Схемы Pump and Dump с криптовалютами: истории из дикой природы

Psst. Хотите легко получать прибыль с небольшими инвестициями? Давайте сделаем это: увидимся в этой группе Telegram, где мы можем координировать массовую покупку некоторых неизвестных криптовалют на этой бирже. Затем мы сможем распространить информацию в других группах и социальных сетях… мы что-нибудь придумаем для монеты.

Знаете, что-то хорошее. Как будто у него есть новое техническое улучшение, или он был внесен в листинг другой биржи. Неважно, если это неправда, нам просто нужно одно: чтобы больше людей видели, как цена растет, и входят, покупая больше и увеличивая, даже больше, цену на наш токен.

Тогда, в лучший момент, бац! Мы снова будем координировать свои действия, чтобы вместе продавать и фиксировать прибыль. Может, на этот раз мы сможем набрать больше 50%! Потому что, знаете, мы купили его, когда он был дешевле, и сделали его насосным!

Тогда это будет падение цен на токен, потому что будет продавать так много людей, поэтому вы должны поторопиться и принять свое участие. Конечно, только наша группа будет знать об этом, чтобы это работало.

Другие люди могут из-за этого потерять деньги? Возможно, кого это волнует. Они также могут воспользоваться этим, и они должен ДЁРТак что все не так уж и плохо. Да, это законно! Это не акции, хорошо? Криптовалюты не регулируются. Вы в деле?

Внутри схемы откачки и откачки

Ты? Это был выдуманный пример популярного мошенническая схема получивший название «насос-дамп (P&D)». И, что ж, это работает именно так: большая группа людей координирует себя, чтобы купить какой-то малоизвестный альткойн или токен, цена растет как прямое следствие этого, они распространяют мошеннические объявления о монете, чтобы привлечь больше инвесторов и увеличить еще больше. цена, а затем они продают одновременно.

Некоторые люди выиграют, некоторые проиграют. Конечно, победители в основном из первоначальной группы накачки и сброса, а проигравшими раньше были… все остальные. Это законно? Технически мы можем сказать, что нет еще незаконно, но и незаконно.

На традиционных рынках (например, фондовых биржах) эти схемы официально признаны незаконными и караются властями крупными штрафами и даже годами тюремного заключения. Со своей стороны, в мире криптовалют правила находятся в разработке. Итак ... некоторые люди пользуются медленным процессом для получения сомнительной прибыли.

Для достижения этой цели они создают группы в Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discord.и некоторые популярные форумы по криптовалюте, такие как Bitcointalk. В последнее время видео платформа TikTok стала еще одним популярным средством для этого, поскольку она полна влиятельных лиц с тысячами и миллионами подписчиков.

Однако на данный момент наиболее популярной платформой для распространения «сигналов» (предупреждений о схемах P&D), похоже, является Telegram, за которым следует Discord. Возможно, потому, что оба они широко используются в законных целях в мире криптовалюты.  

Группы в Telegram

Согласно Исследование 2019 Джиахуа Сюй и Бенджамин Лившиц из Имперского колледжа Лондона и Brave Software, Тогда было около 100 групп в Telegram, которые организовывали в среднем по две перекачки в день., «Который генерирует совокупный искусственный объем торгов в размере 6 миллионов долларов США в месяц».

И это было без участия даже половины членов групп. Они описали в документе конкретный насос, разработанный с самого начала. получать прибыль с не очень популярным альткойном BVB, тематикой немецкого футбольного клуба Borussia Dortmund (он же BVB).

Предварительная накачка объявления была сделана через четыре группы, из которых «Official McAfee Pump Signals» была самой крупной (+12,333 участника). Накачка была произведена, когда на бирже Cryptopia одновременно было совершено 322 транзакции покупки: всего через 15 минут цена токена утроилась.

Общий объем покупок составил 1,06. BTC, а общий объем продаж составил всего 0,58 BTC. И это не хорошие новости, как объясняют авторы исследования:

«Это несоответствие объемов продаж и покупателей указывает на более высокую торговую агрессивность на стороне покупателя. Это также говорит о том, что многие инвесторы могут «застрять» на BVB, которую они не желают ликвидировать по низкой рыночной цене после откачки и сброса. Эти держатели монет могут только ожидать, что изменит позицию в следующей помпе, которая может никогда не наступить ».

Тем не мение, Стоит отметить, что только 322 члена или меньше из четырех групп, тысячи из которых согласились участвовать. Тогда большинство в этих группах могут быть только наблюдателями.

Что касается нас, то в этом году мы проверили, как обстоят дела в Telegram. И, черт возьми, мы нашли группу из +173 500 участников, которая готовила как минимум три пампа в день.

Между тем в TikTok…

Все знают, что это не очень серьезная платформа, и именно поэтому она так привлекала внимание молодежи. Эти молодые люди могут интересоваться криптовалютами и, вероятно, находят забавную и привлекательную идею зарабатывать легкие деньги поскольку у многих из этих пользователей есть большие фан-базы, с которыми можно работать вместе.

Вероятно, именно это и произошло в июле прошлого года, когда тиктокер с почти 9.000 подписчиков начал вирусный вызов купить Dogecoin, чтобы они могли «разбогатеть», перекачивая (а позже сбрасывая) этот альткойн. В результате цена на 86% выросла через четыре дня., почти полностью потеряны к концу того же месяца.

Но это было только начало, потому что пару месяцев спустя разработчики и администраторы малоизвестных альткойнов увидели свои шансы и начал предлагать платное партнерство с влиятельными лицами TikTok. Таким образом, они будут продвигать новые схемы накачки и сброса для своей аудитории с конкретными альткойнами, чтобы получать прибыль от рекламы и для самой схемы.

Следы в Twitter, Facebook и Bitcointalk

Они не так популярны для этого, но это не значит, что они вообще не используются. Twitter, Facebook и Bitcointalk имеют свои собственные группы и публикации для продвижения подобных схем, обычно со ссылками на Telegram или Discord.

Это нормальная презентация для Почта названный «Списки Pump and Dump Discord Group 2018 с более чем 100 000 участников» на Bitcointalk.

«Привет всем, я здесь, чтобы поделиться с вами некоторыми из каналов разногласий, которые накачивают монеты с огромным количеством участников (от 100 до 20 тысяч). Я свяжу приглашение ниже, не стесняйтесь присоединяться и получать прибыль. Каждый из этих каналов насчитывает более 20 тысяч участников, поэтому прибыль гарантирована ».

Некоторые ответы были очень критичны по отношению к этим схемам, но другие одобрили и отметили обмен. Twitter - это более или менее та же история, а в Facebook мы просто находим лайки и ссылки. Они знают это может быть незаконным а теперь это вообще неэтично? Не похоже. Это просто еще один способ безобидной торговли для большинства.

Хорошо или плохо, прибыль или нет?

Это дело хищников и жертв. Как сказано в комментарии Bitcointalk:

«К счастью, кто бы ни был администратором группы. Они могут покупать монеты, которые будут накачаны рано по низким ценам и выбросят их, когда цены вырастут. Добычей становятся те, кто покупает по высоким ценам, а затем цены быстро падают [и они теряют свои вложения] ».

Конечно, здесь не должно быть никакой жертвы, поэтому в большинстве случаев это считается еще одной формой мошенничества с криптовалютой. Хорошо или плохо? Неэтичный. Прибыль или нет? Прибыль только для привилегированных организаторов (например, в финансовых пирамидах). Тонна потерь для всех остальных. И, наверное, куча суровые правила в ближайшем будущем.

Хотите торговать BTC, ETH и другими токенами? Ты можешь это сделать безопасно на Alfacash! И не забывайте, что мы говорим об этом и многом другом в наших социальных сетях.

Twitter * Телеграмма * Instagram * YouTube *Facebook  * Вконтакте