Psst. Хотите легко получать прибыль с небольшими инвестициями? Давайте сделаем это: увидимся в этой группе Telegram, где мы можем координировать массовую покупку некоторых неизвестных криптовалют на этой бирже. Затем мы сможем распространить информацию в других группах и социальных сетях… мы что-нибудь придумаем для монеты.

Знаете, что-то хорошее. Как будто у него есть новое техническое улучшение, или он был внесен в листинг другой биржи. Неважно, если это неправда, нам просто нужно одно: чтобы больше людей видели, как цена растет, и входят, покупая больше и увеличивая, даже больше, цену на наш токен.

Тогда, в лучший момент, бац! Мы снова будем координировать свои действия, чтобы вместе продавать и фиксировать прибыль. Может, на этот раз мы сможем набрать больше 50%! Потому что, знаете, мы купили его, когда он был дешевле, и сделали его насосным!

Тогда это будет падение цен на токен, потому что будет продавать так много людей, поэтому вы должны поторопиться и принять свое участие. Конечно, только наша группа будет знать об этом, чтобы это работало.

Другие люди могут из-за этого потерять деньги? Возможно, кого это волнует. Они также могут воспользоваться этим, и они должен ДЁРТак что все не так уж и плохо. Да, это законно! Это не акции, хорошо? Криптовалюты не регулируются. Вы в деле?

Внутри схемы откачки и откачки

Ты? Это был выдуманный пример популярного мошенническая схема получивший название «насос-дамп (P&D)». И, что ж, это работает именно так: большая группа людей координирует себя, чтобы купить какой-то малоизвестный альткойн или токен, цена растет как прямое следствие этого, они распространяют мошеннические объявления о монете, чтобы привлечь больше инвесторов и увеличить еще больше. цена, а затем они продают одновременно.

Изображение HOerwin56 с сайта Pixabay

Некоторые люди выиграют, некоторые проиграют. Конечно, победители в основном из первоначальной группы накачки и сброса, а проигравшими раньше были… все остальные. Это законно? Технически мы можем сказать, что нет еще незаконно, но и незаконно.

На традиционных рынках (например, фондовых биржах) эти схемы официально признаны незаконными и караются властями крупными штрафами и даже годами тюремного заключения. Со своей стороны, в мире криптовалют правила находятся в разработке. Итак ... некоторые люди пользуются медленным процессом для получения сомнительной прибыли.

Для достижения этой цели они создают группы в Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discord.и некоторые популярные форумы по криптовалюте, такие как Bitcointalk. В последнее время видео платформа TikTok стала еще одним популярным средством для этого, поскольку она полна влиятельных лиц с тысячами и миллионами подписчиков.

Однако на данный момент наиболее популярной платформой для распространения «сигналов» (предупреждений о схемах P&D), похоже, является Telegram, за которым следует Discord. Возможно, потому, что оба они широко используются в законных целях в мире криптовалюты.  

Группы в Telegram

Согласно Исследование 2019 Джиахуа Сюй и Бенджамин Лившиц из Имперского колледжа Лондона и Brave Software, Тогда было около 100 групп в Telegram, которые организовывали в среднем по две перекачки в день., «Который генерирует совокупный искусственный объем торгов в размере 6 миллионов долларов США в месяц».

Изображение Thomas Ulrich с сайта Pixabay

И это было без участия даже половины членов групп. Они описали в документе конкретный насос, разработанный с самого начала. получать прибыль с не очень популярным альткойном BVB, тематикой немецкого футбольного клуба Borussia Dortmund (он же BVB).

Предварительная накачка объявления была сделана через четыре группы, из которых «Official McAfee Pump Signals» была самой крупной (+12,333 участника). Накачка была произведена, когда на бирже Cryptopia одновременно было совершено 322 транзакции покупки: всего через 15 минут цена токена утроилась.

Общий объем покупок составил 1,06. BTC, а общий объем продаж составил всего 0,58 BTC. И это не хорошие новости, как объясняют авторы исследования:

«Это несоответствие объемов продаж и покупателей указывает на более высокую торговую агрессивность на стороне покупателя. Это также говорит о том, что многие инвесторы могут «застрять» на BVB, которую они не желают ликвидировать по низкой рыночной цене после откачки и сброса. Эти держатели монет могут только ожидать, что изменит позицию в следующей помпе, которая может никогда не наступить ».

Тем не мение, Стоит отметить, что только 322 члена или меньше из четырех групп, тысячи из которых согласились участвовать. Тогда большинство в этих группах могут быть только наблюдателями.

Что касается нас, то в этом году мы проверили, как обстоят дела в Telegram. И, черт возьми, мы нашли группу из +173 500 участников, которая готовила как минимум три пампа в день.

Между тем в TikTok…

Все знают, что это не очень серьезная платформа, и именно поэтому она так привлекала внимание молодежи. Эти молодые люди могут интересоваться криптовалютами и, вероятно, находят забавную и привлекательную идею зарабатывать легкие деньги поскольку у многих из этих пользователей есть большие фан-базы, с которыми можно работать вместе.

Изображение Kon Karampelas с сайта Pixabay

Вероятно, именно это и произошло в июле прошлого года, когда тиктокер с почти 9.000 подписчиков начал вирусный вызов купить Dogecoin, чтобы они могли «разбогатеть», перекачивая (а позже сбрасывая) этот альткойн. В результате цена на 86% выросла через четыре дня., почти полностью потеряны к концу того же месяца.

Но это было только начало, потому что пару месяцев спустя разработчики и администраторы малоизвестных альткойнов увидели свои шансы и начал предлагать платное партнерство с влиятельными лицами TikTok. Таким образом, они будут продвигать новые схемы накачки и сброса для своей аудитории с конкретными альткойнами, чтобы получать прибыль от рекламы и для самой схемы.

Следы в Twitter, Facebook и Bitcointalk

Они не так популярны для этого, но это не значит, что они вообще не используются. Twitter, Facebook и Bitcointalk имеют свои собственные группы и публикации для продвижения подобных схем, обычно со ссылками на Telegram или Discord.

Discord чат. Изображение предоставлено Discordapp

Это нормальная презентация для Почта названный «Списки Pump and Dump Discord Group 2018 с более чем 100 000 участников» на Bitcointalk.

«Привет всем, я здесь, чтобы поделиться с вами некоторыми из каналов разногласий, которые накачивают монеты с огромным количеством участников (от 100 до 20 тысяч). Я свяжу приглашение ниже, не стесняйтесь присоединяться и получать прибыль. Каждый из этих каналов насчитывает более 20 тысяч участников, поэтому прибыль гарантирована ».

Некоторые ответы были очень критичны по отношению к этим схемам, но другие одобрили и отметили обмен. Twitter - это более или менее та же история, а в Facebook мы просто находим лайки и ссылки. Они знают это может быть незаконным а теперь это вообще неэтично? Не похоже. Это просто еще один способ безобидной торговли для большинства.

Хорошо или плохо, прибыль или нет?

Это дело хищников и жертв. Как сказано в комментарии Bitcointalk:

«К счастью, кто бы ни был администратором группы. Они могут покупать монеты, которые будут накачаны рано по низким ценам и выбросят их, когда цены вырастут. Добычей становятся те, кто покупает по высоким ценам, а затем цены быстро падают [и они теряют свои вложения] ».

Изображение Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

Конечно, здесь не должно быть никакой жертвы, поэтому в большинстве случаев это считается еще одной формой мошенничества с криптовалютой. Хорошо или плохо? Неэтичный. Прибыль или нет? Прибыль только для привилегированных организаторов (например, в финансовых пирамидах). Тонна потерь для всех остальных. И, наверное, куча суровые правила в ближайшем будущем.


Хотите торговать BTC, ETH и другими токенами? Ты можешь это сделать безопасно на Alfacash! И не забывайте, что мы говорим об этом и многом другом в наших социальных сетях.

Twitter * Телеграмма * Instagram * YouTube *Facebook  * Вконтакте

Автор

I'm a literature professional in the crypto world since 2016. It doesn't sound very compatible, but I've been learning and teaching about blockchain and cryptos for international portals since then. After hundreds of articles and diverse content about the topic, now you can find me here on Alfacash, working for more decentralization.

ru_RUРусский