоставление информации первым 60 серьезным людям, которые попадают в почтовый ящик меня".

Знакомо? Вы, наверное, уже видели это (и несколько раз) в Facebook и других социальных сетях. Метод прост: неизвестный человек делает это необычное предложение в какой-то группе, обещая высокую прибыль при небольших инвестициях. Как это? Мы не знаем. Мы всегда должны запрашивать личное сообщение напрямую.

Но подождите, давайте проверим еще один:

“Last week, he [some celebrity, no matter who] appeared on [some local show] and announced a new “wealth loophole” which he says can transform anyone into a millionaire within 3–4 months. [The celebrity on duty] urged everyone in [the target country] to jump into this amazing opportunity before the big banks shut it down for good”.

Это типичное объявление о том, что волшебная торговая платформа Bitcoin Миллиардер (также известный как Bitcoin Evolution, Bitcoin Era, Bitcoin Compass и т. д.) использует для продвижения. В упомянутые знаменитости нигде не говорил этого, но это несложно исправить в тексте.

Кто-нибудь всегда будет рядом, чтобы предложить какой-то волшебный бизнес / платформу или автоматическую торговлю криптовалютой, чтобы сделать огромные объемы в кратчайшие сроки и за небольшие начальные инвестиции. Однако им нужны только ваши криптовалюты, и они никогда не дадут вам ничего взамен. Нет волшебной торговли и легкие деньги! Будьте настроены скептически.

Поддельные ICO

Как мы уже обсуждали ранее, Первоначальное предложение монет (ICO) is a mechanism of fundraising in which a company, organization, team, or individual (anyone, really) offers to the public an established quantity of new blockchain-based tokens for sale in a given period.

Они могут быть законными, и в конце разработчики могут предоставить отличные продукты (как это случилось с Ethereum, EOS, или Filecoin). Но они также могут быть огромным мошенничеством, разработанным и продвигаемым для кражи реальных криптовалют людей.

К счастью, некоторые факторы всегда выдают их. Поддельные ICO обычно имеют мало документации или вообще не имеют ее. Если у них есть технический документ, очень вероятно, что он плохо написан и не указывает фактическую работу продукта; только сосредотачиваясь на том, насколько удивительно технология блокчейн в общем.

Анонимная команда, агрессивный маркетинг (иногда с участием знаменитостей) и обещания, которые слишком хорошие, чтобы быть правдой, также являются частью рецепта. Если они предлагают вам 40% ежемесячных (и необъяснимых) возвратов благодаря их вновь созданному токену, просто бегите как можно скорее. Это именно то, что сделала во Вьетнаме печально известная афера Modern Tech, прежде чем исчезнуть со всеми деньгами.

Поддельный гiveaways

К настоящему времени вы, должно быть, слышали о последнем взломе Twitter, когда на какое-то время были похищены аккаунты известных людей и компаний (включая Билла Гейтса, Илона Маска, Apple и Uber). В этой возможности на их счетах появилось такое сообщение:

Это действительно типично: отправьте мне $1000 и получите обратно $2000. в 1ТР6Т. До взлома Twitter подобные сообщения регулярно появлялись в фишинговых учетных записях, где вы могли обнаружить другой дескриптор, отличный от исходного. Но необыкновенное обещание было таким же.

Конечно, если вы отправите эти $1,000 (или что-то еще), вы получите в ответ огромное разочарование.

Воображаемый облачный майнинг

Так называемый Cloud Mining может быть законной системой, но часто используется только для обмана людей. Это метод, при котором компания просит денег на покупку майнеры криптовалюты (специализированные машины) и построить и поддерживать несколько майнинговых ферм. Когда эти машины начинают производить криптовалюту, прибыль делится с инвесторами, как правило, ежемесячно.

Хотя, есть вещь. Веб-страницы облачного майнинга расположены повсюду в Интернете, предлагая контракты любому за небольшие инвестиции и обещая гарантированную прибыль от майнинга, не беспокоясь о конфигурации и обслуживании оборудования. Это может быть правдой, но может и подделкой.

Прежде чем инвестировать в Cloud Mining, вам следует тщательно изучить компанию, которая стоит за продуктом. У них должны быть реальные доказательства владения машинами и их производительности, включая фотографии, видео и цифры, зарегистрированные в блокчейне. Если они не могут предоставить эти простые вещи, вероятно, это мошенничество.

Схемы пирамид

Реферальная система всегда является признаком пирамиды / схемы Понци. Кто-то попросил вас принять участие в новом удивительном проекте с криптовалютами, где вы можете заработать определенный процент за каждого человека, которого вы приведете, чтобы присоединиться и инвестировать в платформу? Предупреждение о мошенничестве!

Схема пирамиды не предлагает никакого реального продукта, а просто ждет, пока новые инвесторы заплатят обещанные проценты самым старым из них.. Когда новых инвесторов становится недостаточно, пирамида рушится и админы разбегаются с остальными деньгами.

В мире криптовалюты, эти мошенники используют, чтобы смешать эту мошенническую структуру с поддельным ICO, поддельным токеном, какой-то магической торговлей или воображаемым облачным майнингом. Они делают вид, что у них настоящий продукт, но это не так: их единственный источник дохода - это рефералы.

Следует отметить, что реферальные системы при других обстоятельствах являются законными. Например, компания (с реальным продуктом, например, криптобиржей) может предложить эту программу в качестве бонуса своим клиентам. Но в таких случаях реферальные системы являются лишь дополнительным преимуществом для привлечения большего числа клиентов к использованию их продукта, а не реальным источником дохода для компании.

Надувные криптовалюты

Иногда криптовалюта (а также акции) похожи на воздушные шары: их можно надуть… а затем ударить и выбросить. В финансовом мире это известно как «схемы накачки и сброса». Они происходят, когда группа людей координирует себя, чтобы купить в один и тот же период много токенов (обычно новых или малоизвестных).

Таким образом, им удается искусственно завышать цену, чтобы потом (тоже одновременно) продать ее дороже. Когда происходит эта массовая распродажа, цена токена снова падает, и люди, которых привлекла FOMO (страх пропустить) и купили его по самой высокой цене, теряют свои вложения.

Это часто случается с некоторыми менее известные альткойны, но сейчас это практикуется, особенно с некоторыми новыми Токены DeFi. Лихорадка для урожайность накормили в считанные часы такие жетоны, как PIZZA, HOTDOG и KIMCHI, сразу после их запуска.

Они достигли очень высоких цен (например, $6.000 + для HOTDOG), но это длилось недолго: всего за пару часов цена упала до уровня ниже доллара, и на следующий день все они были мертвы. Как воздушный шар, да. Поэтому не рекомендуется инвестировать в токены, цена которых внезапно выросла без объяснения причин.

Не поддавайтесь на это!

• Узнайте как можно больше об интересующей вас платформе и подробно изучите ее, включая сторонние обзоры.
• Не верьте первым взглядам. Ищите доказательства. Они могут продвигаться Папой и регулироваться центральными банками, но так ли это на самом деле?
• Никогда и ни при каких обстоятельствах никому не показывайте приватные ключи своих кошельков.
• Если вы новичок в мире криптовалюты, используйте только широко известные (и регулируемые) услуги. Не позволяйте жадности вести вас.
• Если кому-то нужно заверить вас, что он заслуживает доверия и что его продукт / услуга 100% не подделка, тогда это подделка.
• Не все то золото, что блестит: отнеситесь к этому скептически.

Хотите торговать BTC, ETH и другими токенами? Ты можешь это сделать безопасно на Alfacash! И не забывайте, что мы говорим об этом и многом другом в наших социальных сетях.

Twitter * Телеграмма * Instagram * YouTube *Facebook  * Вконтакте