Bitcoin и криптовалюты с каждым днем становятся все более распространенными во всем мире. Таким образом, регуляторы отовсюду уделяют больше внимания, особенно правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Так обстоит дело с Ирландией, регулирующие органы которой решили включить криптоактивы в свои следующие правила AML.
Согласно Недавний доклад местными СМИ, Поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны будут зарегистрироваться в Центральном банке Ирландии. начиная с апреля 2021 года. В число этих VASP входят криптобиржи, крипто-банкоматы, поставщики услуг хранения и внебиржевые (OTC) столы. Помимо первоначальной регистрации, им обязательно нужно будет правильно идентифицировать своих клиентов (KYC). Точно так же происхождение и назначение их средств.
Если крипто-компании не смогут этого сделать, Центральный банк теперь имеет право «блокировать назначения на руководящие должности в фирмах или принимать принудительные меры в случае несоблюдения законов о ПОД или ФТ». Эта мера также соответствует последней Директиве Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег. В соответствующий крайний срок для стран-членов (например, Ирландия) - к июню 2021 года.
Правоприменительные меры для юридических лиц (то есть компаний), нарушающих правила, включают исключение общественных благ (таких как финансирование), лишение права заниматься коммерческой деятельностью и полное закрытие их офисов. Кроме того, минимальный срок лишения свободы для преступников увеличен до четырех лет.
В предыдущие годы Центральный банк Ирландии выдавал лишь некоторые предупреждения о криптовалютах и Первоначальных предложениях монет (ICO). Однако криптовалюты в стране не регулировались, а торги в основном были анонимными. Это скоро изменится в этом году.
Предупреждения за пределами криптовалюты в Ирландии
В Недавний докладЕвропейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) предупредило инвесторов из ЕС о нерегулируемых криптоактивах. Для них некоторые криптовалюты «очень рискованны и спекулятивны». Однако они также признают, что Bitcoin и криптовалюта становятся мейнстримом., и есть особые опасения о стейблкоинах.
«В криптопространстве цена Bitcoin находится на рекордно высоком уровне, чему способствует высокий спрос со стороны инвесторов, позитивные новостные сообщения и ожидание того, что криптоактивы в конечном итоге получат широкое признание. События вокруг глобальных стейблкоинов по-прежнему находятся под пристальным вниманием регулирующих органов, в то время как отношение к цифровым валютам центральных банков меняется в лучшую сторону ».
В прошлом месяце Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявлен что они будут добиваться права вето в отношении новых стейблкоинов. Для организации принятые монеты в пределах их юрисдикции не будут угрожать контролю над инфляцией или безопасности платежей. Кроме того, к эмитентам стейблкоинов будут предъявляться «строгие требования к ликвидности».
Другие страны, такие как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, также готовят новые правила для стейблкоинов. Тем не менее, похоже, что старые криптовалюты вроде Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) в основном приветствуются, хотя и с надлежащим KYC.
Избранные изображения Worldspectrum / Pexels
Хотите обменять Bitcoin и другие токены? Ты можешь это сделать безопасно на Alfacash! И не забывайте, что мы говорим об этом и многом другом в наших социальных сетях.
Twitter * Телеграмма * Facebook * Instagram * YouTube * Вконтакте
